{"id":106134,"date":"2012-10-03T00:06:22","date_gmt":"2012-10-03T05:06:22","guid":{"rendered":"http:\/\/www.diarioimagen.net\/?p=106134"},"modified":"2012-10-03T03:41:57","modified_gmt":"2012-10-03T08:41:57","slug":"sancionara-cnbv-a-dos-bancos-por-lavar-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/?p=106134","title":{"rendered":"Sancionar\u00e1 CNBV a dos bancos por lavar dinero"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li><strong><em>Aunque no menciona nombres<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<div id=\"attachment_106207\" style=\"width: 250px\" class=\"wp-caption alignleft\"><a class=\"highslide\" onclick=\"return vz.expand(this)\" href=\"http:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2012\/10\/BABATZ-1950.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-106207\" class=\"size-medium wp-image-106207\" title=\"BABATZ-1950\" src=\"http:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2012\/10\/BABATZ-1950-240x135.jpg\" alt=\"\" width=\"240\" height=\"135\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-106207\" class=\"wp-caption-text\">Guillermo Babatz, presidente de la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores, anunci\u00f3 que sancionar\u00e1 a bancos.<\/p><\/div>\n<p>El presidente de la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Guillermo Babatz, revel\u00f3 que por el momento son dos los procesos de sanci\u00f3n abiertos que involucran a bancos por incumplimiento a la regulaci\u00f3n de prevenci\u00f3n de<em> lavado<\/em> de dinero. Entrevistado en el marco de alianza de Banamex y Barared, Babatz Torres coment\u00f3 que debido a que el proceso a\u00fan no esta en firme, todav\u00eda no se decide el monto de la multa la cual se prev\u00e9 que pudiera ser similar a fijada en otros casos, sin incluir el de HSBC.<\/p>\n<p>Explic\u00f3 que la CNBV tiene todo un equipo especializado que efect\u00faa inspecciones de manera cotidiana y derivado de ello es que hay algunos casos de sanci\u00f3n que se tienen abiertos.<\/p>\n<p>No obstante, aclaro, ninguno de estos casos tiene la naturaleza, ni gravedad, ni cuant\u00eda en t\u00e9rminos de la multa de HSBC M\u00e9xico.<\/p>\n<p>Precis\u00f3 que en los nuevos casos existen fallas menores que tiene que corregir los bancos y que los hizo acreedores a una sanci\u00f3n, pero nada que ver con lo observado en HSBC. En este sentido, asever\u00f3 que entre los temas estructurales pendientes en el sistema financiero mexicano importantes esta avanzar en la autonom\u00eda de las comisiones supervisoras.<\/p>\n<p>As\u00ed como en el proceso de la capacidad de revelar el resultado de las investigaciones y las sanciones impuestas con oportunidad, \u201caunque ese es un tema que requiere cambios legales\u201d y estructurales que necesita el sistema financiero.<\/p>\n<p>Revel\u00f3 que este tema ser\u00e1 recomendado al equipo de transici\u00f3n del presidente electo, Enrique Pe\u00f1a Nieto, como una prioridad y que se ha visto frenado en otras administraciones debido a que es un cambio estructural importante, pero necesario si se quiere mantener hacia adelante la estabilidad que se ha logrado a trav\u00e9s de una buena regulaci\u00f3n y supervisi\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El presidente de la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Guillermo Babatz, revel\u00f3 que por el momento son dos los procesos de sanci\u00f3n abiertos que involucran a bancos por incumplimiento a la regulaci\u00f3n de prevenci\u00f3n de lavado de dinero. 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