{"id":114787,"date":"2012-12-12T00:03:41","date_gmt":"2012-12-12T06:03:41","guid":{"rendered":"http:\/\/www.diarioimagen.net\/?p=114787"},"modified":"2012-12-13T07:40:06","modified_gmt":"2012-12-13T13:40:06","slug":"el-hsbc-bank-usa-lavo-881-mdd-del-narcotrafico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/?p=114787","title":{"rendered":"El HSBC Bank USA lav\u00f3 881 mdd del narcotr\u00e1fico"},"content":{"rendered":"<p><strong><em>Entre 2006 y 2010, afirman en EU<\/em><\/strong><\/p>\n<div id=\"attachment_114806\" style=\"width: 250px\" class=\"wp-caption alignleft\"><a href=\"http:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2012\/12\/HSBC-20001.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-114806\" class=\"size-medium wp-image-114806\" alt=\"Autoridades estadunidenses presentaron gr\u00e1ficas con los movimientos realizados por el banco para lavar dinero.\" src=\"http:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2012\/12\/HSBC-20001-240x135.jpg\" width=\"240\" height=\"135\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-114806\" class=\"wp-caption-text\">Autoridades estadunidenses presentaron gr\u00e1ficas con los movimientos realizados por el banco para lavar dinero.<\/p><\/div>\n<p>El HSBC Bank USA <i>lav\u00f3<\/i> al menos 881 millones de d\u00f3lares del c\u00e1rtel de Sinaloa de M\u00e9xico y del c\u00e1rtel del Valle del Norte de Colombia como resultado de sus laxos controles de 2006 a 2010, seg\u00fan documentos judiciales estadunidenses.<\/p>\n<p>Con base en esos documentos, la Administraci\u00f3n Federal Antidrogas (DEA) indic\u00f3 que HSBC Bank USA no monitore\u00f3 m\u00e1s de 9.4 mil millones de d\u00f3lares en compras de esa divisa de HSBC M\u00e9xico cuyos \u201claxos controles la hab\u00edan hecho la instituci\u00f3n favorita de los c\u00e1rteles\u201d.<\/p>\n<p>Como resultado de los fracasos del programa <i>antilavado<\/i> de dinero (AML) de HSBC Bank USA, al menos 881 millones de d\u00f3lares en ganancias de las drogas del c\u00e1rtel de Sinaloa de M\u00e9xico y del Norte de Valle de Colombia fueron lavados a trav\u00e9s de HSBC Bank USA\u201d , seg\u00fan la DEA.<\/p>\n<p>\u201cEl Grupo HSBC admiti\u00f3 no haber informado a HSBC Bank USA de deficiencias significativas del programa AML de HSBC M\u00e9xico, a pesar de saber de estos problema y su efecto en el flujo potencial de fondos il\u00edcitos a trav\u00e9s de HSBC Bank USA\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El HSBC Bank USA lav\u00f3 al menos 881 millones de d\u00f3lares del c\u00e1rtel de Sinaloa de M\u00e9xico y del c\u00e1rtel del Valle del Norte de Colombia como resultado de sus laxos controles de 2006 a 2010, seg\u00fan documentos judiciales estadunidenses.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[17,8],"tags":[43678,74,21195,1216],"class_list":["post-114787","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-especiales","category-finanzas","tag-finanzas","tag-hsbc","tag-lavado","tag-narcotrafico"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/114787","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=114787"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/114787\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=114787"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=114787"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=114787"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}