{"id":125922,"date":"2013-03-26T00:07:53","date_gmt":"2013-03-26T06:07:53","guid":{"rendered":"http:\/\/www.diarioimagen.net\/?p=125922"},"modified":"2013-03-26T04:36:43","modified_gmt":"2013-03-26T10:36:43","slug":"publicar-expedientes-de-multas-a-bancos-ordenan-a-la-cnbv","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/?p=125922","title":{"rendered":"Publicar expedientes de multas a bancos, ordenan a la CNBV"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li><em><strong>Las instituciones financieras incumplieron con la normativa\u00a0de prevenci\u00f3n de \u201clavado\u201d de dinero entre 1997 y 2012<\/strong><\/em><\/li>\n<\/ul>\n<div id=\"attachment_126049\" style=\"width: 250px\" class=\"wp-caption alignleft\"><a href=\"http:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2013\/03\/CNBV-2064.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-126049\" class=\"size-medium wp-image-126049\" alt=\"La Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores confirm\u00f3 que difundir\u00e1 los expedientes de las multas por blanqueo a bancos.\" src=\"http:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2013\/03\/CNBV-2064-240x135.jpg\" width=\"240\" height=\"135\" srcset=\"https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2013\/03\/CNBV-2064-240x135.jpg 240w, https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2013\/03\/CNBV-2064-420x236.jpg 420w, https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2013\/03\/CNBV-2064-235x132.jpg 235w, https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2013\/03\/CNBV-2064-202x114.jpg 202w, https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2013\/03\/CNBV-2064-350x196.jpg 350w, https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2013\/03\/CNBV-2064-220x123.jpg 220w, https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2013\/03\/CNBV-2064-237x132.jpg 237w, https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2013\/03\/CNBV-2064.jpg 480w\" sizes=\"auto, (max-width: 240px) 100vw, 240px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-126049\" class=\"wp-caption-text\">La Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores confirm\u00f3 que difundir\u00e1 los expedientes de las multas por blanqueo a bancos.<\/p><\/div>\n<p>La Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) deber\u00e1 dar a conocer, en versi\u00f3n p\u00fablica, los 141 expedientes con las multas que se impusieron a entidades financieras que incumplieron con la normativa de prevenci\u00f3n de \u201clavado\u201d de dinero, entre 1997 y junio de 2012.<\/p>\n<p>As\u00ed lo instruy\u00f3 el Instituto Federal de Acceso a la Informaci\u00f3n y Protecci\u00f3n de Datos (IFAI) luego de que un particular solicitara esa informaci\u00f3n y recibiera como respuesta que las multas y sanciones impuestas entre esas fechas constituyen informaci\u00f3n clasificada.<\/p>\n<p>Lo anterior debido a que se trata de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado, adem\u00e1s de contener datos personales de personas f\u00edsicas y morales.<\/p>\n<p>Ante ello, el IFAI inform\u00f3 en un comunicado que el particular present\u00f3 un recurso de revisi\u00f3n ante el instituto, que fue turnado a la comisionada Jacqueline Peschard, en el que manifest\u00f3 su inconformidad por la reserva y confidencialidad invocada por la CNBV.<\/p>\n<p>En alegatos, precis\u00f3 el IFAI, el sujeto obligado reiter\u00f3 la clasificaci\u00f3n y, de manera posterior, en respuesta a un requerimiento de informaci\u00f3n adicional de la ponente, indic\u00f3 que la respuesta que atender\u00eda la solicitud de acceso se conforma de 141 expedientes que cuyas multas ya est\u00e1n firmes y 13 m\u00e1s que a\u00fan est\u00e1n en tr\u00e1mite.<\/p>\n<p>En el an\u00e1lisis jur\u00eddico del caso, la comisionada Peschard expuso que los 13 expedientes que tienen procedimientos administrativos pendientes de resoluci\u00f3n no son susceptibles de acceso en tanto que las multas impuestas a\u00fan no est\u00e1n firmes.<\/p>\n<p>En consecuencia, se podr\u00eda afectar el procedimiento deliberativo que se sigue, en el que se identifican los diversos recursos contra esa determinaci\u00f3n pendientes de resoluci\u00f3n, para definir la procedencia de las sanciones impuestas.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) deber\u00e1 dar a conocer, en versi\u00f3n p\u00fablica, los 141 expedientes con las multas que se impusieron a entidades financieras que incumplieron con la normativa de prevenci\u00f3n de \u201clavado\u201d de dinero, entre 1997 y junio de 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