La primera la acept\u00f3 Felipe Calder\u00f3n y la segunda la fij\u00f3 el gobierno de Estados Unidos, pero generalmente se ha hablado de unos 30 mil millones de d\u00f3lares desde hace ya mucho tiempo.<\/p>\n La cifra baja reflej\u00f3 la intenci\u00f3n en el sexenio pasado de minimizar un problema que nunca fue atacado mientras se mantuvo la estupidez de decir que hab\u00eda una guerra contra los poderosos c\u00e1rteles de la droga sin tocarles el bolsillo.<\/p>\n La cifra de dos d\u00edgitos en miles de millones de d\u00f3lares nos da una idea del inmenso tama\u00f1o del negocio de la droga. Es muy similar al del ingreso de divisas por el petr\u00f3leo o al las de remesas que env\u00edan cada a\u00f1o nuestros paisanos desde EU.<\/p>\n Seg\u00fan la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, durante el primer trimestre de este a\u00f1o se procesaron 2.8 millones de operaciones consideradas sospechosas en el sistema financiero, cuyos montos y or\u00edgenes cubr\u00edan los par\u00e1metros establecidos por la ley para ser reportadas a las autoridades.<\/p>\n No obstante, del total de operaciones identificadas s\u00f3lo seis fueron etiquetadas bajo el rubro de operaciones preocupantes \u2014que por sus caracter\u00edsticas pudieran contravenir o vulnerar la aplicaci\u00f3n de las normas en materia de lavado de dinero\u2014, y el procesamiento del total de estas transacciones por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera deriv\u00f3 en apenas 11 denuncias ante las autoridades judiciales.<\/p>\n La enorme disparidad entre una y otra cifra hace suponer que algo no se est\u00e1 haciendo para detectar el enorme lavado de recursos dentro del sistema financiero, raz\u00f3n por la cual los c\u00e1rteles de la droga gozan de cabal salud.<\/p>\n Las sumas de dinero son tan grandes que no podr\u00edan ser lavadas \u00fanicamente mediante empresas fachada ni su entrada al sistema financiero podr\u00eda darse a trav\u00e9s de dep\u00f3sitos hormiga inferiores a los 500 d\u00f3lares, que es el monto m\u00e1ximo para que una transacci\u00f3n en esa divisa no sea reportada a las autoridades financieras. Seg\u00fan le\u00ed, esto \u00faltimo implicar\u00eda que las organizaciones delictivas realizaran entre 5 mil y 20 mil operaciones diarias en las ventanillas de las sucursales bancarias.<\/p>\n Apenas el a\u00f1o pasado supimos de c\u00f3mo los recursos provenientes del narcotr\u00e1fico entran y salen del pa\u00eds mediante grandes transacciones bancarias, cambiarias y burs\u00e1tiles a trav\u00e9s del sistema financiero, como fue el caso de la filial mexicana de HSBC entre 2007 y 2008.<\/p>\n Estamos en el volver a empezar de un sexenio y ese \u00ednfimo n\u00famero de denuncias por operaciones sospechosas en el sistema financiero hace esperar el anuncio de medidas importantes que corrijan esa omisi\u00f3n totalmente deliberada del calderonismo.<\/p>\n En realidad, de ese anuncio depender\u00e1 en buena parte la credibilidad gubernamental en el futuro de combatir y debilitar las estructuras delictivas que operan en el pa\u00eds.<\/p>\n
\nEn los \u00faltimos a\u00f1os han surgido cifras distintas sobre el lavado de dinero de la droga en M\u00e9xico en un rango que va de los 10 mil millones de d\u00f3lares a los 40 mil millones.<\/span><\/p>\n