{"id":152277,"date":"2013-10-31T00:10:02","date_gmt":"2013-10-31T06:10:02","guid":{"rendered":"http:\/\/www.diarioimagen.net\/?p=152277"},"modified":"2013-10-31T05:11:47","modified_gmt":"2013-10-31T11:11:47","slug":"la-cnbv-y-el-fincen-firman-un-acuerdo-contra-lavado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/?p=152277","title":{"rendered":"La CNBV y el FinCEN firman un acuerdo contra <i>lavado<\/i>"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li><strong><em>Intercambiar\u00e1n informaci\u00f3n<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<div id=\"attachment_152332\" style=\"width: 250px\" class=\"wp-caption alignleft\"><a href=\"http:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2013\/10\/lavado-2219.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-152332\" class=\"size-medium wp-image-152332\" alt=\"La Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores firm\u00f3 un memor\u00e1ndum con la Financial Crimes Enforcement Network, para prevenir lavado de dinero.\" src=\"http:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2013\/10\/lavado-2219-240x135.jpg\" width=\"240\" height=\"135\" srcset=\"https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2013\/10\/lavado-2219-240x135.jpg 240w, https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2013\/10\/lavado-2219-420x236.jpg 420w, https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2013\/10\/lavado-2219-235x132.jpg 235w, https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2013\/10\/lavado-2219-202x114.jpg 202w, https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2013\/10\/lavado-2219-350x196.jpg 350w, https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2013\/10\/lavado-2219-220x123.jpg 220w, https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2013\/10\/lavado-2219-237x132.jpg 237w, https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2013\/10\/lavado-2219.jpg 480w\" sizes=\"auto, (max-width: 240px) 100vw, 240px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-152332\" class=\"wp-caption-text\">La Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores firm\u00f3 un memor\u00e1ndum con la Financial Crimes Enforcement Network, para prevenir lavado de dinero.<\/p><\/div>\n<p>La Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) firm\u00f3 un Memorando de Entendimiento con la Financial Crimes Enforcement Network (Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros, FinCEN por sus siglas en ingl\u00e9s), para el intercambio de informaci\u00f3n sobre el <i>lavado<\/i> de dinero y financiamiento del terrorismo (PLD\/FT).<\/p>\n<p>La CNBV precis\u00f3 que el objetivo central del acuerdo es la cooperaci\u00f3n para proteger la integridad del sistema financiero internacional de cualquier acci\u00f3n del crimen organizado, mediante el intercambio de informaci\u00f3n para apoyar sus respectivas misiones y objetivos en materia de prevenci\u00f3n de PLD\/FT.<\/p>\n<p>Subray\u00f3 que este documento firmado tiene especial relevancia, ya que se trata del primer acuerdo entre FinCEN, agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de Am\u00e9rica (EUA), con una autoridad supervisora extranjera para intercambiar informaci\u00f3n en materia de supervisi\u00f3n de PLD\/FT.<\/p>\n<p>As\u00ed, expone, ambos pa\u00edses tendr\u00e1n una visi\u00f3n m\u00e1s precisa y clara de las \u00e1reas vulnerables en los sistemas financieros, que podr\u00edan ser aprovechadas por organizaciones criminales trasnacionales y otros actores il\u00edcitos. En el documento se establece que la cooperaci\u00f3n se har\u00e1 en el marco de la legislaci\u00f3n y con las limitantes de cada uno de los pa\u00edses.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s de que cada autoridad se esforzar\u00e1 en proporcionar, a petici\u00f3n de la otra y siempre que el marco normativo lo permita, informaci\u00f3n que pueda ser relevante para las tareas de supervisi\u00f3n del cumplimiento del r\u00e9gimen de PLD\/FT.<\/p>\n<p>La CNBV destac\u00f3 que a trav\u00e9s de este Memorando de Entendimiento, las autoridades de ambos pa\u00edses reafirman su compromiso en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, protegiendo as\u00ed el sistema financiero internacional contra estos fen\u00f3menos y otros delitos financieros.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) firm\u00f3 un Memorando de Entendimiento con la Financial Crimes Enforcement Network (Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros, FinCEN por sus siglas en ingl\u00e9s), para el intercambio de informaci\u00f3n sobre el <i>lavado<\/i> de dinero y financiamiento del terrorismo (PLD\/FT).<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":152332,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[12180,8618,11421,43673],"class_list":["post-152277","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacional","tag-cnbv","tag-comision-nacional-bancaria-y-de-valores","tag-lavado-de-dinero","tag-nacional"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/152277","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=152277"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/152277\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/152332"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=152277"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=152277"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=152277"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}