{"id":163616,"date":"2014-02-18T00:04:00","date_gmt":"2014-02-18T06:04:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.diarioimagen.net\/?p=163616"},"modified":"2014-02-19T04:02:32","modified_gmt":"2014-02-19T10:02:32","slug":"capacitan-a-jueces-para-detectar-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/?p=163616","title":{"rendered":"Capacitan a jueces para detectar <i>lavado<\/i> de dinero"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li><strong><em>La Comisi\u00f3n Nacional de Tribunales Superiores de Justicia firma convenio con la Secretar\u00eda de Hacienda<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<div id=\"attachment_61803\" style=\"width: 250px\" class=\"wp-caption alignleft\"><a href=\"http:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2011\/08\/elias-1661.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-61803\" class=\"size-medium wp-image-61803 \" alt=\"Edgar El\u00edas Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y de la Comisi\u00f3n Nacional de Tribunales Superiores de Justicia.\" src=\"http:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2011\/08\/elias-1661-240x141.jpg\" width=\"240\" height=\"141\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-61803\" class=\"wp-caption-text\">Edgar El\u00edas Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y de la Comisi\u00f3n Nacional de Tribunales Superiores de Justicia.<\/p><\/div>\n<p>Porque el <i>lavado<\/i> de dinero que realizan las organizaciones delictivas tambi\u00e9n puede hallarse en expedientes judiciales, jueces y magistrados de todo el pa\u00eds recibir\u00e1n capacitaci\u00f3n y actualizaci\u00f3n respecto a la legislaci\u00f3n en la materia, a fin de contar con herramientas para detectar operaciones reportables a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico.<\/p>\n<p>En la firma de un convenio de colaboraci\u00f3n entre la UIF y la Comisi\u00f3n Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), el presidente de \u00e9sta, magistrado Edgar El\u00edas Azar, enfatiz\u00f3 la importancia de que jueces y magistrados sepan c\u00f3mo se mueven los recursos de procedencia il\u00edcita, y c\u00f3mo se ocultan incluso en expedientes judiciales.<\/p>\n<p>Ante el titular de la UIF, Alberto Bazbaz, El\u00edas Azar puntualiz\u00f3 que el <i>lavado <\/i>de dinero es uno de los mecanismos de apoyo que utiliza el crimen organizado nacional e internacional, pero no s\u00f3lo en su vertiente de narcotr\u00e1fico, sino en una variedad inmensa de il\u00edcitos que se juzgan en el fuero com\u00fan.<\/p>\n<p>En la sede del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, dijo que los tribunales de todo el pa\u00eds son solidarios con el tema del combate al <i>lavado<\/i> de dinero, de ah\u00ed que resulte preciso que a jueces y magistrados se les brinde actualizaci\u00f3n, para contar con las herramientas t\u00e9cnicas necesarias y encontrarse en posibilidades de reportar posibles operaciones il\u00edcitas.<\/p>\n<p>\u201cNosotros, los tribunales superiores de Justicia de todo el pa\u00eds, tenemos la convicci\u00f3n, la certeza de que nos sumamos a esta lucha frontal con decisi\u00f3n y oportunidad, y a trav\u00e9s de la firma de este convenio hacemos patente nuestro compromiso\u201d, dijo el magistrado ante consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, magistrados y jueces.<\/p>\n<p>A su vez, el titular de la UIF, Alberto Bazbaz, consider\u00f3 que una parte importante del convenio estriba en que se podr\u00e1 valorar c\u00f3mo est\u00e1 operando Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita, y, en su caso, mejorar los procedimientos.<\/p>\n<p>\u201cPara nosotros la suscripci\u00f3n de este convenio es extremadamente importante para el trabajo que est\u00e1 realizando la Secretar\u00eda de Hacienda en tratar de implementar y aplicar en su exacto cumplimiento la ley <i>antilavado<\/i>, con la \u00fanica y exclusiva finalidad de hacer el trabajo que nos corresponde para mejorar, entre otras cosas, la circunstancias nacionales, particularmente en esta forma de combate a organizaciones delictivas, independientemente de la persecuci\u00f3n criminal ordinaria\u201d, indic\u00f3.<\/p>\n<p>En el acto estuvo el primer vicepresidente de la Conatrib, Apolonio Betancourt Ruiz, tambi\u00e9n presidente del Poder Judicial de Durango, estado donde iniciar\u00e1 el trabajo de actualizaci\u00f3n a jueces y magistrados para detectar con precisi\u00f3n probables expedientes judiciales conlleven acciones tendentes a <i>lavar<\/i> dinero.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Porque el <i>lavado<\/i> de dinero que realizan las organizaciones delictivas tambi\u00e9n puede hallarse en expedientes judiciales, jueces y magistrados de todo el pa\u00eds recibir\u00e1n capacitaci\u00f3n y 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P\u00fablico.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[17,6],"tags":[204,30581,1925,1101],"class_list":["post-163616","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-especiales","category-cd-de-mexico","tag-ciudad-de-mexico","tag-comision-nacional-de-tribunales-superiores-de-justicia","tag-edgar-elias-azar","tag-secretaria-de-hacienda-y-credito-publico"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/163616","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=163616"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/163616\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=163616"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=163616"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=163616"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}