{"id":165319,"date":"2014-03-04T00:03:46","date_gmt":"2014-03-04T06:03:46","guid":{"rendered":"http:\/\/www.diarioimagen.net\/?p=165319"},"modified":"2014-03-06T06:36:24","modified_gmt":"2014-03-06T12:36:24","slug":"eu-investiga-a-citigroup-y-su-unidad-banamex-usa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/?p=165319","title":{"rendered":"EU investiga a Citigroup y su unidad Banamex USA"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li><em><strong>Sigue la pista a pr\u00e9stamos irregulares realizados en M\u00e9xico a la compa\u00f1\u00eda Oceanograf\u00eda<\/strong><\/em><\/li>\n<\/ul>\n<div id=\"attachment_165320\" style=\"width: 250px\" class=\"wp-caption alignleft\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-165320\" class=\"size-medium wp-image-165320 \" alt=\"Citigroup es el tercer mayor banco estadunidense por activos. La compa\u00f1\u00eda ve su negocio internacional como una ventaja competitiva frente a otros grandes bancos de la mayor econom\u00eda mundial.\" src=\"http:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2014\/03\/citiban-portal-240x135.jpg\" width=\"240\" height=\"135\" srcset=\"https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2014\/03\/citiban-portal-240x135.jpg 240w, https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2014\/03\/citiban-portal-420x236.jpg 420w, https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2014\/03\/citiban-portal-235x132.jpg 235w, https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2014\/03\/citiban-portal-202x114.jpg 202w, https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2014\/03\/citiban-portal-350x196.jpg 350w, https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2014\/03\/citiban-portal-220x123.jpg 220w, https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2014\/03\/citiban-portal-237x132.jpg 237w, https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2014\/03\/citiban-portal.jpg 480w\" sizes=\"auto, (max-width: 240px) 100vw, 240px\" \/><p id=\"caption-attachment-165320\" class=\"wp-caption-text\">La casa matriz de Banamex est\u00e1 siendo investigada por el gobierno de Estados Unidos, por los pr\u00e9stamos que hizo a las empresas que trabajaron para Pemex.<\/p><\/div>\n<p>Un gran jurado federal investiga a Citigroup y su unidad Banamex USA por asuntos relacionados con el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario estadunidense y requerimientos contra <i>lavado<\/i> de dinero.<\/p>\n<p>As\u00ed lo inform\u00f3 la propia compa\u00f1\u00eda en una presentaci\u00f3n anual ayer a la Comisi\u00f3n de Valores de Estados Unidos. Citigroup asegur\u00f3 que la investigaci\u00f3n incluye citaciones de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el distrito de Massachusetts.<\/p>\n<p>Citigroup dio a conocer el pasado viernes que descubri\u00f3 al menos 400 millones de d\u00f3lares en pr\u00e9stamos fraudulentos en su unidad Banamex en M\u00e9xico, y dijo que empleados del banco podr\u00edan estar involucrados en el hecho.<\/p>\n<p>La compa\u00f1\u00eda tambi\u00e9n dijo que Banamex USA recibi\u00f3 una citaci\u00f3n de la Corporaci\u00f3n Federal de Seguros de Dep\u00f3sitos (FDIC, por sus siglas en ingl\u00e9s). La fiscal\u00eda puede presentar cargos criminales, mientras que la FDIC opera como una agencia civil.<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n se produce despu\u00e9s de otros problemas surgidos en Banamex, que opera la mayor banca de consumo unitaria de Citigroup fuera de Estados Unidos y que ha sido descrita por la compa\u00f1\u00eda como un modelo de su estrategia global.<\/p>\n<p>En el tercer trimestre de 2013, problemas con cerca de 300 millones de d\u00f3lares de pr\u00e9stamos de Banamex a tres constructoras mexicanas llevaron a Citigroup a realizar provisiones por posibles p\u00e9rdidas crediticias.<\/p>\n<p>Citigroup es el tercer mayor banco estadunidense por activos. La compa\u00f1\u00eda ve su negocio internacional como una ventaja competitiva frente a otros grandes bancos de la mayor econom\u00eda mundial.<\/p>\n<p>El d\u00eda anterior se anunci\u00f3 que la Comisi\u00f3n de Bolsas y Valores de Estados Unidos (SEC) est\u00e1 investigando a Citigroup por fraude contable despu\u00e9s de que el banco revelara pr\u00e9stamos t\u00f3xicos en su unidad mexicana Banamex. Dichos pr\u00e9stamos fueron realizados a la compa\u00f1\u00eda de servicios petroleros Oceanograf\u00eda SA de CV, una firma que presta servicios a la estatal mexicana Pemex.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un gran jurado federal investiga a Citigroup y su unidad Banamex USA por asuntos relacionados con el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario estadunidense y requerimientos contra <i>lavado<\/i> de dinero.<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":165320,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[17,3],"tags":[70,30908,43673,26076],"class_list":["post-165319","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-especiales","category-nacional","tag-banamex","tag-citigroup","tag-nacional","tag-oceanografia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/165319","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=165319"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/165319\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/165320"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=165319"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=165319"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=165319"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}