{"id":170455,"date":"2014-04-15T00:06:30","date_gmt":"2014-04-15T05:06:30","guid":{"rendered":"http:\/\/www.diarioimagen.net\/?p=170455"},"modified":"2014-04-15T03:37:31","modified_gmt":"2014-04-15T08:37:31","slug":"citigroup-anuncia-un-segundo-caso-de-fraude-en-mexico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/?p=170455","title":{"rendered":"CNBV confirma otro fraude en Banamex"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li><em><strong>Aunque el director financiero del banco, Johns Gerspach, no quiso decir el nombre de la empresa, dijo que \u00e9sta ya devuelve los fondos<\/strong><\/em><\/li>\n<\/ul>\n<div id=\"attachment_170631\" style=\"width: 250px\" class=\"wp-caption alignleft\"><a href=\"http:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2014\/04\/BANAMEX-2335.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-170631\" class=\"size-medium wp-image-170631\" alt=\"Johns Gerspach, director financiero de Citigroup, confirm\u00f3 el segundo fraude donde se involucra a empresas proveedoras de Pemex.\" src=\"http:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2014\/04\/BANAMEX-2335-240x135.jpg\" width=\"240\" height=\"135\" srcset=\"https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2014\/04\/BANAMEX-2335-240x135.jpg 240w, https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2014\/04\/BANAMEX-2335-420x236.jpg 420w, https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2014\/04\/BANAMEX-2335-235x132.jpg 235w, https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2014\/04\/BANAMEX-2335-202x114.jpg 202w, https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2014\/04\/BANAMEX-2335-350x196.jpg 350w, https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2014\/04\/BANAMEX-2335-220x123.jpg 220w, https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2014\/04\/BANAMEX-2335-237x132.jpg 237w, https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2014\/04\/BANAMEX-2335.jpg 480w\" sizes=\"auto, (max-width: 240px) 100vw, 240px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-170631\" class=\"wp-caption-text\">Johns Gerspach, director financiero de Citigroup, confirm\u00f3 el segundo fraude donde se involucra a empresas proveedoras de Pemex.<\/p><\/div>\n<p>La Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) confirm\u00f3\u00a0 que se identific\u00f3 un segundo fraude ligado a transacciones con empresas relacionadas con Petr\u00f3leos Mexicanos (Pemex) en Banamex, por un monto de 30 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n<p>El director financiero de Citigroup, John Gerspach, report\u00f3 desde Nueva York un nuevo fraude por 30 millones de d\u00f3lares en las operaciones del banco en M\u00e9xico, al revisar m\u00e1s de un millar de transacciones similares con proveedores en el mundo.<\/p>\n<p>Sin dar el nombre de la empresa relacionada con el il\u00edcito, el directivo se\u00f1al\u00f3 en conferencia telef\u00f3nica que dicha compa\u00f1\u00eda ya comenz\u00f3 a restituir los fondos y que el banco espera recibir el total del financiamiento otorgado.<\/p>\n<p>En un comunicado, el organismo la CNBV da a conocer que est\u00e1 por terminar la investigaci\u00f3n al Grupo Financiero Banamex, enfocada a revisi\u00f3n de procesos y controles de otorgamiento y seguimiento de cr\u00e9ditos relacionados con operaciones de factoraje o descuentos.<\/p>\n<p>Explica que durante la inspecci\u00f3n a Banamex \u201cse identific\u00f3 un segundo fraude de operaciones de proveedur\u00eda\u201d por una cantidad menor a 30 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n<p>Sin embargo, aclara que ello \u201cse hace del conocimiento toda vez de que a pesar de que dicha investigaci\u00f3n no ha concluido, Citigroup ha hecho p\u00fablica esta situaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n<p>\u201cAdicionalmente, con relaci\u00f3n a esta segunda empresa, la CNBV ha realizado acciones de supervisi\u00f3n para detectar si llev\u00f3 a cabo operaciones similares con otras instituciones financieras y hasta el momento no se ha detectado otro presunto fraude\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) confirm\u00f3  que se identific\u00f3 un segundo fraude ligado a transacciones con empresas relacionadas con Petr\u00f3leos Mexicanos (Pemex) en Banamex, por un monto de 30 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":170631,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[25512],"tags":[70,30908,435,44,43673,292,2411],"class_list":["post-170455","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacional-nacional","tag-banamex","tag-citigroup","tag-fraude","tag-mexico","tag-nacional","tag-pemex","tag-petroleos-mexicanos"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/170455","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=170455"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/170455\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/170631"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=170455"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=170455"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=170455"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}