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A partir de hoy inicia el juicio en tierras ib\u00e9ricas para dirimir el extra\u00f1o caso del hotel BlueBay Grand Esmeralda en la Riviera Maya cuya escritura de compraventa del \u00a0\u201dresort\u201d \u00a0por Hotesand Inmobiliaria a Teinver S.A., fue tasada en 27.5 millones de euros, pero mediante maquinaciones y triangulaciones financieras \u00a0result\u00f3 ser un fraude por el que hoy los contribuyentes espa\u00f1oles terminaron pagando 115 millones de euros al fisco.<\/p>\n
Este esc\u00e1ndalo protagonizado por Gerardo D\u00edaz Ferr\u00e1n, ex presidente de la Confederaci\u00f3n Espa\u00f1ola de Organizaciones Empresariales (CEOC), actualmente preso, ahora se encamina sobre su hermano Manuel D\u00edaz Ferr\u00e1n y tambi\u00e9n contra su socio Jamal Satli Iglesias, quien se qued\u00f3 con los ocho hoteles de lo que era el Grupo Marsans, cuya administraci\u00f3n tambi\u00e9n ten\u00eda otros diez centros de hospedaje en arrendamiento.<\/p>\n
Estos delincuentes se apoderaron para s\u00ed y testaferros de este hotel y vendieron otras propiedades de varias sociedades del grupo Marsans, con todos sus activos, por el\u00a0precio simb\u00f3lico de un euro.<\/p>\n
La muerte de quien era el principal socio de Gerardo D\u00edaz Ferr\u00e1n, Gonzalo Pascual, deriv\u00f3 en un cumulo de operaciones financieras y triangulaciones para evadir al fisco espa\u00f1ol y a los acreedores de Grupo Marsans, que operaba a Teinver S.A., mismas que sirvieron para dilapidar su patrimonio con la complicidad del liquidador \u00c1ngel de Cabo.<\/p>\n
Las perspectivas de cobro no son halag\u00fce\u00f1as: con un\u00a0pasivo de 600 millones de euros, el liquidador \u00c1ngel de Cabo, encarcelado junto a D\u00edaz Ferr\u00e1n, fue quien se encarg\u00f3 de vaciar la mayor parte de los activos que conservaba Marsans.<\/p>\n
Por eso, a la vuelta de los a\u00f1os, las fuentes de financiamiento de este grupo empresarial espa\u00f1ol fueron defraudadas y ante el hecho de que las intervino el fisco los \u201cpaganos\u201d de todo este desastre fueron los contribuyentes espa\u00f1oles.<\/p>\n
Es as\u00ed como la Caja de Ahorros del Mediterr\u00e1neo literalmente regal\u00f3 entre 2007 y 2009 la cantidad de 124 millones de euros a la aventura en M\u00e9xico de los hermanos D\u00edaz Ferr\u00e1n con Jamal Satli Iglesias, de los cuales unos 115 millones se destinaron a la compra del hotel Bluebay Grand Esmeralda en la Riviera Maya.<\/p>\n
Dicha Caja de ahorros fue embargada por Banco Sabadell y a la fecha no ha podido recuperar ning\u00fan euro de lo prestado a favor de los contribuyentes espa\u00f1oles.<\/p>\n
El cr\u00e9dito principal data del 13 de abril de 2007. La CAM dio\u00a0126 millones de d\u00f3lares (95 millones de euros)\u00a0a Teinver S.A., la sociedad patrimonial del grupo Marsans, a trav\u00e9s de la que D\u00edaz Ferr\u00e1n y Gonzalo Pascual controlaban su \u00abholding\u00bb tur\u00edstico. Esos fondos sirvieron para que unas de sus filiales, Hotesand Inmobiliaria, comprara el hotel Bluebay Grand Esmeralda, en la Riviera Maya, aunque la diferencia de las cifras es por decir lo menos, altamente sui g\u00e9neris: la escritura de compraventa del \u00abresort\u00bb cifra la operaci\u00f3n en 27.5 millones de euros, poco m\u00e1s de una cuarta parte del capital concedido.<\/p>\n
El hotel, de\u00a0979 habitaciones en un terreno de 180 hect\u00e1reas, fue ampliado, pero, aun as\u00ed, no deja de ser \u201csospechosa\u201d la enorme confianza que depositaron los directivos de la CAM en D\u00edaz Ferr\u00e1n. Tanto es as\u00ed que, dos a\u00f1os despu\u00e9s de la concesi\u00f3n del cr\u00e9dito, el 30 de julio de 2009, la CAM ampli\u00f3 el pr\u00e9stamo en 4.5 millones de d\u00f3lares adicionales (unos tres millones de euros).<\/p>\n
Esta l\u00ednea de cr\u00e9dito fue incrementada pese a que D\u00edaz Ferr\u00e1n no hab\u00eda pagado ni un euro de los 95 millones de euros concedidos dos a\u00f1os antes.<\/p>\n
De hecho, el cr\u00e9dito inicial refleja que la empresa no ten\u00eda que empezar a devolver el cr\u00e9dito\u00a0hasta el 13 de abril de 2011. Justo un a\u00f1o antes de esa fecha, el grupo Marsans dej\u00f3 de pagar a sus proveedores, por lo que la CAM, como l\u00edneas antes cit\u00e9, no ha recuperado nada de lo prestado.<\/p>\n
Los 98 millones de euros de la operaci\u00f3n de M\u00e9xico se han convertido, con el paso del tiempo, en una deuda de 115 millones de euros. \u00c9sa es la cifra que la CAM reclama en el concurso de acreedores de Teinver S.A.<\/p>\n
Para llegar a los 124 millones de euros que la caja ha dilapidado hay que sumar a los 115 de M\u00e9xico nueve m\u00e1s en otros pr\u00e9stamos concedidos a D\u00edaz Ferr\u00e1n o sus empresas.<\/p>\n
Por tal raz\u00f3n, la justicia mercantil espa\u00f1ola sent\u00f3 en el banquillo de los acusados a quienes fueron los m\u00e1ximos dirigentes de la CAM, Modesto Crespo, Dolores Amor\u00f3s, Roberto L\u00f3pez, Vicente Soriano y Te\u00f3filo Sogorb, donde el juez Javier G\u00f3mez Berm\u00fadez, de la Audiencia Nacional, los acusa de apropiaci\u00f3n indebida, administraci\u00f3n desleal, falsificaci\u00f3n de cuentas y falsedad documental.<\/p>\n
Hace cuatro a\u00f1os, el Banco de Espa\u00f1a intervino a Caja del Mediterr\u00e1neo y fue vendida al Banco Sabadell por un euro en junio de 2012, eso s\u00ed, tras meterle 5 mil 249 millones de euros para garantizar que asumir\u00e1 al menos el 80% de sus futuras p\u00e9rdidas.<\/p>\n
Tambi\u00e9n, D\u00edaz Ferr\u00e1n dispuso de cr\u00e9ditos ventajosos en Caja Madrid, aunque en este caso el da\u00f1o financiero es menor: 15 millones sin ning\u00fan pago. Entre los pr\u00e9stamos concedidos hay uno de 26 millones que investiga el juez Elpidio Silva, quien envi\u00f3 a la c\u00e1rcel sin fianza al ex presidente de la caja madrile\u00f1a, Miguel Blesa. El magistrado tambi\u00e9n instruye la compra del City National Bank de Florida.<\/p>\n
En el expediente legal de este caso, se especifica que en junio de 2010, Inversiones Grudis\u00e1n, sociedad patrimonial de D\u00edaz Ferr\u00e1n, transmiti\u00f3 a una empresa controlada por De Cabo \u2014de manera fictici\u2014, seg\u00fan la acusaci\u00f3n,\u00a0cuatro locales en Madrid, dos lujosas viviendas en Calvi\u00e1 (Mallorca) y un chalet en Menorca.<\/p>\n
La sociedad del liquidador, Quatre Bras, se qued\u00f3 la casa de Menorca y traspas\u00f3 los otros seis inmuebles a una empresa propiedad del hermano de D\u00edaz Ferr\u00e1n, denominada Implementaci\u00f3n de Proyectos. Una de las viviendas de Calvi\u00e1 fue vendida el 28 de agosto de 2012 por el hermano de D\u00edaz Ferr\u00e1n a\u00a0tres ciudadanas rusas que pagaron 3.4 millones de euros. Repito, as\u00ed consta en el informe pericial entregado al juez por la acusaci\u00f3n particular, que se nutre, principalmente, de los informes elaborados por los agentes fiscales.<\/p>\n
En cuanto a los hoteles, el esquema fue similar. Terminaron en manos de Jamal Datli, que se asoci\u00f3 con \u00c1ngel de Cabo. Hasta llegar ah\u00ed, varias sociedades del grupo Marsans que eran due\u00f1as de los hoteles fueron vendidas, con todos sus activos, por el\u00a0precio simb\u00f3lico de un euro.<\/p>\n
Los hoteles est\u00e1n funcionando y generando caja, por lo que los acreedores de Marsans intentan recuperarlos para aminorar sus p\u00e9rdidas. La administraci\u00f3n concursal cifr\u00f3 el agujero patrimonial de Marsans en 373 millones de euros.<\/p>\n
Por todo lo anterior, para las autoridades fiscales espa\u00f1olas est\u00e1n tras una de las joyas de la corona de todo este barullo, que es el hotel Bluebay Grand Esmeralda en la Riviera Maya.<\/p>\n
Gerardo D\u00edaz Ferr\u00e1n, es un empresario espa\u00f1ol que desde 1985 y hasta su venta fraudulenta en junio de 2010, fue copropietario del Grupo Marsans, junto con su socio Gonzalo Pascual. Desde 2007 hasta 2010 fue presidente de la CEOE.<\/p>\n
El 3 de diciembre de 2012 fue detenido y acusado de alzamiento de bienes y blanqueo de dinero.[]<\/p>\n
Permanece en prisi\u00f3n preventiva desde el 5 de diciembre del 2012 por la causa en la que se investiga el vaciamiento patrimonial del grupo Marsans. Fue declarado culpable el mes de junio de 2013 por el Juzgado de lo Mercantil n\u00famero 12 de Madrid por el concurso de Viajes Marsans, y tambi\u00e9n fue condenado por fraude a la Hacienda espa\u00f1ola en la compra de Aerol\u00edneas Argentinas; pero esto ser\u00e1 motivo de an\u00e1lisis en otra entrega de Hora 14<\/em><\/strong>.<\/p>\n