<\/p>\n
En M\u00e9xico se ha incrementado el \u201clavado\u201d de dinero en un \u00a050%, respecto a 2013; se estima que se \u201cblanquean\u201d 10 mil millones de d\u00f3lares, por lo que personal especializado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Bur\u00f3 Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito; expertos en la Prevenci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita de la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores de M\u00e9xico, de bancos privados y corporativos empresariales inician hoy Novena Conferencia Anual Latinoamericana ACAMS 2015 en Canc\u00fan, del 29 al 31 de julio.<\/p>\n
La Asociaci\u00f3n de Especialistas Certificados en Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero (ACAMS por sus siglas en ingl\u00e9s), es una agrupaci\u00f3n especializada en el cumplimiento normativo y prevenci\u00f3n. Tiene como misi\u00f3n desarrollar actividades para el intercambio del conocimiento y experiencias para el desarrollo de programas para la prevenci\u00f3n de \u201clavado\u201d de dinero en el mundo.<\/p>\n
En esta Conferencia Anual se presentar\u00e1n paneles sobre riesgos digitales, para evitar que las\u00a0 organizaciones bancarias y empresariales \u00a0sean utilizadas por delincuentes cibern\u00e9ticos.<\/p>\n
Se implementar\u00e1n talleres pr\u00e1cticos de gesti\u00f3n de riesgos para perfeccionar su modelo de cumplimiento actual y cuatro paneles desarrollados para que los profesionales mexicanos reciban las herramientas necesarias que les permitan cumplir con las nuevas expectativas regulatorias locales.<\/p>\n
Entre los delitos asociados al \u201clavado\u201d de dinero se encuentran: el tr\u00e1fico de drogas, contrabando de armas, corrupci\u00f3n, fraude, trata de personas, prostituci\u00f3n, extorsi\u00f3n, pirater\u00eda, evasi\u00f3n fiscal y terrorismo, se\u00f1ala la investigaci\u00f3n: \u201cLavado de Dinero en M\u00e9xico: alcances y retos pendientes\u201d, realizada por la Direcci\u00f3n General de An\u00e1lisis Legislativo del Instituto Belisario Dom\u00ednguez del Senado.<\/p>\n
La Ley Antilavado de dinero en M\u00e9xico busca identificar actividades \u201cvulnerables\u201d: compra-venta de inmuebles, construcci\u00f3n y venta, juegos, concursos, sorteos, compra-venta de veh\u00edculos, joyas, obras de arte, tarjetas de pre-pago, operaciones realizadas por agentes intermediarios.<\/p>\n
Al efecto, Andrea Gacki, subdirectora interina de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, Departamento del Tesoro de los EU, ser\u00e1 una de las oradoras magistrales de este encuentro en el Hotel JW Marriot y tambi\u00e9n participar\u00e1 Abelardo Vecino, Agente Especial Supervisor del FBI en la Secci\u00f3n de Cr\u00edmenes Financieros.<\/p>\n
Por la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores de M\u00e9xico est\u00e1n registrados Iv\u00e1n Aleksei Alem\u00e1n, vicepresidente de Procesos Preventivos, y Bernardo Mendoza Ruenes, director de<\/p>\n
Prevenci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita.<\/p>\n
Otro de los oradores por Bank of America Merrill Lynch, es Guillermo Horta Montes, director ejecutivo\u00a0 de la Oficina Global de Cr\u00edmenes Financieros; por Ernst & Young, Rodolfo Islas Strassburger, director ejecutivo de Investigaci\u00f3n de Fraudes & Asistencia en Litigios (FIDS); por MoneyGram, Juan Manuel Gonz\u00e1lez, director de Cumplimiento Regional M\u00e9xico, Latinoam\u00e9rica y el Caribe.<\/p>\n
En la conferencia participan por HSBC, Michael Yasofsky, vicepresidente Asistente de Direcci\u00f3n de Investigaciones Antilavado de Dinero; por Banco Azteca, Jos\u00e9 Alberto Balbuena,<\/p>\n
director de Prevenci\u00f3n Lavado de Dinero; por Banamex Citibank, Liliana Ferrari, auditora interna, directora de Cumplimiento y Antilavado de Dinero; por Grupo Financiero Actinver,<\/p>\n
Mauricio Esparza Liz\u00e1rraga, director ejecutivo de Contralor\u00eda Normativa.<\/p>\n
En la lista de oradores adem\u00e1s se encuentra por la\u00a0Unidad de Informaci\u00f3n Financiera de Honduras, su director\u00a0 C\u00e9sar Castellanos; por Mercantil Commercebank,\u00a0 Juan Carlos Ariza,vicepresidente, Oficial de Cumplimiento y Gerencia de Activos de Terceros; por BAC Florida Bank,\u00a0 Giovanni Di Sanzo, responsable de Banca Privada; por Banco BTG Pactual Luxemburgo, Henrique Dom\u00ednguez, Gerente Legal y de Cumplimiento.<\/p>\n
Por el lado empresarial participan por Grupo Elektra, Alberto Bringas, director en Prevenci\u00f3n Lavado de Dinero; ARASCO, Jhenny Andrade de Guzm\u00e1n, directora general; por Exiger, Daniel Alonso, director; por FIDESnet, Zen\u00f3n A. Biagosch,\u00a0presidente, entre otros como Carlos Vizca\u00edno, vicepresidente del Comit\u00e9 de Cumplimiento de Grupo Caliente.<\/p>\n
LexisNexis Risk Solutions, empresa l\u00edder en el suministro de informaci\u00f3n esencial y soluciones para la gesti\u00f3n de riesgo, cumplimiento y prevenci\u00f3n de lavado de dinero, participar\u00e1 como \u201cpatrocinador Diamante\u201d y \u201cponente\u201d en la 9\u00aa Conferencia Anual Latinoamericana ACAMS 2015.<\/p>\n
Carlos Gac\u00eda-Pavia, director de Soluciones para Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero de LexisNexis\u00ae Risk Solutions, participar\u00e1 en el panel \u201cEvitando que su instituci\u00f3n sea utilizada para financiar actos Terroristas\u201d.<\/p>\n
Dentro de los temas: \u00bfC\u00f3mo identificar las se\u00f1ales de alerta que podr\u00edan indicarle el financiamiento de grupos terroristas en su instituci\u00f3n? \u00bfC\u00f3mo evitar que fondos destinados al financiamiento de actos terroristas se infiltren en su organizaci\u00f3n? y \u00bfQu\u00e9 impacto han tenido los recientes actos terroristas sobre el sistema financiero internacional?<\/p>\n
Adem\u00e1s, se analizar\u00e1n las particularidades de un reciente caso de soborno y corrupci\u00f3n pol\u00edtica, con Daniel Alonso, director de Exiger y Juan Masini, director de Masini Global Group, en el que se detect\u00f3 sobrefacturaci\u00f3n de contratos multimillonarios realizados por una empresa estatal para el financiamiento de campa\u00f1as pol\u00edticas; hecho delictivo que involucra el uso de empresas fachada, \u201clavado\u201d de dinero, narcotr\u00e1fico y soborno.<\/p>\n
Tambi\u00e9n en esta conferencia se analizar\u00e1 otro caso real de \u201clavado\u201d de dinero mediante la exportaci\u00f3n ilegal de oro, con Juan Pablo Rodr\u00edguez C\u00e1rdenas, presidente de Rics Management, y John Tobon, jefe Adjunto de la Divisi\u00f3n de Investigaciones Financieras de la Agencia de Seguridad Territorial en Miami, Florida, mismo que involucr\u00f3 el uso de empresas fachada, identificaci\u00f3n falsa y financiamiento a grupos armados.<\/p>\n
Tambi\u00e9n los especialistas debatir\u00e1n en torno al uso indebido de veh\u00edculos corporativos y estructuras fiduciarias offshore; exclusi\u00f3n de sectores financieros; modelos de administraci\u00f3n de riesgos para organizaciones de bajo presupuesto; protecci\u00f3n contra cr\u00edmenes cibern\u00e9ticos as\u00ed como mejora de procesos de conozca a su cliente y la debida diligencia.<\/p>\n
Entre otros analizar\u00e1n c\u00f3mo tratar a los clientes de alto riesgo, as\u00ed como los desaf\u00edos ante los nuevos medios de pago alternativos; pero esto ser\u00e1 motivo de posterior an\u00e1lisis en otra entrega de Hora 14<\/em><\/strong>.<\/p>\n