{"id":269502,"date":"2016-05-17T00:02:25","date_gmt":"2016-05-17T05:02:25","guid":{"rendered":"http:\/\/www.diarioimagen.net\/?p=269502"},"modified":"2016-05-17T22:03:14","modified_gmt":"2016-05-18T03:03:14","slug":"investiga-sat-a-296-contribuyentes-por-papeles-de-panama","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/?p=269502","title":{"rendered":"Investiga el SAT a 296 mexicanos por los Papeles de Panam\u00e1"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li><strong><em>Realiza auditor\u00edas fiscales<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div id=\"attachment_269503\" style=\"width: 430px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"http:\/\/www.diarioimagen.net\/?attachment_id=269503\" rel=\"attachment wp-att-269503\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-269503\" class=\"size-large wp-image-269503\" src=\"http:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/SAT17-portal-420x236.jpg\" alt=\"El SAT investiga a 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class=\"wp-caption-text\">El SAT investiga a 296 personas f\u00edsicas y empresas mexicanas, cuyos nombres fueron revelados en los Papeles de Panam\u00e1.<\/p><\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>El jefe del Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT), Arist\u00f3teles N\u00fa\u00f1ez S\u00e1nchez, inform\u00f3 que se investiga a 296 personas f\u00edsicas y empresas mexicanas, cuyos nombres fueron revelados en los Papeles de Panam\u00e1.<\/p>\n<p>Inform\u00f3 que tras la segunda revelaci\u00f3n hecha el pasado 9 de mayo, se encontraron 263 nuevos casos, los cuales se suman a los 33 que el organismo fiscalizador ya hab\u00eda identificado tras la primera publicaci\u00f3n del 3 de abril.<\/p>\n<p>N\u00fa\u00f1ez S\u00e1nchez se\u00f1al\u00f3 que de estos 263 nuevos casos, el SAT identific\u00f3 a 154 inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), y los 109 restantes est\u00e1n en proceso, como parte de la revisi\u00f3n interna que est\u00e1 haciendo la instituci\u00f3n sobre la informaci\u00f3n de los Papeles de Panam\u00e1.<\/p>\n<p>\u201cYa detectamos a 154 inscritos en el RFC, eso nos obliga ahora a revisarlos si en las \u00faltimas declaraciones de los \u00faltimos cinco ejercicios presentaron informaci\u00f3n que pudiera acreditar el pago de impuestos por operaciones o por inversiones en el extranjero\u201d, a\u00f1adi\u00f3 en entrevista radiof\u00f3nica.<\/p>\n<p>Confirm\u00f3 que el SAT ya solicit\u00f3 informaci\u00f3n a la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a las instituciones financieras del pa\u00eds sobre los registros de operaciones de mexicanos en el extranjero.<\/p>\n<p>En particular, detall\u00f3, en 103 pa\u00edses, tal como lo dio a conocer el organismo en un informe preliminar sobre los Papeles de Panam\u00e1, emitido el 5 de mayo pasado.<\/p>\n<p>Con esta informaci\u00f3n, expuso, el SAT busca tener mayores elementos para iniciar el ejercicio de facultades, lo que significa llevar a cabo auditor\u00edas fiscales a las personas que tuvieron estas operaciones hasta que acrediten haber pagado los impuestos respectivos.<\/p>\n<p>N\u00fa\u00f1ez S\u00e1nchez apunt\u00f3 que a principios de junio, el SAT dar\u00e1 a conocer m\u00e1s detalles sobre las 33 investigaciones que inici\u00f3 tras la primera revelaci\u00f3n de contribuyentes mexicanos involucrados en el uso de estructuras o empresas constituidas en para\u00edsos fiscales.<\/p>\n<p>Adelant\u00f3 que de estos 33 casos, el SAT envi\u00f3 cartas invitaci\u00f3n a 10 contribuyentes para que presentar\u00e1n informaci\u00f3n o aclarar\u00e1n su situaci\u00f3n fiscal, de los cuales nueve atendieron dentro del plazo que venc\u00eda el 10 de mayo, y el que no respondi\u00f3 ser\u00e1 auditado.<\/p>\n<p>\u201cEn el caso de los nueve, hay contribuyentes que han acreditado el pago de los impuestos en una cuant\u00eda importante que incluso el pago de los impuestos est\u00e1 muy por encima del valor de las operaciones que fueron reveladas, eso hace que haya consistencia entre su ingreso y su gasto, y tambi\u00e9n entre el pago de sus impuestos\u201d, concluy\u00f3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El jefe del Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT), Arist\u00f3teles N\u00fa\u00f1ez S\u00e1nchez, inform\u00f3 que se investiga a 296 personas f\u00edsicas y empresas mexicanas, cuyos nombres fueron revelados en los Papeles de Panam\u00e1.<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":269503,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[30116,43678,979,43673,4907],"class_list":["post-269502","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-finanzas","tag-aristoteles-nunez-sanchez","tag-finanzas","tag-investigacion","tag-nacional","tag-sat"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/269502","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=269502"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/269502\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/269503"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=269502"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=269502"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=269502"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}