{"id":281785,"date":"2016-08-01T00:01:48","date_gmt":"2016-08-01T05:01:48","guid":{"rendered":"http:\/\/www.diarioimagen.net\/?p=281785"},"modified":"2016-08-01T00:55:32","modified_gmt":"2016-08-01T05:55:32","slug":"conclave-en-cancun-vs-lavado-de-dinero-y-terrorismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/?p=281785","title":{"rendered":"C\u00f3nclave en Canc\u00fan vs lavado<\/em> de dinero y terrorismo"},"content":{"rendered":"

\u201cHora 14\u201d<\/h2>\n

Mauricio Conde Olivares<\/h5>\n

 <\/p>\n

Canc\u00fan\u00a0 forma parte de la estrategia que encabeza la Comisi\u00f3n Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y que se acord\u00f3 con las dependencias e instancias p\u00fablicas y privadas que la integran, que se implementa desde el pasado 26 de julio hasta el 2 de agosto, junto con otros siete destinos en todo el pa\u00eds.<\/p>\n

Y el tema es de relevancia, pues los delincuentes organizados que dan vida a este flagelo social aprovechan el \u00e9xito de los principales destinos para ofrecer sus servicios, por lo que la participaci\u00f3n preventiva de turisteros, agentes de viajes, empleados de hoteles y dem\u00e1s prestadores de servicios es fundamental.<\/p>\n

Precisamente hace nueve d\u00edas, en un juzgado de Playa del Carmen les fue dictada la formal prisi\u00f3n a dos mujeres que realizaban la trata de personas en Canc\u00fan, pues el pasado 15 de julio fueron capturadas por elementos de la Divisi\u00f3n de Gendarmer\u00eda de la Polic\u00eda Federal.<\/p>\n

Al cumplir una orden de aprehensi\u00f3n, derivada de la Fiscal\u00eda Especializada en Delitos Sexuales y Trata de Personas adscrita a la Procuradur\u00eda General del Estado, se concluy\u00f3 una indagatoria sobre R.L. N., alias \u201cLa Regia\u201d y C.N., alias \u201cLa Cory\u201d.<\/p>\n

En sus declaraciones ministeriales \u201cLa Regia\u201d afirm\u00f3 que encabezaba esa c\u00e9dula delictiva teniendo a \u201cLa Cory\u00bb como la segunda al mando y quien a su vez reclutaba menores de edad para su explotaci\u00f3n sexual, todo ello qued\u00f3 asentado en la causa penal 73\/2016.<\/p>\n

Por ello, resalta que la Secretar\u00eda de Turismo (Sectur) del gobierno de la Rep\u00fablica puso en marcha en ocho destinos del pa\u00eds, la estrategia integral para la\u00a0 prevenci\u00f3n de la trata de personas en el sector de los viajes y el turismo, con el prop\u00f3sito de visibilizar \u201ceste delito que permita prevenirlo, identificarlo y erradicarlo de la sociedad\u201d.<\/p>\n

En el marco del D\u00eda Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora por iniciativa de la Organizaci\u00f3n\u00a0 de Naciones Unidas (ONU), adem\u00e1s la Sectur realizar\u00e1 entre agosto a diciembre de 2016, talleres de prevenci\u00f3n y erradicaci\u00f3n sobre trabajo infantil, dise\u00f1ar\u00e1 herramientas de capacitaci\u00f3n y difusi\u00f3n, adem\u00e1s\u00a0 presentar\u00e1 obras de teatro sobre este tema.<\/p>\n

La Secretar\u00eda de Turismo tambi\u00e9n firmar\u00e1 compromisos con empresarios\u00a0 de la industria tur\u00edstica para erradicar la explotaci\u00f3n sexual y laboral de ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes; estas acciones\u00a0 representan el esfuerzo articulado entre autoridades y organizaciones de la sociedad civil.<\/p>\n

\u201cLa estrategia integral tiene el prop\u00f3sito de generar conciencia sobre un problema que s\u00f3lo puede prevenirse, sancionarse y erradicarse, visibilizando su existencia\u201d, precis\u00f3 la Secretar\u00eda de Turismo.<\/p>\n

La iniciativa de la ONU forma parte de las medidas para mejorar la coordinaci\u00f3n en la lucha contra la trata de personas, en donde M\u00e9xico juega un papel preponderante en la difusi\u00f3n e implementaci\u00f3n de acciones internacionales para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en este \u00e1mbito.<\/p>\n

Por otra parte, le inform\u00f3 que el pasado viernes tuvo lugar en Canc\u00fan el c\u00f3nclave de los principales combatientes financieros del lavado de dinero, de la corrupci\u00f3n y el financiamiento al terrorismo organizado por la Asociaci\u00f3n de Especialistas Certificados en la Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero.<\/p>\n

Recordemos que hoy las empresas e instituciones financieras deben prestarle mucha atenci\u00f3n a todas las personas que las rodean; empleados, clientes y proveedores por mencionar algunos.<\/p>\n

Es muy importante que se tenga un profundo y verdadero \u00abconocimiento del cliente\u00bb, t\u00e9rmino que podemos definir como: \u00abIdentificar claramente quien es la persona o las personas que se encuentran detr\u00e1s de una relaci\u00f3n de negocios.\u00bb<\/p>\n

Esta actividad es uno de los primeros pasos a seguir para empezar a evaluar la importancia de asociarse con una persona en cualquier tipo de negocio o actividad financiera. Una vez que se investiga y valida la informaci\u00f3n relevante de la identidad de la persona(s) para comenzar una relaci\u00f3n de negocios, se debe continuar con el proceso, cotejando la informaci\u00f3n contra las listas negativas, de sanciones o restrictivas, como las de la OFAC (Oficina para el Control de Fondos Extranjeros de los Estados Unidos) o en M\u00e9xico contra las listas de la Polic\u00eda Federal o a Unidad de Inteligencia Financiera.<\/p>\n

Daniel Ortiz, Director Business Development International-M\u00e9xico de LexisNexis\u00ae Risk Solutions http:\/\/www.lexisnexis.com\/risk\/intl\/es\/identity-verification.aspx coment\u00f3:<\/p>\n

\u00abEn cualquier instituci\u00f3n financiera se tiene que verificar la identidad del cliente para poder asegurarse que es el individuo que dice ser,\u00a0 y para esto es importante conocer a que se dedican, cu\u00e1l es su perfil econ\u00f3mico y cu\u00e1l es el origen de los recursos que van a depositar o transferir, entre otros.<\/p>\n

Con base a esto, se puede determinar el riesgo de la relaci\u00f3n entre ambas partes, que productos utiliza dentro de la instituci\u00f3n financiera, en qu\u00e9 geograf\u00edas opera a nivel nacional e internacional y si la persona accede a pa\u00edses utilizando actividades financieras de alto riesgo.\u00bb<\/p>\n

Cumplimiento de Conozca su Cliente (CSC) y verificaci\u00f3n de …<\/p>\n

www.lexisnexis.com<\/p>\n

Conozca su Cliente (CSC) y soluciones de verificaci\u00f3n de identidad de LexisNexis ayudan a mitigar riesgo, prevenir fraude de identidad y cumplir con regulaciones …<\/p>\n

Los individuos que empiezan a tener una relaci\u00f3n con determinado negocio o instituci\u00f3n financiera, pueden tener una actividad pol\u00edticamente expuesta o estar relacionados con empresas que pertenecen al gobierno, ante esto, se deben de implementar controles adicionales alrededor de los movimientos financieros de estas personas, los cuales monitorean toda actividad de negocio o bienes a lo largo del tiempo y confirmar si \u00e9stas son anormales o no esperados para empezar una relaci\u00f3n.<\/p>\n

A nivel global todas las oportunidades que se relacionen con cualquier tipo de negocio, requieren una identificaci\u00f3n especial de los clientes internacionales.<\/p>\n

Es LexisNexis\u00ae Risk Solutions\u00a0 la empresa l\u00edder en el suministro de informaci\u00f3n esencial y soluciones para la gesti\u00f3n de riesgo, cumplimiento y prevenci\u00f3n de lavado de dinero pues ayuda a sus clientes de todas las industrias y gobierno a predecir, evaluar y administrar riesgos, por medio de la combinaci\u00f3n de tecnolog\u00eda de punta, datos \u00fanicos y anal\u00edticos avanzados, recomienda que se tenga una fuerte identificaci\u00f3n de identidad que permita fortalecer el cumplimiento del \u00abConocimiento del Cliente\u00bb mediante los siguientes pasos:<\/p>\n

Verificar identidades nacionales e internacionales.<\/p>\n

Cotejar contra listas de vigilancia.<\/p>\n

Implementar una Debida Diligencia Aumentada (si el cliente conlleva un a un riesgo mayor)<\/p>\n

Por medio del \u00abconocimiento del cliente\u00bb, los negocios e instituciones financieras, tendr\u00e1n la posibilidad de tener medidas preventivas para poder combatir el lavado de dinero, corrupci\u00f3n y el financiamiento al terrorismo, y esto trae como resultado, que cualquier tipo de negocio tenga beneficios tangibles, como: Oportunidades de crecimiento, satisfacci\u00f3n del cliente, experiencia \u00danica, Participaci\u00f3n en el Mercado e Ingresos, traduci\u00e9ndose esto en una ventaja competitiva en el mercado.<\/p>\n

Finalmente, es importante destacar que por medio del \u00abconocimiento del cliente\u00bb, se tiene la oportunidad de tener relaciones m\u00e1s profundas, importantes, duraderas y rentables con todos sus clientes, empleados o proveedores y esto le da un valor importante a cualquier actividad de negocio.<\/p>\n

La Asociaci\u00f3n de especialistas certificados en la prevenci\u00f3n de lavado de dinero (ACAMS por sus siglas en Ingles) fomenta la educaci\u00f3n, el intercambio de informaci\u00f3n y el conocimiento de las mejores pr\u00e1cticas para la prevenci\u00f3n de este delito financiero. Profesionales en las \u00e1reas de Riesgo, \u00c9tica y Cumplimiento normativo en todos los segmentos de la industria encuentran en ACAMS (www.acams.org) un s\u00f3lido apoyo para el adecuado manejo de sus programas de prevenci\u00f3n de riesgo y cumplimiento; pero esto ser\u00e1 motivo de posterior an\u00e1lisis en otra entrega de Hora 14<\/em><\/strong>.<\/p>\n

mauricio_conde@msn.com<\/a><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Mauricio Conde Olivares<\/strong><\/span><\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[35889],"tags":[43712,44860],"class_list":["post-281785","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mauricio-conde-olivares","tag-mauricio-conde-olivares","tag-hora-14"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/281785","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=281785"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/281785\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=281785"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=281785"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=281785"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}