{"id":336608,"date":"2017-07-25T00:12:36","date_gmt":"2017-07-25T05:12:36","guid":{"rendered":"http:\/\/www.diarioimagen.net\/?p=336608"},"modified":"2017-07-25T03:40:31","modified_gmt":"2017-07-25T08:40:31","slug":"encuentran-indicios-de-lavado-en-60-empresas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/?p=336608","title":{"rendered":"Encuentran indicios de \u201clavado\u201d en 60 empresas"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li><strong><em>En cuatro a\u00f1os<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div id=\"attachment_336755\" style=\"width: 470px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"http:\/\/www.diarioimagen.net\/?attachment_id=336755\" rel=\"attachment wp-att-336755\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-336755\" class=\"size-large wp-image-336755\" src=\"http:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/LAVADO-3170-460x259.jpg\" alt=\"\" width=\"460\" height=\"259\" 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menos 60 casos.<\/p><\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>El Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) ha encontrado \u201cindicios\u201d de lavado de dinero en 60 casos, durante los cuatro a\u00f1os de vigencia de la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita (LFPIORPI).<\/p>\n<p>El administrador central de Asuntos Jur\u00eddicos de Actividades Vulnerables del SAT, Ra\u00fal Joel D\u00edaz P\u00e9rez, inform\u00f3 que el organismo tambi\u00e9n ha identificado a 64 mil 468 sujetos obligados con la llamada \u201cLey Antilavado\u201d, de los cuales alrededor de la mitad cumple presentar avisos a la autoridad de actividades vulnerables.<\/p>\n<p>En un taller para reporteros sobre la \u201cLey Antilavado\u201d, se\u00f1al\u00f3 que desde el 17 de julio de 2013, cuando entr\u00f3 en vigor la legislaci\u00f3n, al 31 de mayo de 2017, se tienen registradas 72 mil 647 actividades vulnerables.<\/p>\n<p>El funcionario coment\u00f3 que a casi cuatro a\u00f1os de la entrada en vigor de esta legislaci\u00f3n, el SAT ha encontrado \u201cindicios\u201d de lavado de dinero en 60 casos durante ese periodo, aunque \u201ctampoco quiere decir que en esos 60 casos sean de lavado de dinero, porque yo (el SAT) no soy la autoridad que lo va a sancionar, ni el que lo va a castigar\u201d.<\/p>\n<p>Aclar\u00f3 que la funci\u00f3n del SAT es prevenir el lavado de dinero a trav\u00e9s de obtener informaci\u00f3n de la persona que realiza alguna actividad vulnerable, y dar a conocer estos datos a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretar\u00eda de Hacienda y a la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR).<\/p>\n<p>As\u00ed, precis\u00f3, de las supervisiones que realiza, el SAT ha conocido de \u201cindicios\u201d de lavado de dinero en 60 casos, informaci\u00f3n que ha sido dada a conocer a las autoridades competentes y ser\u00e1 un juez federal el que determine si son casos de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n<p>\u201cLa tarea del SAT no es perseguir el lavado, es encontrar informaci\u00f3n y d\u00e1rsela a un tercero para que haga su tarea, y si hasta hoy en mi supervisi\u00f3n he encontrado 60 indicios que podr\u00edan dar pauta a una investigaci\u00f3n\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n<p>D\u00edaz P\u00e9rez apunt\u00f3 que los poco m\u00e1s de 64 mil sujetos obligados con la \u201cLey antilavado\u201d identificados por el SAT a la fecha, 28 por ciento soy omisos totales y 23 por ciento con omisos parciales, lo que implica que 49 por ciento cumple con los requerimientos de la legislaci\u00f3n.<\/p>\n<p>\u201cHa sido una tarea exitosa, creemos en el SAT no s\u00f3lo por lo novedoso del tema, sino porque en el SAT estamos comprometidos tambi\u00e9n con la sociedad, tambi\u00e9n es nuestra tarea protegerla en este tema\u201d, subray\u00f3.<\/p>\n<p>El administrador central de Asuntos Jur\u00eddicos de Actividades Vulnerables del SAT inform\u00f3 que las sanciones administrativas que se aplican por el incumplimiento de la \u201cLey antilavado\u201d va desde 15 mil 98 pesos hasta cuatro millones 906 mil 850 pesos, por cada acto u operaci\u00f3n registrada, aunque tambi\u00e9n puede haber penas de prisi\u00f3n.<\/p>\n<p>Indic\u00f3 que los tres objetivos principales de la prevenci\u00f3n del lavado de dinero son restringir operaciones en efectivo, los cuales son los mecanismos primordiales para la delincuencia.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, generar informaci\u00f3n a trav\u00e9s de reportes a las autoridades administrativas, y la coordinaci\u00f3n para que las autoridades puedan compartir cierta informaci\u00f3n y generar estrategias para combatir la delincuencia.<\/p>\n<p>Seg\u00fan la LFPIORPI, se consideran actividades vulnerables juegos y sorteos; tarjetas de servicio y cr\u00e9dito; tarjetas de prepago y cupones, tarjetas de devoluci\u00f3n y recompensa, cheques de viajero, mutuo, pr\u00e9stamo o cr\u00e9dito, blindaje, inmuebles, metales y joyas, obras de arte, veh\u00edculos, traslado o custodia de valores, servicios profesionales, fedetarios p\u00fablicos, donativos, comercio exterior y arrendamiento de inmuebles.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) ha encontrado \u201cindicios\u201d de lavado de dinero en 60 casos, durante los cuatro a\u00f1os de vigencia de la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita (LFPIORPI).<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":336755,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[5226,43678,21195,4365],"class_list":["post-336608","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-finanzas","tag-empresas","tag-finanzas","tag-lavado","tag-servicio-de-administracion-tributaria"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/336608","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=336608"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/336608\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/336755"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=336608"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=336608"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=336608"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}