{"id":347111,"date":"2017-10-05T00:09:11","date_gmt":"2017-10-05T05:09:11","guid":{"rendered":"http:\/\/www.diarioimagen.net\/?p=347111"},"modified":"2017-10-05T00:45:31","modified_gmt":"2017-10-05T05:45:31","slug":"shcp-no-puede-congelar-cuentas-por-lavado-scjn","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/?p=347111","title":{"rendered":"SHCP no puede congelar cuentas por <i>lavado<\/i>: SCJN"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li><em><b>Sin una investigaci\u00f3n previa<\/b><\/em><\/li>\n<\/ul>\n<div id=\"attachment_347112\" style=\"width: 470px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"http:\/\/www.diarioimagen.net\/?attachment_id=347112\" rel=\"attachment wp-att-347112\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-347112\" class=\"size-large wp-image-347112\" src=\"http:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/shcp-3222-460x259.jpg\" alt=\"\" width=\"460\" height=\"259\" 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inmediata cuentas por \u201clavado\u201d.<\/p><\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n declar\u00f3 inconstitucional el bloqueo de cuentas bancarias de supuestos lavadores de dinero, designados en \u201clistas negras\u201d que emite la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda.<\/p>\n<p>Por cuatro votos contra uno, la Primera Sala de la Corte fall\u00f3 contra el art\u00edculo 115 de la Ley de Instituciones de Cr\u00e9dito, que en enero de 2014 estableci\u00f3 la \u201clista de personas bloqueadas\u201d y facult\u00f3 a la UIF para designarlas de manera unilateral.<\/p>\n<p>Desde entonces, la UIF ha incluido a cientos de personas f\u00edsicas y morales en listas que son confidenciales, y que resultan de inmediato en el congelamiento de sus cuentas, lo que para la mayor\u00eda de ministros viola los derechos humanos de presunci\u00f3n de inocencia y audiencia previa porque se parte de que los se\u00f1alados son responsables de un delito.<\/p>\n<p>El amparo beneficia \u00fanicamente, por ahora, a la empresa Soluciones y Estrategias Wirken, que no s\u00f3lo enfrenta el congelamiento de la UIF, sino a quien la PGR tambi\u00e9n le embarg\u00f3 21 cuentas en junio pasado por una investigaci\u00f3n penal de \u201clavado\u201d.<\/p>\n<p>Pero otros afectados podr\u00edan usar el precedente de la Corte para, en sus amparos, pedir suspensiones que levanten los bloqueos.<\/p>\n<p>El futbolista Rafael M\u00e1rquez y el cantante Juli\u00f3n \u00c1lvarez, por ejemplo, fueron incluidos en una lista de la UIF, luego de que Estados Unidos los design\u00f3 como colaboradores del narco, pero sin acusarlos penalmente.<\/p>\n<p>Empresas y personas relacionadas con el ex jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, decenas de firmas del sector del<i> outsourcing<\/i> y empresarios inmobiliarios tambi\u00e9n han sido incluidos en las listas.<\/p>\n<p>\u201cNo es aceptable que bajo la simple idea de prevenci\u00f3n del delito se permita que una autoridad (la UIF), distinta al Ministerio P\u00fablico y que, a la vez, no tiene el car\u00e1cter de polic\u00eda, instrumente medidas de bloqueo de cuentas\u201d, afirma el proyecto del ministro Jorge Pardo que aprob\u00f3 la Corte, el cual tendr\u00e1 algunos ajustes.<\/p>\n<p>Destaca que este tipo de acciones son de car\u00e1cter penal porque se busca combatir delitos, por lo que deber\u00edan darse s\u00f3lo en el marco de una investigaci\u00f3n de la PGR.<\/p>\n<p>\u201cPor m\u00e1s que el actuar de la autoridad hacendaria contemplado en la norma impugnada, busque proteger al sistema financiero y evitar la comisi\u00f3n o la continuaci\u00f3n de la comisi\u00f3n de un delito, lo cierto es que sin la intervenci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico y del cumplimiento de las formalidades del derecho penal, no es posible avalar una norma que parte de una opini\u00f3n sobre la culpabilidad de una persona\u201d, se\u00f1ala.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n se\u00f1ala que se deja en \u201ctotal estado de indefensi\u00f3n\u201d a los afectados, ya que la ley no aclara cu\u00e1nto tiempo pueden estar congeladas las cuentas, lo que queda a discreci\u00f3n de la UIF, ante la cual hay que defenderse una vez ejecutado el bloqueo.<\/p>\n<p>\u201cLa supuesta garant\u00eda de audiencia que se dice se concede con posterioridad a la orden de bloqueo, implica m\u00e1s bien una diligencia adicional de investigaci\u00f3n de un delito\u201d, afirma el fallo, contra el cual s\u00f3lo vot\u00f3 la ministra Norma Pi\u00f1a.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n declar\u00f3 inconstitucional el bloqueo de cuentas bancarias de supuestos lavadores de dinero, designados en \u201clistas negras\u201d que emite la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":347112,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[43673,50222,1584],"class_list":["post-347111","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacional","tag-nacional","tag-secretaria-de-hacienda","tag-suprema-corte-de-justicia-de-la-nacion"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/347111","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=347111"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/347111\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/347112"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=347111"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=347111"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=347111"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}