{"id":352048,"date":"2017-11-07T00:09:15","date_gmt":"2017-11-07T06:09:15","guid":{"rendered":"http:\/\/www.diarioimagen.net\/?p=352048"},"modified":"2017-11-07T23:13:20","modified_gmt":"2017-11-08T05:13:20","slug":"sat-investigara-cuentas-bancarias-de-mexicanos-que-aparecen-en-la-lista-de-los-paraisos-fiscales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/?p=352048","title":{"rendered":"SAT investigar\u00e1 cuentas bancarias de mexicanos que aparecen en la lista de los \u201cPara\u00edsos Fiscales\u201d"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li><strong><em>La informaci\u00f3n se revisar\u00e1 con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisi\u00f3n de actos de evasi\u00f3n fiscal, y en su caso, iniciar el ejercicio de las facultades de ley<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<h6>Jos\u00e9 Luis Monta\u00f1ez<\/h6>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div id=\"attachment_352176\" style=\"width: 470px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"http:\/\/www.diarioimagen.net\/?attachment_id=352176\" rel=\"attachment wp-att-352176\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-352176\" class=\"size-large wp-image-352176\" src=\"http:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/paraisos-3245-460x259.jpg\" alt=\"\" width=\"460\" height=\"259\" srcset=\"https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/paraisos-3245-460x259.jpg 460w, https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/paraisos-3245-240x135.jpg 240w, https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/paraisos-3245-235x132.jpg 235w, https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/paraisos-3245-202x114.jpg 202w, https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/paraisos-3245-350x196.jpg 350w, https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/paraisos-3245-220x123.jpg 220w, 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\u201cPara\u00edsos Fiscales\u201d, divulgada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ, por sus siglas en ingl\u00e9s)<\/p>\n<p>La informaci\u00f3n se revisar\u00e1 con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisi\u00f3n de actos de evasi\u00f3n fiscal, y en su caso, iniciar el ejercicio de las facultades de ley, precis\u00f3 a trav\u00e9s de un comunicado.<\/p>\n<p>El SAT invocar\u00e1 los acuerdos de intercambio de informaci\u00f3n que se tienen establecidos con distintos pa\u00edses, para allegarse de m\u00e1s elementos, de ser necesario.<\/p>\n<p>Record\u00f3\u00a0que el 29 de octubre de 2014, M\u00e9xico y 50 pa\u00edses m\u00e1s firmaron en\u00a0Berl\u00edn, el Acuerdo Multilateral de Autoridad Competente, en el marco de la S\u00e9ptima Reuni\u00f3n Plenaria del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Informaci\u00f3n en Materia Fiscal organizado por la Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y el Desarrollo Econ\u00f3micos (OCDE).<\/p>\n<p>Dicho acuerdo entr\u00f3 en vigor este a\u00f1o, y permite el intercambio autom\u00e1tico de informaci\u00f3n mediante reportes estandarizados de las inversiones, transferencias y cuentas financieras que tengan los mexicanos y sus empresas en m\u00e1s de 80 pa\u00edses.<\/p>\n<p>Entre ellos, los que hoy se citan como para\u00edsos fiscales, con lo cual se cuenta con m\u00e1s elementos para la revisi\u00f3n de lo que se public\u00f3 por el ICIJ.<\/p>\n<p>Entre los mexicanos que se mencionan por contratar servicios offshore en para\u00edsos fiscales est\u00e1n el fallecido l\u00edder obrero, Joaqu\u00edn Gamboa Pascoe, Pedro Aspe Armella, ex secretario de Hacienda en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y Alejandro Gertz Manero, secretario de \u00a0Seguridad P\u00fablica con el gobierno de Vicente Fox.<\/p>\n<p>\u201cInvariablemente, el SAT actuar\u00e1 conforme a las facultades y obligaciones que las leyes mexicanas le otorgan para combatir la evasi\u00f3n fiscal en el pa\u00eds\u201d, como lo hizo<\/p>\n<p>Como en el caso de la investigaci\u00f3n denominada \u201cPanama Papers\u201d, revelada en 2016, en las que tambi\u00e9n se se\u00f1alaron v\u00ednculos de mexicanos operando en para\u00edsos fiscales.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Apple, Uber y Nike tambi\u00e9n <\/strong><strong>se han visto impicadas <\/strong><strong>en la investigaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n<p>Las multinacionales Apple, Uber y Nike se han visto implicadas en la investigaci\u00f3n denominada \u201cLos Papeles del Para\u00edso\u201d (<em>Paradise Papers<\/em>), procedente de una filtraci\u00f3n compartida con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ), desvelada por \u2018El Confidencial\u2019 y \u2018La Sexta\u2019 y recogida por Europa Press.<\/p>\n<p>Seg\u00fan estos medios, que apuntan a documentos del despacho de abogados Appleby, Apple efectu\u00f3 una reestructuraci\u00f3n de sus compa\u00f1\u00edas irlandesas a finales de 2014.<\/p>\n<p>Tras las medidas adoptadas por Irlanda contra empresas que pagan pocos impuestos, el fabricante del iPhone se habr\u00eda asentado en Jersey con el objetivo de \u201cseguir disfrutando de tasas ultrabajas sobre la mayor\u00eda de sus ganancias y mantenerlas fuera de Estados Unidos\u201d.<\/p>\n<p>Por su parte, la aplicaci\u00f3n de veh\u00edculos con conductor (VTC) Uber habr\u00eda utilizado los servicios de Appleby para crear una sociedad comanditaria (CV) holandesa en 2013, un tipo de sociedad que paga menos impuestos, y a donde traspas\u00f3 varias de sus subsidiarias extranjeras.<\/p>\n<p>El bufete \u2018Appleby\u2019 habr\u00eda asesorado a las tres multinacionales, con el fin de evadir el pago de impuestos<\/p>\n<p>Este despacho de abogados tambi\u00e9n habr\u00eda asesorado a Nike, que cre\u00f3 un subsidiario en Bermudas con el fin de evadir el pago de impuestos. Seg\u00fan \u2018La Sexta\u2019, Nike cobraba regal\u00edas de marca a la sede europea en Holanda, a trav\u00e9s de esta sociedad en Bermudas. As\u00ed, \u201cevitaba pagar impuestos por transferir miles de millones de ganancias fuera de Europa\u201d, se\u00f1ala el medio de comunicaci\u00f3n.<\/p>\n<p>El ministro de Hacienda y Funci\u00f3n P\u00fablica, Crist\u00f3bal Montoro, indic\u00f3 ayer lunes que la Agencia Tributaria investigar\u00e1 \u201cde oficio\u201d a los contribuyentes espa\u00f1oles que aparezcan en los \u2018Papeles del Para\u00edso\u2019 por su posible vinculaci\u00f3n a empresas domiciliadas en para\u00edsos fiscales.<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n de los llamados \u2018Paradise Papers\u2019, coordinada en Espa\u00f1a por \u2018El Confidencial\u2019 y \u2018La Sexta\u2019 a partir de la informaci\u00f3n conseguida por el diario alem\u00e1n \u2018S\u00fcddeutsche Zeitung\u2019, se deriva del an\u00e1lisis de 13,4 millones de documentos procedentes de dos bufetes de abogados dedicados a proveer servicios \u2018offshore\u2019 \u2014Appleby, fundada en Bermudas, y Asiaciti Trust, en Singapur\u2014 y los registros mercantiles de 19 jurisdicciones opacas.<\/p>\n<p>Concretamente, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermudas, Islas Caim\u00e1n, Dominica, Granada, San Crist\u00f3bal y Nieves, Santa Luc\u00eda, Isla de San Vicente y Trinidad y Tobago (Caribe); Islas Cook, Islas Marshall, Samoa y Vanuatu (Ocean\u00eda); Malta (Europa), L\u00edbano (Oriente Pr\u00f3ximo) y Labu\u00e1n, territorio federal de Malasia (Asia).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><span style=\"color: #005497;\">Jos\u00e9 Luis Monta\u00f1ez<\/span><br \/>\n<br \/>\nEl Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) inform\u00f3 que revisar\u00e1, en los casos que sea procedente, a los contribuyentes se\u00f1alados en la investigaci\u00f3n \u201cParadise Papers\u201d, trat\u00e1ndose de individuos o empresas con obligaciones fiscales en M\u00e9xico.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":352176,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[67504,6387,4907,67452],"class_list":["post-352048","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-finanzas","tag-cuentas-bancarias","tag-mexicanos","tag-sat","tag-paraisos-fiscales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/352048","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=352048"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/352048\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/352176"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=352048"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=352048"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=352048"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}