{"id":359571,"date":"2018-01-15T00:01:50","date_gmt":"2018-01-15T06:01:50","guid":{"rendered":"http:\/\/www.diarioimagen.net\/?p=359571"},"modified":"2018-01-14T21:38:28","modified_gmt":"2018-01-15T03:38:28","slug":"sat-tras-la-huella-del-dinero-lavado-por-roberto-borge","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/?p=359571","title":{"rendered":"SAT, tras la huella del dinero lavado<\/em> por Roberto Borge"},"content":{"rendered":"

Derecho de r\u00e9plica<\/h2>\n

Yolanda Montalvo<\/h5>\n

 <\/p>\n

Bien dice el dicho: \u201cDe la muerte y Hacienda, nadie se escapa\u201d y as\u00ed pasa en el caso de dos supuestos prestanombres del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, pues resulta que, por no avisar del cambio de domicilio fiscal, ocultar, alterar o destruir su contabilidad, el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria present\u00f3 cinco denuncias en la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica contra Mar\u00eda Lourdes Pinelo Nieto y C\u00e9sar Celso Gonz\u00e1lez Hermosillo y Melgarejo, este \u00faltimo como persona f\u00edsica y administrador de las empresas Caracol 65 S.A. de C.V. y Syenat del Caribe S.A. de C.V. Se sabe en el estado de Quintana Roo, y ahora a nivel nacional que, Pinelo Nieto se desempe\u00f1\u00f3 como secretaria del padre de Borge, mientras que Celso Gonz\u00e1lez fungi\u00f3 durante las \u00faltimas d\u00e9cadas como el abogado personal de la familia del ex mandatario quintanarroense.<\/p>\n

Este par tiene meses que desapareci\u00f3 del mapa de Q. Roo, pues est\u00e1n implicados, seg\u00fan el SAT y PGR, en presunto lavado<\/em> de dinero por el que el ex gobernador est\u00e1 preso.<\/p>\n

En abril del a\u00f1o pasado se conoci\u00f3 que la PGR ten\u00eda en la mira a Mar\u00eda Lourdes Pinelo Nieto y C\u00e9sar Celso Gonz\u00e1lez Hermosillo y Melgarejo, pues, le recuerdo que, de un d\u00eda para otro, este par de pobretones, con un sueldo de empleados, de pronto, constituyeron la empresa Barcos Caribe, que es vox populi<\/em> en todo el estado, esa empresa es del pap\u00e1 del ex mandatario, Roberto Borge Mart\u00edn, regalo que le dio su hijo, cuando gozaba de estar en la cima del poder.<\/p>\n

De mendigos a millonarios\u2026 ahhh, m\u00e9ndigos<\/strong><\/p>\n

La Subprocuradur\u00eda Especializada en Investigaci\u00f3n de Delincuencia Organizada convirti\u00f3 a los due\u00f1os de la naviera en blanco de sus pesquisas, pues sin una solvencia econ\u00f3mica previa, aparecieron como pr\u00f3speros empresarios en un giro econ\u00f3mico muy costoso.<\/p>\n

La compa\u00f1\u00eda fue constituida por Gonz\u00e1lez Hermosillo el 22 de junio de 2012 , con s\u00f3lo dos naves, pero a los pocos meses adquirieron al menos cinco embarcaciones, valuadas en varios millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

En diciembre de 2014, la empresa recibi\u00f3 la autorizaci\u00f3n de la Direcci\u00f3n General de Marina Mercante para el transporte de pasajeros y el Congreso del estado le ampli\u00f3 de 15 a 50 a\u00f1os un permiso para instalar un m\u00f3dulo de venta de boletos e informaci\u00f3n tur\u00edstica.<\/p>\n

La decadencia<\/strong><\/p>\n

Despu\u00e9s de que entrara en funci\u00f3n la actual administraci\u00f3n estatal, que surgi\u00f3 de una coalici\u00f3n del PAN y el PRD, primero, en noviembre del 2016, la Procuradur\u00eda Federal de Protecci\u00f3n al Ambiente clausur\u00f3 temporalmente el m\u00f3dulo de venta de boletos de Barcos Caribe en Playa del Carmen, por carecer de los permisos para operarlo, y la demolici\u00f3n del local ocurri\u00f3 ese mismo mes, luego que durante una inspecci\u00f3n la naviera no exhibi\u00f3 la autorizaci\u00f3n en materia de impacto ambiental que expide la Semarnat, para acreditar la operaci\u00f3n del m\u00f3dulo.<\/p>\n

Tras el dinero<\/strong><\/p>\n

El SAT indic\u00f3 que sus auditores realizaron visitas para verificar la contabilidad de los cercanos a Borge, para los a\u00f1os 2013, 2014 y 20 15; sin embargo, al llegar a los domicilios fiscales se dieron cuenta que en uno de los casos ya no se encontraban en el lugar desde hac\u00eda 10 a\u00f1os y nunca se notific\u00f3 una nueva direcci\u00f3n para las obligaciones de impuestos.<\/p>\n

En otro de los casos se ten\u00eda registros contables de 15 mil pesos, aunque le SAT ten\u00eda noticia de ingresos superiores.<\/p>\n

Pinelo inscribi\u00f3 como RFC en 2005 con un domicilio fiscal en Cozumel, a donde llegaron los auditores en octubre de 2016 y encontraron que en el domicilio fiscal se encuentra un r\u00f3tulo que hace referencia a un negocio llamado \u201cCentro Nevero Polar\u201d.<\/p>\n

En octubre de 2016 visitaron a Gonz\u00e1lez Hermosillo, en Cozumel, pero no lo encontraron y buscan aclarar dep\u00f3sitos bancarios a la empresa Caracol y con Siyenat comprobar el cumplimiento de impuestos en 2015; empero, ambas empresas cambiaron de domicilio con el abogado de la familia de Borge y no avisaron a las autoridades.<\/p>\n

Y su mam\u00e1 tambi\u00e9n<\/strong><\/p>\n

La Procuradur\u00eda tiene en la mira una red que se presume lav\u00f3 <\/em>recursos para el ex mandatario en la compra de 24 terrenos. Para ello, la Subprocuradur\u00eda Especializada en Investigaci\u00f3n de Delincuencia Organizada pidi\u00f3 a la CNBV datos financieros de ocho personas y nueve empresas como parte de la Carpeta de Investigaci\u00f3n UEIORPIFAM-QR\/0000749\/2016, en la que Borge es el primer objetivo, informaron fuentes federales.<\/p>\n

Se investigan las cuentas bancarias de Mar\u00eda Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del ex mandatario estatal, quien desde el 8 de mayo del a\u00f1o pasado, promovi\u00f3 un juicio de amparo para evitar que la SEIDO le incautara las propiedades y terrenos a su nombre.<\/p>\n

Claudia Romanillos Villanueva, ex directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administraci\u00f3n P\u00fablica del Estado, quien desde junio del a\u00f1o pasado hizo su graciosa huida y la SEIDO, a\u00fan no la encuentra\u2026ummmm, pues que, la busquen con ganas de encontrarla, y Santiago Samuel empresario gasolinero y representante de inmobiliarias.<\/p>\n

Las empresas investigadas por la compra de terrenos de alta plusval\u00eda a precios de ganga son Caveri Servicios Inmobiliarios, Inmobiliaria Maguves, Posada Diving Ranch S.A.P.I. de C.V. y Rancho La Posadita S.A.P.I. de C.V. Tambi\u00e9n la Inmobiliaria Maltico S.A. de C.V., Estemar del Caribe, Inmobiliaria Cigarra y Desarrollo Xcacel y Protecci\u00f3n de la Tortuga.<\/p>\n

Las autoridades consideran que al menos 10 de los inmuebles no eran susceptibles de venta y que pr\u00e1cticamente todos fueron subvaluados y rematados a familiares y miembros del c\u00edrculo cercano de Borge\u2026. sin embargo, para que ese patrimonio regrese al estado\u2026est\u00e1 en chino.<\/p>\n

Quien m\u00e1s terrenos adquiri\u00f3 fue el empresario Santiago Samuel Jim\u00e9nez, con 10 de los 24; le sigue M\u00e9ndez Montoya, con 5 inmuebles y la madre del ex gobernador, con 4. Eso s\u00ed, ninguno de los bienes indagados est\u00e1 a nombre de Borge Angulo.<\/p>\n

Que es una blanca paloma<\/strong><\/p>\n

Miguel Tlapa Garc\u00eda, ex director Jur\u00eddico de Seguridad P\u00fablica, es uno de los que busca el puesto de ombudsman en Quintana Roo, pero hace meses fue se\u00f1alado por Mar\u00eda del Rosario Carrillo Castillo, de ser el autor intelectual de una \u201cmadrina\u201d que le pusieron varios vpolic\u00edas, al intentar sustraerle a su hijo para llevarlo con el padre del menor, eso en un caso de divorcio y disputa de la guardia y custodia del peque\u00f1o.<\/p>\n

Como dice el nombre de este espacio, aqu\u00ed estamos abiertos a la r\u00e9plica, y Miguel Tlapa Garc\u00eda nos aclar\u00f3 que nunca ha sido (ni lo volver\u00e1 a hacer\u2026.jijijijiji), ni est\u00e1 sujeto a ninguna investigaci\u00f3n, por ning\u00fan tipo de delito o il\u00edcito.<\/p>\n

En el caso espec\u00edfico del secuestro del menor al que en este espacio nos referimos, ni en la Direcci\u00f3n de Seguridad P\u00fablica y Tr\u00e1nsito o en alg\u00fan otro lado, fue amonestado o se levant\u00f3 acta alguna por conducta inapropiada en su contra…raro ser\u00eda lo contrario, jijijiji\u2026sin embargo, fue la se\u00f1ora Carrillo Castillo la que, en su momento, lo se\u00f1al\u00f3 ante periodistas, lo que al final empuj\u00f3 a Tlapa Garc\u00eda a buscar su \u201csuperaci\u00f3n personal\u201d, como \u00e9l mismo hizo \u00e9nfasis, en la empresa EYMAS y dejar la funci\u00f3n p\u00fablica por un tiempo.<\/p>\n

Tlapa Garc\u00eda se\u00f1al\u00f3 que no es pri\u00edsta afiliado, pero, dicen los tricolores, lo conocen muy bien, pues en varias ocasiones realiz\u00f3 trabajos jur\u00eddicos para ellos, sobre todo, en \u00e9pocas electorales.<\/p>\n

Lo que queda claro es que Miguel Tlapa Garc\u00eda cumple con las caracter\u00edsticas de un buen funcionario, ya sabe usted\u2026.es una blanca paloma\u2026si\u2026si.. como no. Tant\u00e1n.<\/p>\n

 <\/p>\n

Recibo informaci\u00f3n, comentarios, denuncias, r\u00e9plicas y balconeadas, etc. al mail: yolandamontalvoh@gmail.com<\/a><\/em><\/p><\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Yolanda Montalvo<\/strong><\/span><\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[55237],"tags":[47840,43674,47841],"class_list":["post-359571","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-yolanda-montalvo","tag-derecho-de-replica","tag-opinion","tag-yolanda-montalvo"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/359571","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=359571"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/359571\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=359571"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=359571"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=359571"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}