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Desde Nuevo Vallarta, Nayarit, parti\u00f3 el ob\u00fas que finalmente hundir\u00e1 la defensa legal de Juan Melquiades Vergara Fern\u00e1ndez, ahora que fue capturado quien se desempe\u00f1ara como secretario de Finanzas durante el gobierno en Aguascalientes de Luis Armando Reynoso Femat, y que se encontraba pr\u00f3fugo desde entonces, Ra\u00fal Cuadra Garc\u00eda, acusado del delito de peculado.<\/p>\n
La aprehensi\u00f3n ocurri\u00f3 por la simulaci\u00f3n de la compra de un tom\u00f3grafo durante su gesti\u00f3n, por 13.8 millones de pesos, dinero que de acuerdo con declaraciones ministeriales de ex funcionarios, habr\u00eda sido destinado a \u201cmoches\u201d para los entonces legisladores federares, con tal de que consiguieran m\u00e1s recursos para el proyecto del Nuevo Hospital Hidalgo; en la que se involucr\u00f3 a Ver\u00f3nica Shadai Esp\u00edndola Palma, socia de Vergara Fern\u00e1ndez.<\/p>\n
Y resulta, que el ex Secretario de Finanzas y Planeaci\u00f3n del Estado de Quintana Roo, Juan Melquiades Vergara Fern\u00e1ndez est\u00e1 preso por mandato del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de M\u00e9xico.<\/p>\n
Fue aprehendido por denuncia presentada por Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria por el delito de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita ante el Ministerio P\u00fablico de la Federaci\u00f3n.<\/p>\n
El ex secretario de Finanzas y Planeaci\u00f3n del Gobierno de Quintana Roo, Juan\u00a0 Melquiades Vergara Fern\u00e1ndez, ha sido socio comercial de Ver\u00f3nica Shadai Esp\u00edndola Palma y Luis Fernando Loperena, presuntamente vinculados con el ex gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, en la comisi\u00f3n de los delitos de ejercicio indebido del servicio p\u00fablico y peculado con la venta sub vaulada de terrenos propiedad del extinto Instituto de Vivienda de esa entidad, as\u00ed como por la compra simulada de un tom\u00f3grafo.<\/p>\n
Por ello, versiones no confirmadas aseguran que el\u00a0 ex titular de Sefiplan ha sido prestanombres de Luis Armando Reynoso Femat, del que por cierto la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica\u00a0 detect\u00f3 que el dinero que utiliz\u00f3 para comprar inmuebles en Estados Unidos, por la cantidad de 5.5 millones de d\u00f3lares, fue transferido desde el banco de Reynoso Femat en Canc\u00fan y una cuenta en International Banken Mc Allen a cuentas del banco BBVA Compass en Estados Unidos. Ello, luego que la Corte Federal del vecino pa\u00eds liberara documentos oficiales para hacerlos del conocimiento p\u00fablico.<\/p>\n
Conforme una indagatoria, resalta que la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica investig\u00f3 desde 2008\u00a0 las acusaciones de que Ra\u00fal Cuadra,\u00a0 ex titular de Finanzas en Aguascalientes, realiz\u00f3 una transferencia bancaria a favor de la empresa Log\u00edstica y Asesor\u00eda Empresarial S. A. de C. V., representada por Ver\u00f3nica Shadai Esp\u00edndola Palma, con lo que se adquiri\u00f3 el tom\u00f3grafo, pero\u00a0 \u00e9ste equipo no fue encontrado jam\u00e1s.<\/p>\n
Por ello, se gir\u00f3 orden de aprehensi\u00f3n contra Reynoso Femat y Ver\u00f3nica Shadai Esp\u00edndola Palma, pero \u00e9sta al igual que el ex gobernador obtuvo un amparo del Juez Cuarto Colegiado del Noveno Circuito radicado en Zacatecas, mismo que fue revocado por un juez de Circuito, por lo que se ratific\u00f3 la orden de aprehensi\u00f3n.<\/p>\n
Un a\u00f1o despu\u00e9s de las operaciones financieras para la compra del tom\u00f3grafo por 13.8 millones de pesos, Ver\u00f3nica Shadai Esp\u00edndola Palma, aparece como socia accionaria de Juan Melquiades Vergara Fern\u00e1ndez, en la constituci\u00f3n\u00a0 de la empresa Inmobiliaria Punta Maya S. A. de C. V., conforme el Folio Mercantil Electr\u00f3nico con la escritura p\u00fablica n\u00famero 1740 fechada el 28 de enero de 2009 ante el Notario P\u00fablico de Canc\u00fan, Eduardo Alberto Su\u00e1rez Torres.<\/p>\n
Y a su vez, tanto Juan Melquiades Vergara Fern\u00e1ndez como Ver\u00f3nica Shadai Esp\u00edndola Palma en su calidad de propietarios de la empresa Inmobiliaria Punta Maya S. A. de C. V., hacen negocios con el desarrollador de Capital City en Aguascalientes, Luis Fernando Loperena, entonces un joven de 25 a\u00f1os,\u00a0 toda vez que Juan y Ver\u00f3nica eran propietarios de los terrenos de \u201cPunta del Cielo\u201d, sobre la Prolongaci\u00f3n de la Avenida Guadalupe Gonz\u00e1lez, al norponiente de la capital de Aguascalientes.<\/p>\n
Quedaron inscritos en el Registro P\u00fablico de la Propiedad de Aguascalientes los contratos de compraventa de predios por una superficie de 124 mil 973 metros cuadrados, ante notario p\u00fablico el 28 de mayo de 2009, donde aparece como representante de Inmobiliaria Punta Maya, precisamente Luis Fernando Loperena, identificado en las pesquisas de PGR como prestanombres de Luis Armando Reynoso Femat.<\/p>\n
Aqu\u00ed Miguel Andrea Romero compr\u00f3 el 26.42% de los cuatro terrenos e Inmobiliaria Punta Maya el 73.58% restante, por un total de 98 millones 419 mil 218 pesos. Espec\u00edficamente, ante el fedatario apareci\u00f3 Ra\u00fal L\u00f3pez Vaca como Comisario de la inmobiliaria, y como gerentes de compra Juan Melquiades Vergara Fern\u00e1ndez y Luis Fernando Loperena Gonz\u00e1lez, mientras que Ver\u00f3nica Shadai Esp\u00edndola Palma era secretaria del Consejo de Administraci\u00f3n.<\/p>\n
Loperena Gonz\u00e1lez\u00a0 tambi\u00e9n era representante legal de la empresa Real State Isla San Marcos S. de R. L. de C. V, que invertir\u00eda 500 mdp en el proyecto Capital City, para convertirlo en el centro financiero de Aguascalientes.<\/p>\n
Cabe aclarar que Inmobiliaria Punta Maya tambi\u00e9n fue indagada por PGR en torno a varios dep\u00f3sitos a cuentas de Luis Armando Reynoso L\u00f3pez, hijo del ex gobernador de Aguascalientes, por 58 mdp en una carpeta de investigaci\u00f3n por el probable delito de enriquecimiento il\u00edcito que incluy\u00f3 otras empresas como la ya mencionada Real Estate Isla San Marcos S. R. L. de C.V; Constructora Proyectos Inmobiliarios FL S.A. de C. V; Marca Desarrollos Inteligentes S. A. de C. V y Better Homes.<\/p>\n
Juan Melquiades Vergara Fern\u00e1ndez y Ver\u00f3nica Shadai Esp\u00edndola Palma tambi\u00e9n estaban asociados en la empresa Mastertax, abogados y contadores especializados en materia fiscal, con sede en Canc\u00fan.<\/p>\n
As\u00ed, luego de constituir\u00a0 m\u00e1s de\u00a0 20 de empresas a su nombre y socios, 17 de las cuales omiti\u00f3 en su declaraci\u00f3n 3 de 3, el ex Secretario de Finanzas y Planeaci\u00f3n del gobierno de Quintana Roo (SEFIPLAN), Juan Melquiades Vergara Fern\u00e1ndez, incurri\u00f3 en la creaci\u00f3n de un Fideicomiso intitulado Investment Support S. A. de C. V.,\u00a0 donde es el \u201cadministrador \u00fanico\u201d con el fin de ocultar las identidades de sus aliados comerciales.<\/p>\n
Bajo el folio mercantil electr\u00f3nico 108848, inscrito en el Registro P\u00fablico del Comercio, Libro 03, Volumen 797, Registro 25 primera inscripci\u00f3n, del 20 de noviembre de 2009, ante el fedatario Jes\u00fas Zavala P\u00e9rez Moreno, en Aguascalientes, Juan Melquiades Vergara Fern\u00e1ndez concluy\u00f3 la transmisi\u00f3n del 99% de\u00a0 acciones que ten\u00eda en la empresa Inmobiliaria Punta Maya S. A de C. V.<\/p>\n
Resulta que el ex titular de Sefiplan hab\u00eda constituido a la compa\u00f1\u00eda Inmobiliaria Punta Maya el 28 de enero de 2009 con el folio mercantil electr\u00f3nico 20614, inscrito en el Registro P\u00fablico del Comercio ante la fe notarial de Eduardo Alberto Su\u00e1rez Torres, en el municipio de Benito Ju\u00e1rez.<\/p>\n
En esta empresa cada acci\u00f3n cost\u00f3 500 pesos y Juan Melquiades Vergara Fern\u00e1ndez pose\u00eda 99 mientras que Ver\u00f3nica Shadai Esp\u00edndola Palma solo una, y fue designado Ra\u00fal L\u00f3pez Vaca como comisario de vigilancia.<\/p>\n
Vergara Fern\u00e1ndez al identificarse ante el notario present\u00f3 su credencial de elector n\u00famero 016075774644 y refiri\u00f3 como domicilio el n\u00famero 263 de la avenida Tulum, entre Labn\u00e1 y Nichupt\u00e9, mientras que Ver\u00f3nica Shadai solo se identific\u00f3 como \u201casistente personal\u201d y quien al presentar su credencial de elector dijo que viv\u00eda en avenida Kinik, Framboyanes de la 95, edificio F, departamento 203, en Canc\u00fan.<\/p>\n
Dichos datos procesales quedaron inscritos bajo el pago de dos mil 598 pesos de derechos ante el calificador Miguel Barradas L\u00f3pez y el 29 de febrero de 2012, Juan Melquiades Vergara Fern\u00e1ndez determin\u00f3 la fusi\u00f3n de esta empresa con otra sociedad, orden que cumplimento Rafael Alejandro Molina Castillo en su calidad de representante delegado por los socios accionarios, es decir por el 99% de acciones que ten\u00eda en la inmobiliaria y el 1% de capital\u00a0 accionario de Ver\u00f3nica Shadai.<\/p>\n
De esta forma, en asamblea general ordinaria se dio el cambio de domicilio social, de Aguascalientes al municipio de Benito Ju\u00e1rez, donde Baltazar Salinas Gerrero, a la postre administrador de Inmobiliaria Punta Maya S. A de C. V aval\u00f3 el siguiente acuerdo:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 SE APRUEBA LA TRANSMISI\u00d3N DE 99 ACCIONES PROPIEDAD DE LOS SE\u00d1ORES JUAN MELQUIADES VERGARA FERN\u00c1NDEZ Y VER\u00d3NICA SHADAI ESP\u00cdNDOLA PALMA EN LA PROPORCI\u00d3N DE 99 Y 1, RESPECTIVAMENTE, A FAVOR DE LA SOCIEDAD DENOMINADA INVESTMENT SUPPORT S.A DE C.V.<\/p>\n
Por ello, Juan Melquiades Vergara Fern\u00e1ndez pas\u00f3 a ser\u00a0 propietario del 99 por ciento de las acciones adquiridas por Investment Support S. A. de C. V, a quien de paso se le adjudic\u00f3 la acci\u00f3n restante por lo que dej\u00f3 de ser socia Ver\u00f3nica Shadai Esp\u00edndola Palma.<\/p>\n
Baltazar Salinas Guerrero, quien administraba para el ex titular de Sefiplan la Inmobiliaria Punta Maya S. A de C. V., con estos cambios de registro empresarial qued\u00f3 tambi\u00e9n a cargo del fideicomiso de planeaci\u00f3n patrimonial n\u00famero 741297, solo que ahora nombraron como administrador \u00fanico a Rafael Alejandro Molina Castillo, mismo que despu\u00e9s fue sustituido por Jos\u00e9 Antonio Valdez L\u00f3pez\u00a0 y se incorpor\u00f3 como socio Alejandro Tarin Villamar.<\/p>\n
Adicionalmente, se cambi\u00f3 el domicilio social de la empresa, de Aguascalientes a Le\u00f3n, Guanajuato, donde tiene actualmente su sede; empero, lo anterior ser\u00e1 motivo de posterior an\u00e1lisis en otra entregade Hora 14<\/em><\/strong>.<\/p>\n mauricioconde59@outlook.com<\/a><\/em> Mauricio Conde Olivares<\/strong><\/span><\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[62907],"tags":[43712,43674,44860],"class_list":["post-400106","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-derecho-de-replica","tag-mauricio-conde-olivares","tag-opinion","tag-hora-14"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/400106","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=400106"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/400106\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=400106"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=400106"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=400106"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
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