{"id":416990,"date":"2019-02-27T00:11:25","date_gmt":"2019-02-27T06:11:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/?p=416990"},"modified":"2019-02-27T01:21:41","modified_gmt":"2019-02-27T07:21:41","slug":"hacienda-bloquea-cuentas-de-universidad-estatal-por-lavado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/?p=416990","title":{"rendered":"Hacienda bloquea cuentas de universidad estatal por <em>lavado<\/em>"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li><strong><em>Recibi\u00f3 150 mdd provenientes de cuentas en Suiza<\/em><\/strong><\/li>\n<li><strong><em>Detectan transferencias provenientes de m\u00e1s de 22 pa\u00edses<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div id=\"attachment_417059\" style=\"width: 470px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"https:\/\/www.diarioimagen.net\/?attachment_id=417059\" rel=\"attachment wp-att-417059\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-417059\" class=\"size-large wp-image-417059\" src=\"https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/CUENTAS27-460x259.jpg\" alt=\"\" width=\"460\" height=\"259\" srcset=\"https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/CUENTAS27-460x259.jpg 460w, https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/CUENTAS27-240x135.jpg 240w, https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/CUENTAS27-235x132.jpg 235w, https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/CUENTAS27-202x114.jpg 202w, https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/CUENTAS27-350x196.jpg 350w, https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/CUENTAS27-220x123.jpg 220w, https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/CUENTAS27-237x132.jpg 237w, https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/CUENTAS27.jpg 480w\" sizes=\"auto, (max-width: 460px) 100vw, 460px\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-417059\" class=\"wp-caption-text\">La SHCP bloque\u00f3 cuentas bancarias de una universidad p\u00fablica estatal, tras detectar movimientos financieros irregulares.<\/p><\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) bloque\u00f3 cuentas bancarias de una universidad p\u00fablica estatal, tras detectar movimientos financieros inusuales en \u00e9stas, como dep\u00f3sitos y transferencias internacionales provenientes de m\u00e1s de 22 pa\u00edses.<\/p>\n<p>La UIF inform\u00f3 que dentro de los movimientos m\u00e1s relevantes, se detect\u00f3 que el centro educativo recibi\u00f3 alrededor de 150 millones de d\u00f3lares provenientes de cuentas bancarias ubicadas en Suiza.<\/p>\n<p>Al anunciar estas acciones de prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de lavado de dinero en contra de una universidad p\u00fablica estatal, la UIF destac\u00f3 que el gobierno de M\u00e9xico ha se\u00f1alado entre sus principales ejes de acci\u00f3n el combate a la corrupci\u00f3n, la inseguridad y el crimen organizado.<\/p>\n<p>En particular, se han fortalecido las actividades de prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera, agreg\u00f3 en un comunicado.<\/p>\n<p>Detall\u00f3 que el pasado 22 de febrero, la UIF recibi\u00f3 un reporte proveniente del sistema financiero en el que se alert\u00f3 de movimientos financieros inusuales en diferentes cuentas bancarias a nombre de una universidad estatal.<\/p>\n<p>Se\u00f1al\u00f3 que el sistema financiero report\u00f3 la realizaci\u00f3n de dep\u00f3sitos y transferencias internacionales provenientes de m\u00e1s de 22 pa\u00edses: Suiza, Espa\u00f1a, Reino Unido, entre otros.<\/p>\n<p>Por estos hechos, la UIF procedi\u00f3 en forma inmediata a realizar un procedimiento de bloqueo de las cuentas bancarias de la universidad en menci\u00f3n y ha atendido la petici\u00f3n de una agencia internacional que ha solicitado colaboraci\u00f3n al respecto.<\/p>\n<p>As\u00ed, a\u00f1adi\u00f3, la UIF act\u00faa conforme a la normatividad existente para implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de actos, as\u00ed como de omisiones y operaciones que pudieran favorecer o ayudar para la comisi\u00f3n de los delitos de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita o financiamiento al terrorismo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) bloque\u00f3 cuentas bancarias de una universidad p\u00fablica estatal, tras detectar movimientos financieros inusuales en \u00e9stas, como dep\u00f3sitos y transferencias internacionales provenientes de m\u00e1s de 22 pa\u00edses.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":417059,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[1101,16139],"class_list":["post-416990","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-finanzas","tag-secretaria-de-hacienda-y-credito-publico","tag-unidad-de-inteligencia-financiera"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/416990","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=416990"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/416990\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/417059"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=416990"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=416990"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=416990"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}