{"id":446490,"date":"2019-10-16T00:05:58","date_gmt":"2019-10-16T05:05:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/?p=446490"},"modified":"2019-10-16T02:44:35","modified_gmt":"2019-10-16T07:44:35","slug":"andorra-embarga-76-5-millones-de-euros-a-juan-collado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/?p=446490","title":{"rendered":"Andorra embarga 76.5 millones de euros a Juan Collado"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li><strong><em>El abogado investigado en ese principado por blanqueo<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div id=\"attachment_446491\" style=\"width: 470px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-446491\" class=\"wp-image-446491 size-large\" src=\"https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/COLLADO16-POR-460x268.jpg\" alt=\"\" width=\"460\" height=\"268\" srcset=\"https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/COLLADO16-POR-460x268.jpg 460w, https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/COLLADO16-POR-240x140.jpg 240w, https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/COLLADO16-POR.jpg 480w\" sizes=\"auto, (max-width: 460px) 100vw, 460px\" \/><p id=\"caption-attachment-446491\" class=\"wp-caption-text\">El abogado Juan Ram\u00f3n Collado es investigado por autoridades de Andorra por asociaci\u00f3n il\u00edcita y blanqueo de dinero, por lo que le embarg\u00f3 76.5 millone de euros.<\/p><\/div>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>La justicia de Andorra tom\u00f3 \u201cmedidas urgentes\u201d ante nuevos datos judiciales y embarg\u00f3 76.5 millones de euros al abogado Juan Ram\u00f3n Collado, investigado en ese principado por asociaci\u00f3n il\u00edcita y blanqueo de dinero.<\/p>\n<p>Se trata de una decisi\u00f3n tomada en la investigaci\u00f3n que inici\u00f3 en marzo de 2015, archivada de manera provisional en 2018 cuando autoridades judiciales mexicanas informaron a sus hom\u00f3logas de Andorra que los ingresos de Collado eran l\u00edcitos, inform\u00f3 este martes el diario espa\u00f1ol El Pa\u00eds.<\/p>\n<p>El abogado del expresidente mexicano Enrique Pe\u00f1a Nieto fue detenido el pasado 9 de julio por su probable responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y operaciones de procedencia il\u00edcita, situaci\u00f3n que aport\u00f3 nuevos y suficientes datos para que Andorra reabriera el caso el pasado 31 de julio.<\/p>\n<p>Con esa reapertura procedi\u00f3 al embargo de 76 millones 540 mil 582 euros, alrededor de 84.30 millones de d\u00f3lares, depositados en Vallbanc, especializada en \u201csoluciones completas y altamente personalizadas para la gesti\u00f3n de patrimonios\u201d, afirma la instituci\u00f3n fundada en 2015 pero adquirida en 2016 por JC Flowers &amp; Co.<\/p>\n<p>La fiscal\u00eda andorrana determin\u00f3 que la detenci\u00f3n de Collado renueva la \u201csospecha l\u00f3gica y razonable\u201d de que los fondos depositados en el principado tienen un origen delictivo, y existe el riesgo de sean transferidos al extranjero.<\/p>\n<p>Como soporte a esa presunci\u00f3n cita que el 3 de julio hubo una transferencia de 10.5 millones de euros a una cuenta del BBVA en Madrid. \u201cDe la misma manera podr\u00edan ser transferidos todos los activos si no se toman medidas urgentes de inmediato\u201d, cita el diario.<\/p>\n<p>Quedaron en consecuencia sin efecto los autos de sobreseimiento judicial provisional del proceso contra Collado de octubre de 2018 y mayo de 2019.<\/p>\n<p>La juez andorrana Maria \u00c0ngels Moreno tambi\u00e9n emiti\u00f3 una comisi\u00f3n rogatoria, o petici\u00f3n de auxilio judicial, a las autoridades mexicanas donde pide la informaci\u00f3n sobre la causa que se sigue a Collado y su presunta vinculaci\u00f3n con actividades criminales.<\/p>\n<p>De acuerdo a El Pa\u00eds, la detenci\u00f3n del abogado mexicano hace tres meses hizo que las autoridades de Andorra se sintieran enga\u00f1adas por sus similares de M\u00e9xico que el a\u00f1o pasado, a\u00fan en el pasado gobierno, les hab\u00edan dicho que los fondos de Collado eran l\u00edcitos.<\/p>\n<p>Collado movi\u00f3 120 millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s de 24 cuentas en el BPA andorrano entre 2006 y 2015, cuando el principado era considerado un para\u00edso fiscal, condici\u00f3n que dej\u00f3 de tener a fines de 2018.<\/p>\n<p>La Banca Privada d\u2019Andorra (BPA) inform\u00f3 apenas el pasado julio que contaba con 662 clientes de riesgo con dep\u00f3sitos por dos mil millones de euros.<\/p>\n<p>Collado ha tenido participaci\u00f3n jur\u00eddica en casos que involucran a Carlos Ahumada, Diego Fern\u00e1ndez de Cevallos, Ra\u00fal Salinas de Gortari, Eduardo Fern\u00e1ndez, Mario Villanueva y Enrique Pe\u00f1a Neto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La justicia de Andorra tom\u00f3 \u201cmedidas urgentes\u201d ante nuevos datos judiciales y embarg\u00f3 76.5 millones de euros al abogado Juan Ram\u00f3n Collado, investigado en ese principado por asociaci\u00f3n il\u00edcita y blanqueo de dinero.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":446491,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[88192,45158,7009,88189,88188,42134,43678,86690,88191,88190,11453],"class_list":["post-446490","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-finanzas","tag-andorra","tag-decomisio","tag-diego-fernandez-de-cevallos","tag-eduardo-fernandez","tag-enrique-pena-neto","tag-euro","tag-finanzas","tag-juan-collado-mocelo","tag-juan-ramon-collado","tag-mario-villanueva","tag-raul-salinas-de-gortari"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/446490","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=446490"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/446490\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/446491"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=446490"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=446490"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=446490"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}