{"id":447383,"date":"2019-10-23T00:01:50","date_gmt":"2019-10-23T05:01:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/?p=447383"},"modified":"2019-10-23T00:44:17","modified_gmt":"2019-10-23T05:44:17","slug":"autoridades-fiscales-descubren-red-de-empresas-factureras","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/?p=447383","title":{"rendered":"Autoridades fiscales descubren red de empresas factureras"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li><em><strong>Casos con 282 mil millones de pesos facturados<\/strong><\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div id=\"attachment_447384\" style=\"width: 470px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-447384\" class=\"size-large wp-image-447384\" src=\"https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/SAT23-poortal-460x384.jpg\" alt=\"\" width=\"460\" height=\"384\" 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declarado, que ascend\u00edan a 150 posibles casos con 282 mil millones de pesos facturados.<\/p>\n<p>Detall\u00f3 que derivado de esto se bloque\u00f3 el Certificado de Sello Digital a 144 empresas, las cuales se comprob\u00f3 por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que ten\u00edan alerta de lavado de dinero en todos los casos.<\/p>\n<p>Se realizaron actos de autoridad sobre 144 contribuyentes para inhibir que siguieran facturando, toda esta informaci\u00f3n fue transferida a la UIF que analiz\u00f3 los movimientos en las cuentas bancarias, identific\u00f3 lavado de dinero, y de ah\u00ed se seleccionaron 10 casos de los que salieron 135 m\u00e1s.<\/p>\n<p>De esta esta nueva rama se bloque\u00f3 a 92 casos m\u00e1s, es decir, es una amplia red de falsificadores y defraudadores por lo que se trabaja en una estrategia para mitigarlos, destac\u00f3 R\u00edos-Farjat.<\/p>\n<p>Destac\u00f3 que la colaboraci\u00f3n entre el SAT, la UIF y la Procuradur\u00eda Fiscal en el combate a las empresas factureras de operaciones simuladas no tiene precedente.<\/p>\n<p>De acuerdo con la funcionaria, el SAT estar\u00e1 pendiente para orientar a los contribuyentes que hayan comprado una factura, para corregir su situaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La jefa del Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT), Margarita R\u00edos-Farjat, explic\u00f3 que en una estrategia coordinada que no tiene precedente, autoridades fiscales detectaron desde junio pasado una red de empresas factureras con operaciones 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