{"id":461480,"date":"2020-02-27T00:05:37","date_gmt":"2020-02-27T06:05:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/?p=461480"},"modified":"2020-06-29T23:37:56","modified_gmt":"2020-06-30T04:37:56","slug":"uif-va-contra-red-de-empresas-factureras-vinculada-a-panama-papers","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/?p=461480","title":{"rendered":"UIF va contra red de empresas factureras vinculada a Panama Papers"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li><em><strong>Realizaron retiros por cerca de 8 mil 500 millones de pesos<\/strong><\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div id=\"attachment_461481\" style=\"width: 470px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-461481\" class=\"size-large wp-image-461481\" src=\"https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/FACTURERAS27-PORTAL-460x268.png\" alt=\"\" width=\"460\" height=\"268\" 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tarjetas n\u00f3mina.<\/p>\n<p>El organismo de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) detall\u00f3 que dicha red de lavadores de dinero profesionales operaba empresas factureras en el Estado de M\u00e9xico.<\/p>\n<p>\u201cLos miembros de la organizaci\u00f3n se beneficiaban de los recursos il\u00edcitos, mediante la suplantaci\u00f3n de identidad de diversas personas f\u00edsicas a quienes les generaron cuentas bancarias, con la participaci\u00f3n de una ejecutiva bancaria, quien les entregaba las tarjetas y los dispositivos token para que estos dispusieran de los recursos\u201d, explic\u00f3 la UIF a cargo de Santiago Nieto.<\/p>\n<p>El dinero con el que operaba la organizaci\u00f3n proven\u00eda de operaciones ligadas a los Panama Papers, los cuales eran ingresados v\u00eda dep\u00f3sitos en efectivo y transferencias interbancarias, las cuales sumaron un monto de seis mil 730 millones de pesos a las empresas constituidas por la organizaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Aunado a lo anterior, la UIF gener\u00f3 un procedimiento de bloqueo de las cuentas bancarias relacionadas a la organizaci\u00f3n criminal, abund\u00f3 en un comunicado.<\/p>\n<p>La UIF a\u00f1adi\u00f3 que act\u00faa conforme a la normatividad existente para implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de actos, as\u00ed como de omisiones y operaciones que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera para la comisi\u00f3n de los delitos de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita o financiamiento al terrorismo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inform\u00f3 que present\u00f3 ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) una denuncia en contra de miembros de una organizaci\u00f3n criminal, los cuales constituyeron al menos 99 empresas factureras que realizaron retiros por cerca de ocho mil 500 millones de pesos bajo un esquema de pago a 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