{"id":462451,"date":"2020-03-05T00:09:50","date_gmt":"2020-03-05T06:09:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/?p=462451"},"modified":"2020-03-05T22:26:41","modified_gmt":"2020-03-06T04:26:41","slug":"se-les-acabo-la-fiesta-a-evasores-fiscales-hacienda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/?p=462451","title":{"rendered":"\u201cSe les acab\u00f3 la fiesta\u201d a evasores fiscales: Hacienda"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li><em><strong>Advertencia de UIF a empresas corruptas<\/strong><\/em><\/li>\n<li><em><strong>Ha desactivado 12 mil 191 cuentas relacionadas con diversos delitos<\/strong><\/em><\/li>\n<\/ul>\n<h6>Jos\u00e9 Luis Monta\u00f1ez<\/h6>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.diarioimagen.net\/?attachment_id=462558\" rel=\"attachment wp-att-462558\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-large wp-image-462558\" src=\"https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/Santiago-460x259.jpg\" alt=\"\" width=\"460\" height=\"259\" srcset=\"https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/Santiago-460x259.jpg 460w, https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/Santiago-240x135.jpg 240w, https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/Santiago-235x132.jpg 235w, https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/Santiago-202x114.jpg 202w, https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/Santiago-350x196.jpg 350w, https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/Santiago-220x123.jpg 220w, https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/Santiago-237x132.jpg 237w, https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/Santiago.jpg 480w\" sizes=\"auto, (max-width: 460px) 100vw, 460px\" \/><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>El director de la Unidad de Investigaci\u00f3n Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, anunci\u00f3 que las reglas en la Secretar\u00eda de Hacienda cambiaron para combatir la corrupci\u00f3n, y advirti\u00f3, que \u201cla fiesta se acab\u00f3\u201d para el outsourcing ilegal y la facturaci\u00f3n simulada.<\/p>\n<p>El funcionario federal anunci\u00f3 en la conferencia ma\u00f1anera de Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador que el Sistema de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) detect\u00f3 977 empresas relacionadas con defraudaci\u00f3n fiscal.<\/p>\n<p>Indic\u00f3 que ya se est\u00e1n investigando los primeros casos y se busca emitir sanciones administrativas y penales.<\/p>\n<p>Nieto Castillo dijo que el outsourcing ilegal y las empresas fachada, son un golpe directo al empresariado mexicano, por lo que la evasi\u00f3n fiscal impide que el dinero y los recursos lleguen a las arcas del gobierno.<\/p>\n<p>El titular de la UIF se\u00f1al\u00f3 que la normatividad ha cambiado, por lo que llam\u00f3 a las empresas detectadas que regulen sus situaciones ante las diversas instancias del gobierno federal.Inform\u00f3 que se han congelado 12 mil 191 cuentas bancarias relacionadas con diversos delitos, como robo de hidrocarburos y empresas fachadas que emit\u00edan facturas, entre otros. Las cuentas bloqueadas ascienden a m\u00e1s de 52 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Investigan a empresa que se benefici\u00f3 en el sexenio de EPN<\/strong><\/p>\n<p>Una de las principales empresas proveedoras del servicio de salud fue beneficiada de 2012 a 2019 con un total de 7,083 millones de pesos por parte de gobiernos estatales de Puebla, Oaxaca, Guanajuato, Tamaulipas e Hidalgo.<\/p>\n<p>Durante la conferencia, Nieto Castillo present\u00f3 el caso que se indaga por diversas irregularidades de la compa\u00f1\u00eda que es se\u00f1alada de usar empresas fachada.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s el titular de la UIF a\u00f1adi\u00f3: \u201cel combate a la corrupci\u00f3n en el sector salud, se verific\u00f3 a tres empresas y se presentaron las denuncias. En un caso en particular hay registro de dep\u00f3sitos de 667 millones de pesos y retiros de 667 millones de pesos; se alert\u00f3 por realizar retiro en montos elevados no congruentes con lo declarado\u201d, explic\u00f3 Nieto.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Investiga fraude fiscal al Infonavit por 5 mil mdp<\/strong><\/p>\n<p>Nieto Castillo dijo que la dependencia detect\u00f3 un fraude fiscal al Infonavit por 5 mil millones de pesos a trav\u00e9s de transferencias para la rescisi\u00f3n de contratos a una empresa.<\/p>\n<p>\u201cExiste tambi\u00e9n un fraude importante al Infonavit que abarcaba m\u00e1s de 5 mil millones de pesos. Hubo una serie de transferencias para efecto de que el Infonavit pagara por la rescisi\u00f3n de contrato a una empresa de nombre Telra\u201d, afirm\u00f3 en conferencia matutina.<\/p>\n<p>Detall\u00f3 que a partir de la empresa Telra Realty se comenzaron a hacer transferencias internacionales a cuentas de Estados Unidos por 19.1 millones de pesos.<\/p>\n<p>As\u00ed como env\u00edos a Suiza y \u201cdesde Estados Unidos se mandaron recursos a Reino Unido por 49.1 millones de d\u00f3lares\u201d.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n resalt\u00f3 transferencias a nivel local por 2.09 y 7.8 millones de pesos, \u201ceste modelo permiti\u00f3 fiscalmente un problema en cuanto a los mecanismos y cumplimiento de las leyes\u201d.<\/p>\n<p>De esos 5 mil millones de pesos, la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) logr\u00f3 recuperar 2 mil millones, mismos que se entregaron al Presidente para financiar el avi\u00f3n presidencial.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><span style=\"color: #005497;\"><strong>Jos\u00e9 Luis Monta\u00f1ez<\/strong><\/span><br \/>\n<br \/>\nEl director de la Unidad de Investigaci\u00f3n Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, anunci\u00f3 que las reglas en la Secretar\u00eda de Hacienda cambiaron para combatir la corrupci\u00f3n, y advirti\u00f3, que \u201cla fiesta se acab\u00f3\u201d para el outsourcing ilegal y la facturaci\u00f3n simulada.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":462558,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[90452,90451,43678,6915,87264,90450],"class_list":["post-462451","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-finanzas","tag-defraudadores","tag-evasion","tag-finanzas","tag-impuestos","tag-santiago-nieto-castillo","tag-unidad-de-investigacion-financiera"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/462451","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=462451"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/462451\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/462558"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=462451"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=462451"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=462451"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}