![\"\"](\"https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/SantiagoQR.jpg\")
<\/a>Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).<\/p><\/div>\n
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El presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador confirm\u00f3 durante su conferencia ma\u00f1anera que de haber funcionarios del poder Ejecutivo coludidos con la mafia rumana que opera en Quintana Roo ser\u00e1n investigados y castigados, seg\u00fan la gravedad de su crimen, por lo que pidi\u00f3 a Santiago Nieto, titular de la UIF, informar sobre el caso y garantiz\u00f3 que \u201cno habr\u00e1 protecci\u00f3n ni encubrimiento\u201d.<\/p>\n
El Presidente coment\u00f3 que la postura del gobierno federal la dar\u00e1 a conocer en su momento el titular de la UIF, as\u00ed como las acciones que se est\u00e1n llevando contra este tipo de organizaciones delictivas. \u201cLe voy a pedir a Santiago Nieto que informe sobre lo que estamos haciendo, eso es lo mejor, que venga e informe. No s\u00f3lo de esto, sino que aproveche para informar otros asuntos\u201d.<\/p>\n
Asimismo, aclar\u00f3 que \u201cno hay impunidad para nadie, esa es la diferencia, ya no es lo mismo, el que comete un il\u00edcito se le castiga sea quien sea, no hay protecci\u00f3n, no hay encubrimiento de parte de las autoridades.<\/p>\n
Tambi\u00e9n, tiene que haber elementos de prueba, porque si no, es acusar por acusar, sin poder probar.<\/p>\n
Yo entiendo bien que durante muchos a\u00f1os en M\u00e9xico se protegi\u00f3 a los corruptos y se arraig\u00f3 la impunidad, pero ya no. Por ello, se va a dar informaci\u00f3n clara sobre este caso para evitar que la poblaci\u00f3n llegue a la conclusi\u00f3n de que todos somos lo mismo\u201d.<\/p>\n
Es as\u00ed que asegur\u00f3 que de confirmarse la participaci\u00f3n de funcionarios en el encubrimiento y protecci\u00f3n de la mafia rumana que opera principalmente en Canc\u00fan:<\/p>\n
\u201cSi hay funcionarios involucrados, si tiene que ver con el Ejecutivo federal se les investiga y si son responsables se castiga, sea quien sea. Si son de otros poderes, m\u00ednimo se denuncia para que esos poderes independientes, aut\u00f3nomos act\u00faen, porque tampoco somos encubridores\u201d, afirm\u00f3 el mandatario.<\/p>\n
En ese tenor, a\u00f1ade que \u201cno es nada m\u00e1s decir tiene que ver con la Fiscal\u00eda, pues s\u00ed es aut\u00f3noma, pero cuando menos se puede decir aqu\u00ed cu\u00e1l Ministerio P\u00fablico est\u00e1 actuando mal o lo dicen ustedes o lo digo yo.<\/p>\n
Si se trata del Poder Judicial hay que ver qu\u00e9 juez, qu\u00e9 magistrado, qu\u00e9 ministro.<\/p>\n
Claro que no nos corresponde juzgar, pero s\u00ed podemos y eso es un derecho de todos los ciudadanos, de poder denunciar\u201d, concluy\u00f3, reiterando que los antecedentes, la informaci\u00f3n detallada y adicional ser\u00e1 proporcionada en breve por el titular de la UIF.<\/p>\n
La UIF se\u00f1ala a Florian Tudor\u00a0como l\u00edder de la mafia\u00a0<\/strong><\/p>\nEsta semana se inform\u00f3 que la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) recibi\u00f3 una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), donde se\u00f1ala a una red de pol\u00edticos y empresas vinculados con la presunta mafia rumana, que seg\u00fan reiteran, es liderada por el rumano Florian Tudor, tambi\u00e9n conocido como \u201cEl Tibur\u00f3n\u201d.<\/p>\n
Funcionarios ministeriales indicaron que la denuncia fue interpuesta por el organismo que depende de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, la cual pidi\u00f3 indagar hechos constitutivos de delitos.<\/p>\n
No obstante, Florian Tudor difundi\u00f3 una carta donde reclam\u00f3 al titular de la UIF, Santiago Nieto, por relacionarlo con una supuesta red criminal, a cuyos involucrados se les congelaron sus cuentas bancarias e hizo referencia la informaci\u00f3n difundida sobre la red de pol\u00edticos y funcionarios p\u00fablicos que dieron protecci\u00f3n y colaboraron con la mafia, no s\u00f3lo para la clonaci\u00f3n y hackeo<\/em> de cajeros autom\u00e1ticos, sino tambi\u00e9n para traficar personas, en su mayor\u00eda con fines de explotaci\u00f3n sexual y a la extorsi\u00f3n a comerciantes<\/p>\nQue pol\u00edticos y funcionarios\u00a0ayudaron a la banda de rumanos\u00a0<\/strong><\/p>\nDe acuerdo con informaci\u00f3n revelada por medios nacionales, varios pol\u00edticos y funcionarios p\u00fablicos mexicanos protegieron y ayudaron a la banda de rumanos, que cabe recordar tambi\u00e9n son perseguidos por el Bur\u00f3 Federal de Investigaciones (FBI) en Estados Unidos.<\/p>\n
En cuanto al tr\u00e1fico de personas, uno de los actores se\u00f1alados es Jos\u00e9 Luis Jonathan Yong Mendoza, ex secretario de Seguridad P\u00fablica de Canc\u00fan y aspirante a diputado local por el Partido del Trabajo y Morena; lo mismo que su padre Jos\u00e9 Luis Yong Cruz, quienes, seg\u00fan investigaciones del FBI, son parte de la red que trafica indocumentados cubanos que arriban a las costas quintanarroenses, muchos de ellos para ser explotados sexualmente.<\/p>\n
Asimismo, fueron se\u00f1alados Francisco Evadio Garibay Osorio, ex director del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administraci\u00f3n P\u00fablica con el entonces gobernador F\u00e9lix Gonz\u00e1lez Cant\u00fa y su hijo, Iv\u00e1n Eliud Garibay Pulido, quien fue Director Jur\u00eddico de Gobierno del estado en la Zona Norte, en la administraci\u00f3n pasada.<\/p>\n
Seg\u00fan indagatorias que comenzaron desde 2014, el empresario Luis Manuel \u00c1lvarez Ad\u00e1n, tambi\u00e9n conocido como \u201cEl Cubano\u201d, ayud\u00f3 a los Garibay a recaudar cuotas para organizaciones criminales y el trasiego de cubanos desde las costas de Cuba hasta las de Quintana Roo.<\/p>\n
\u201cEl Cubano\u201d fue detenido acusado de extorsionar a otros empresarios de Canc\u00fan y en julio de 2018 muri\u00f3 ahorcado en un presunto suicidio en una celda de la c\u00e1rcel de Canc\u00fan.<\/p>\n
F\u00e9lix Arturo Gonz\u00e1lez y\u00a0Ren\u00e9 Bejarano, involucrados\u00a0<\/strong><\/p>\nEn la lista de conexiones destaca la presencia de pol\u00edticos emanados del Partido Verde Ecologista de M\u00e9xico, por ejemplo, Jos\u00e9 de la Pe\u00f1a Ruiz de Ch\u00e1vez, actual diputado local en Quintana Roo por el PVEM y \u00a0Laura Lynn Fern\u00e1ndez Pe\u00f1a, presidenta municipal de Puerto Morelos, por el Verde. De igual manera, al menos dos ex alcaldes de Canc\u00fan est\u00e1n en la mira de las autoridades federales, por un lado el ex presidente de Benito Ju\u00e1rez y diputado federal por Quintana Roo, Remberto Estrada Barba, de la alianza PRI-PVEM-Nueva Alianza, y por el otro, Greg S\u00e1nchez, presidente municipal, entre 2008 y 2010.<\/p>\n
Por otra parte, un documento presentado en octubre de 2020 en el Gabinete de Seguridad, destaca la menci\u00f3n del l\u00edder del Movimiento Nacional por la Esperanza y ex diputado local en la Ciudad de M\u00e9xico, Ren\u00e9 Bejarano, ubicado por los servicios de inteligencia como uno de los principales v\u00ednculos de Tudor.<\/p>\n
El documento revela que a trav\u00e9s de varios colaboradores, Bejarano us\u00f3 a Morena, incluso, actu\u00f3 con el nombre del presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador para estafar a ciudadanos y empresarios de Canc\u00fan.<\/p>\n
Y seg\u00fan un mapa confidencial de v\u00ednculos y colaboradores, presentado el 29 de octubre en la reuni\u00f3n del gabinete de seguridad, \u201cEl Tibur\u00f3n\u201d, tambi\u00e9n conocido como \u201cRechinu\u201d, logr\u00f3 tejer en 14 estados una red de funcionarios y empresas fantasma que, seg\u00fan informaci\u00f3n del FBI y la DEA, le permitieron operar en al menos 15 pa\u00edses, con su centro de operaciones en Canc\u00fan, M\u00e9xico.<\/p>\n
No es la primera vez que\u00a0Tudor se deslinda del asunto<\/strong><\/p>\nEn 2019, las autoridades mexicanas clausuraron todos los cajeros autom\u00e1ticos operados por el grupo criminal e iniciaron una investigaci\u00f3n en contra del empresario de origen rumano, Florian Tudor, al estar presuntamente relacionado la banda delictiva.<\/p>\n
Tudor fue detenido a mediados de 2019 en Quintana Roo y liberado horas despu\u00e9s al no encontrar sustento para retenerlo, es as\u00ed que\u00a0el empresario Florian Tudor, a trav\u00e9s de una carta difundida en mayo de 2020, neg\u00f3 tener relaci\u00f3n alguna con los criminales rumanos y dijo que desde hace a\u00f1os se le ha querido involucrar con la mafia rumana.<\/p>\n
\u201cEse estigma ha servido para desprestigiar y discriminarme, desde el a\u00f1o 2015 hasta la fecha, por diversos medios informativos, y que a trav\u00e9s de \u00e9stos he sido objeto de varias extorsiones a la fecha.<\/p>\n
Esa mafia de rumanos es el grupo de los hermanos Marcu, a los cuales ya he denunciado anteriormente\u201d, se lee en la carta difundida\u00a0por un medio.<\/p>\n
Tudor pide que se investigue\u00a0a Alberto Capella Ibarra<\/strong><\/p>\nM\u00e1s recientemente, Tudor en una carta subida a redes afirm\u00f3 que en ninguno de los documentos filtrados de la Unidad de Inteligencia Financiera aparece su nombre, por lo que rechaz\u00f3 que tenga v\u00ednculos con pol\u00edticos de renombre, como se ha hecho creer a la opini\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n
Afirm\u00f3 que se trata de un montaje de la UIF, el congelar cuentas de personas supuestamente vinculadas con \u201cla mafia rumana\u201d y reprob\u00f3 la serie de cateos realizados en sus propiedades, a trav\u00e9s de los cuales asegura que le despojaron de m\u00e1s de 67 millones de pesos, adem\u00e1s de causar da\u00f1os por otros 500 millones, todo orquestados por Juan de la Luz Enr\u00edquez Kanfachi, a quien se\u00f1ala como verdadero l\u00edder de la mafia de Quintana Roo.<\/p>\n
Finalmente, exigi\u00f3 al presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador que se investigue a Alberto Capella, ex secretario estatal de Seguridad P\u00fablica, por orquestar en la entidad diversos il\u00edcitos que deben ser sancionados.<\/p>\n
\u00bfC\u00f3mo y d\u00f3nde opera\u00a0la mafia rumana?<\/strong><\/p>\nEn septiembre de 2015, el diario brit\u00e1nico\u00a0Daily Mail\u00a0<\/em>dio a conocer los primeros indicios de un grupo criminal extranjero dedicado a la clonaci\u00f3n de tarjetas a trav\u00e9s de cajeros autom\u00e1ticos, en zonas tur\u00edsticas de Quintana Roo.<\/p>\nLa investigaci\u00f3n fue hecha por el experto en ciberseguridad, Brian Krebs, quien revel\u00f3 que por lo menos 19 cajeros autom\u00e1ticos ubicados en la Riviera Maya estaban intervenidos con dispositivos de\u00a0Bluetooth\u00a0que permit\u00edan el robo de los datos bancarios, la informaci\u00f3n robada era vendida con el fin de clonar tarjetas y efectuar compras por internet.<\/p>\n
Con este sistema, los criminales habr\u00edan obtenido hasta 5 millones de d\u00f3lares mensuales, pues los dispositivos colocados pod\u00edan almacenar los datos de hasta 32 mil personas y se encontraban en cajeros de Canc\u00fan, Playa del Carmen, Tulum y Cozumel, los sitios m\u00e1s visitados de Quintana Roo.<\/p>\n
El Daily Mail\u00a0<\/em>denomin\u00f3 a este grupo criminal como la \u201cmafia rusa\u201d por el presunto lugar de origen de los criminales.<\/p>\nPor su parte, las autoridades mexicanas iniciaron una investigaci\u00f3n sobre el caso confirmando que se trataba de una red de criminales rumanos y en junio de 2020, Mexicanos Contra la Corrupci\u00f3n y la Impunidad en conjunto con Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) y la organizaci\u00f3n Quinto Elemento Lab, presentaron una investigaci\u00f3n en la que afirman que la organizaci\u00f3n criminal lleg\u00f3 a M\u00e9xico desde marzo de 2014 y se extendi\u00f3 a otros estados como Jalisco y Guanajuato.<\/p>\n
Desde entonces y hasta mediados de 2019, seg\u00fan la investigaci\u00f3n de MCCI, el grupo delictivo rob\u00f3 alrededor de mil 200 millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s de diversos cajeros autom\u00e1ticos.<\/p>\n
En 2014, la banda rumana se estableci\u00f3 en M\u00e9xico como una empresa llamada Top Life Servicios y firm\u00f3 un contrato con el banco Multiva para instalar cajeros autom\u00e1ticos en diversos puntos tur\u00edsticos.<\/p>\n
Fue a trav\u00e9s de esos cajeros que efectuaron el robo de datos durante a\u00f1os, mientras que las tarjetas clonadas eran usadas para sacar dinero en otros pa\u00edses, es decir que adem\u00e1s de M\u00e9xico, los integrantes de la banda operaban en otros pa\u00edses como Indonesia, India, Barbados, Paraguay, Jap\u00f3n y Taiw\u00e1n.<\/p>\n
Escr\u00edbame a mi mail: <\/em>montanezaguilar@gmail.com<\/a><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Jos\u00e9 Luis Monta\u00f1ez<\/strong><\/span>
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