{"id":551294,"date":"2022-06-27T00:01:23","date_gmt":"2022-06-27T05:01:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/?p=551294"},"modified":"2022-06-27T01:31:50","modified_gmt":"2022-06-27T06:31:50","slug":"anuncia-fge-quintana-roo-apertura-de-unidad-de-inteligencia-financiera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/?p=551294","title":{"rendered":"Anuncia FGE-Quintana Roo apertura\u00a0de unidad de inteligencia financiera"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<h3 style=\"text-align: center;\">Combate al lavado de dinero<\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><strong><em>Afirma que ya tienen al personal capacitado para minimizar este tipo de delito<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div id=\"attachment_551372\" style=\"width: 470px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-551372\" class=\"size-full wp-image-551372\" src=\"https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/FGE.jpg\" alt=\"\" width=\"460\" height=\"270\" \/><p id=\"caption-attachment-551372\" class=\"wp-caption-text\">La FGE inform\u00f3 que est\u00e1n trabajando en la apertura de una unidad de inteligencia financiera para atender casos relacionados con lavado de dinero.<\/p><\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Chetumal.-<\/strong> La Fiscal\u00eda General del Estado (FGE) dio a conocer que se encuentran trabajando en la apertura de una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para atender todos aquellos casos relacionados con el lavado de dinero, tal y como sucede a nivel nacional, esto con el objetivo de minimizar ese tipo de delitos.<\/p>\n<p>El titular de la dependencia, \u00d3scar Montes de Oca, manifest\u00f3 que han capacitado a un grupo de elementos, que ser\u00edan los encargados de trabajar en esta instancia, asimismo, se cuenta con una firma de convenio nacional y s\u00f3lo esperan que el congreso local apruebe los cambios del c\u00f3digo penal para que la nueva unidad pueda entrar en operaciones.<\/p>\n<p>\u201cYa incluso tenemos recursos de la Federaci\u00f3n para la operaci\u00f3n y tenemos la firma del convenio que se dio cuando Santiago Nieto era el titular de la UIF a nivel federal, en la que particip\u00f3 la Secretar\u00eda de Finanzas y Planeaci\u00f3n\u201d, asever\u00f3.<\/p>\n<p>En la firma de convenio que se llev\u00f3 a cabo en 2019 se report\u00f3 que la Unidad hab\u00eda recibido 113 mil reportes provenientes de Quintana Roo de pr\u00e1cticas que podr\u00edan constituir alg\u00fan delito financiero, adem\u00e1s de las empresas fachada y factureras, que son aquellas que son conocidas como Empresa que Factura Operaciones Simuladas.<\/p>\n<p>Se sabe, que las empresas en cuesti\u00f3n generaron una pol\u00edtica de outsourcing, con las cuales violaron los derechos de los trabajadores, asimismo, incurrieron en evasi\u00f3n fiscal e incluso, en algunos casos, lavado de dinero.<\/p>\n<p>En este marco, la dependencia investigar\u00e1 los delitos por la obtenci\u00f3n de recursos de procedencia il\u00edcita, recursos que no tengan una justificaci\u00f3n y que se est\u00e9 moviendo sin ser legal, entre otros movimientos sospechosos.<\/p>\n<p>Finalmente, Montes de Oca, dijo que la FGE no cuenta con estad\u00edsticas estatales previas, pero que este tipo de delito ser\u00e1 penal.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Fiscal\u00eda General del Estado (FGE) dio a conocer que se encuentran trabajando en la apertura de una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para atender todos aquellos casos relacionados con el lavado de dinero, tal y como sucede a nivel nacional, esto con el objetivo de minimizar ese tipo de 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