{"id":552690,"date":"2022-07-08T00:01:02","date_gmt":"2022-07-08T05:01:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/?p=552690"},"modified":"2022-07-11T05:08:15","modified_gmt":"2022-07-11T10:08:15","slug":"uif-denuncia-a-pena-nieto-por-red-internacional-de-transferencias-millonarias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/?p=552690","title":{"rendered":"UIF denuncia a Pe\u00f1a Nieto por red internacional de transferencias millonarias"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<h3 style=\"text-align: center;\">Se presume que obtuvo beneficios por m\u00e1s de 26 mdp<\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li><em><strong>\u201cNosotros no vamos a fabricar delitos a nadie\u201d, reitera el presidente L\u00f3pez Obrador<\/strong> <\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div id=\"attachment_552747\" style=\"width: 470px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-552747\" class=\"size-full wp-image-552747\" src=\"https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/epn.jpg\" alt=\"\" width=\"460\" height=\"270\" \/><p id=\"caption-attachment-552747\" class=\"wp-caption-text\">El presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador reiter\u00f3 que su gobierno no fabricar\u00e1 delitos a nadie, luego de que el titular de la UIF, Pablo G\u00f3mez, informara sobre una denuncia ante la FGR contra Enrique Pe\u00f1a Nieto.<\/p><\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>En la conferencia ma\u00f1anera en Palacio Nacional, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, Pablo G\u00f3mez \u00c1lvarez, inform\u00f3 que present\u00f3 ante la FGR una denuncia contra el ex presidente Enrique Pe\u00f1a Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita. Misma que se har\u00eda extensiva a 15 personas m\u00e1s.<\/p>\n<p>G\u00f3mez \u00c1lvarez dijo que la investigaci\u00f3n de la UIF comenz\u00f3 desde el pasado 20 de octubre de 2021 cuando se tuvo conocimiento de operaciones financieras donde el ex mandatario obtuvo beneficios econ\u00f3micos.<\/p>\n<p>\u201cDerivado de las facultades con que cuenta la UIF se realiz\u00f3 un an\u00e1lisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables a trav\u00e9s de los cuales se detect\u00f3 que un ex presidente obtuvo beneficios econ\u00f3micos. Se observ\u00f3 que mediante transferencias internacionales recibi\u00f3 26 millones 1 mil 429.74 pesos\u201d, dijo.<\/p>\n<p>En una narrativa de hechos, se estableci\u00f3 que el ex mandatario recibi\u00f3 alrededor de 26 millones de pesos en transferencias internacionales entre 2019 y 2021. El 21 de agosto de 2019 recibi\u00f3 16 millones 8.20 pesos; el 20 de octubre de 2021, 5 millones 702 mil 0.62 pesos; y el 21 de octubre de 2021, 5 millones 718 mil 0.92 pesos<\/p>\n<p>Las transferencias fueron realizadas por un familiar del exmandatario desde una cuenta en M\u00e9xico hacia Espa\u00f1a. De acuerdo con la UIF, esta persona realiz\u00f3 tambi\u00e9n operaciones con un hermano del expresidente a quien le gir\u00f3 cheques por 29 millones de pesos.<\/p>\n<p>De igual forma, Hacienda detect\u00f3 que entre 2013 y 2022 retiros por 189 millones de pesos y dep\u00f3sitos por 47 millones de pesos. De este dinero, destac\u00f3 G\u00f3mez \u00c1lvarez, llama la atenci\u00f3n de recepci\u00f3n por 36 millones de pesos en efectivo de los cuales es dif\u00edcil determinal quien es la fuente.<\/p>\n<p>La UIF estableci\u00f3 que Enrique Pe\u00f1a Nieto tiene vinculos corporativos con dos empresas en las cuales se detectaron irregularidades fiscales y financieras. En una de las firmas, identificada como A, el mexiquense tiene calidad de accionista misma que comparte con familiares, que manejan operaciones financieras por altos montos. Esta empresa se fund\u00f3 antes de que Pe\u00f1a Nieto fuera electo presidente.<\/p>\n<p>Con base en las indagatorias de la UIF, se determin\u00f3 un esquema simbi\u00f3tico de operaciones en la que un accionista de la empresa donde Pe\u00f1a Nieto participa, un socio recibe dep\u00f3sitos por 35.9 millones de pesos y \u00e9l retorna a la segunda empresa, identificada como B, la cantidad de 22.8 millones de pesos.<\/p>\n<p>La segunda empresa fue constituida por Pe\u00f1a Nieto y otros familiares y tiene una relaci\u00f3n con una firma trasnacional de la que se detect\u00f3 que se benefici\u00f3 con contratos en el sexenio anterior.<\/p>\n<p>Entre la empresa creada por Pe\u00f1a Nieto y la trasnacional, la UIF detect\u00f3 el env\u00edo de 261 transferencias internacionales en Estados Unidos, Irlanda y el Reino Unido por los siguientes montos: 1,557 millones de pesos; 4 millones de d\u00f3lares y 164 mil euros, este \u00faltimo detectado a trav\u00e9s de un banco con sede en la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n<p>\u201cLa carpeta con la informaci\u00f3n completa ha sido entregada a la FGR y la FGR ha abierto ya una carpeta de investigaci\u00f3n, la UIF aportar\u00e1 todo lo que vaya requiriendo la Fiscal\u00eda. La UIF hace acopio de informaci\u00f3n y el an\u00e1lisis de la misma, se entrega la informaci\u00f3n a otras entidades, informaci\u00f3n relevante de car\u00e1cter financiero, no hace las investigaciones en ning\u00fan caso\u201d, expuso G\u00f3mez \u00c1lvarez.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>\u201cNosotros no vamos a fabricar delitos a nadie\u201d: L\u00f3pez Obrador <\/strong><\/p>\n<p>Por su parte, el presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador reiter\u00f3 que su gobierno no fabricar\u00e1 delitos a nadie, luego de que el titular de la UIF, Pablo G\u00f3mez, informara que present\u00f3 una denuncia ante la FGR por los movimientos financieros de Enrique Pe\u00f1a Nieto, por lo que el jefe del Ejecutivo federal dijo que si con pruebas se demuestra que hay hechos il\u00edcitos se tendr\u00e1 que consignar ante un juez y ser\u00e1 \u00e9l el que decidir\u00e1.<\/p>\n<p>\u201cNo es para salir a decir se acusa al ex presidente Pe\u00f1a de lavado de dinero, no, se tiene informaci\u00f3n de operaciones que llev\u00f3 a cabo por 26 millones de pesos que recibi\u00f3 de 2019 a la fecha de manera directa y eso requiri\u00f3 de una investigaci\u00f3n sobre el origen de ese dinero, pero eso lo tengo que aceptar en mi persona y todos los que estamos aqu\u00ed, somos pol\u00edticamente expuestos\u201d, dijo.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Hay di\u00e1logo con Salinas Pliego para resolver adeudo al SAT, dice AMLO<\/strong><\/p>\n<p>En otro tema, el mandatario federal dijo que las autoridades tributarias dialogan con el empresario Ricardo Salinas Pliego a fin de llegar a un acuerdo sobre el adeudo fiscal por 2 mil millones de pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).<\/p>\n<p>L\u00f3pez Obrador afirm\u00f3 que en todo momento y con otros grandes contribuyentes se buscan los acuerdos debido a que de ninguna manera se pueden condonar impuestos a ning\u00fan sujeto obligado.<\/p>\n<p>\u201cHay acuerdos en puerta y espero que haya entendimiento, hay juicios de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n, en los que deben pagar una cantidad y hay otros procesos tambi\u00e9n, y se est\u00e1 buscando acuerdo, hay entendimiento, hay di\u00e1logo, pero nosotros no podemos condonar impuestos a nadie, ni dar trato preferencial a nadie.<\/p>\n<p>\u201cEsto lo entienden todos, incluso Salinas Pliego, \u00e9l tiene un alegato y se le est\u00e1 escuchando como a todos, sostiene que le quieren cobrar doble, que es una especie de venganza de gobiernos anteriores, entonces se est\u00e1 revisando porque si hay algo injusto se tiene que reponer el procedimiento, si no, reafirmar lo que est\u00e1 demandando el SAT que se pague, pero est\u00e1 abierta la negociaci\u00f3n\u201d, expuso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En la conferencia ma\u00f1anera en Palacio Nacional, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, Pablo G\u00f3mez \u00c1lvarez, inform\u00f3 que present\u00f3 ante la FGR una denuncia contra el ex presidente Enrique Pe\u00f1a Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita. 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