![\"\"](\"https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/LAVADO-DE-DINERO.jpg\")
<\/a>Grupos de la delincuencia organizada ahora est\u00e1n incursionando en negocios establecidos para tomar el control y encubrir sus operaciones de lavado de dinero.<\/p><\/div>\n
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Bandas criminales ya no se limitan a crear empresas fantasma para lavar dinero producto de actividades il\u00edcitas, como las obtenidas por el tr\u00e1fico de drogas, ahora est\u00e1n incursionando en negocios establecidos para tomar el control y encubrir sus operaciones, se\u00f1al\u00f3 el director ejecutivo asociado de Kroll M\u00e9xico, Arturo del Castillo.<\/p>\n
El especialista en investigaciones forenses y financieras afirm\u00f3 que en el narcotr\u00e1fico est\u00e1n involucradas muchas sustancias, no s\u00f3lo la marihuana y la coca\u00edna y, al parecer, el fentanilo es ahora una de las sustancias que genera m\u00e1s ingresos a c\u00e1rteles.<\/p>\n
De ah\u00ed que, como parte de los recursos que genera el narcotr\u00e1fico, una buena porci\u00f3n de ese pastel ya lo aporta el fentanilo porque genera flujos de dinero que requieren ser lavados para integrarlos a los sistemas financieros, asegur\u00f3.<\/p>\n
Del Castillo destac\u00f3 que, para lavar dinero, los narcotraficantes ahora son m\u00e1s sofisticados y una tendencia detectada, a diferencia del modus operandi tradicional, es que est\u00e1n incurriendo en la captura de compa\u00f1\u00edas.<\/p>\n
\u201cEl narcotraficante lo que hace es llegar a un lugar, a una compa\u00f1\u00eda que ya tiene cierta presencia, y a trav\u00e9s de m\u00e9todos coercitivos toma el control\u201d, indic\u00f3.<\/p>\n
Al due\u00f1o de un hotel le dicen: \u201cVas a seguir atendiendo a tus hu\u00e9spedes. Lo que va a suceder es que toda la administraci\u00f3n la vamos a llevar nosotros\u2019\u201d.<\/p>\n
De ah\u00ed la sofisticaci\u00f3n, porque los grupos criminales ya tienen estructuras con conocimiento t\u00e9cnico, saben llevar registros contables y estados financieros, pagar impuestos, es decir, toda la gesti\u00f3n de una empresa.<\/p>\n
\u201cCapturan a la empresa y \u00e9sta sigue funcionando; la otra forma es ir a las escuelas y atraer a la gente\u201d, asegur\u00f3.<\/p>\n
As\u00ed es como se identific\u00f3 que ahora el lavado de dinero tiene tres etapas: la colocaci\u00f3n, el encubrimiento y la integraci\u00f3n. Se coloca el dinero producto de un il\u00edcito en donde nadie puede sospechar que hay lavado de dinero para esconderlo y mezclarlo con dinero limpio.<\/p>\n
\u201cEse es el nivel de sofisticaci\u00f3n que nos preocupa porque habla de que el crimen organizado puede estar afectando cadenas de valor muy extendidas y de alto valor econ\u00f3mico para el pa\u00eds\u201d, advirti\u00f3 Del Castillo.<\/p>\n
Lament\u00f3 que el crimen organizado y, por extensi\u00f3n, el lavado de dinero, se han beneficiado por la existencia de gente preparada ya integrada a una banda criminal que va a la escuela y se especializa: aprende a hacerlo.<\/p>\n
Desafortunadamente, agreg\u00f3, eso se est\u00e1 normalizando. \u201cTal vez en nuestra generaci\u00f3n se ve\u00eda mal o no deseable involucrarse en bandas criminales. Pareciera que hoy se ha normalizado en algunos sectores, al punto que se le mira como un empleo m\u00e1s\u201d, dijo.<\/p>\n
Se encienden los focos rojos<\/strong><\/p>\nDe acuerdo con informaci\u00f3n de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, en el primer trimestre de 2023 los reportes antilavado de operaciones inusuales que env\u00edan las instituciones financieras sumaron un total de 81 mil.<\/p>\n
Se trata de los informes que deben enviar sobre todo los bancos a esa instancia sobre los movimientos que pudieran ser sospechosos, ya que no concuerdan con el patr\u00f3n habitual del cliente en cuanto al monto o frecuencia, sin ninguna justificaci\u00f3n.<\/p>\n
El especialista en temas de combate al lavado de dinero, Jorge Lara, coincidi\u00f3 en que, adem\u00e1s de crear empresas, los delincuentes tambi\u00e9n las capturan por distintos m\u00e9todos.<\/p>\n
De ah\u00ed, advirti\u00f3, cobra relevancia conocer al beneficiario final, aquella persona que, a trav\u00e9s de cualquier acto de intimidaci\u00f3n, simulaci\u00f3n, fuerza o amenaza tiene el control y los r\u00e9ditos o beneficios de una empresa.<\/p>\n
Por ejemplo, se\u00f1al\u00f3, a un hotel que tiene sus socios y es una actividad legal, llega un grupo criminal, y por la buena o por la mala, se apodera de los \u00f3rganos de control y la administraci\u00f3n, y rige para los efectos de su actividad criminal.<\/p>\n
Del Castillo subray\u00f3 que lo relativo al fentanilo debe preocupar no s\u00f3lo por lavado de activos, sino por las repercusiones sociales y econ\u00f3micas que conlleva.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Bandas criminales ya no se limitan a crear empresas fantasma para lavar dinero producto de actividades il\u00edcitas, como las obtenidas por el tr\u00e1fico de drogas, ahora est\u00e1n incursionando en negocios establecidos para tomar el control y encubrir sus operaciones, se\u00f1al\u00f3 el director ejecutivo asociado de Kroll M\u00e9xico, Arturo del Castillo.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":583785,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[76929,14257,21195,43677],"class_list":["post-583687","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-seguridad","tag-delictivos","tag-dinero","tag-lavado","tag-seguridad"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/583687","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=583687"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/583687\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/583785"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=583687"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=583687"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=583687"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}