HORA 14. \u00a0Mauricio Conde Olivares<\/p>\n
<\/p>\n
Ayer, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancion\u00f3 a la Organizaci\u00f3n de Tr\u00e1fico de Personas Bhardwaj (Bhardwaj HSO), una organizaci\u00f3n criminal transnacional (OCT) con sede en Canc\u00fan, M\u00e9xico, as\u00ed como a su l\u00edder, Vikrant Bhardwaj (Bhardwaj), a otras tres personas y a 16 empresas que facilitaron y se beneficiaron de las actividades delictivas de HSO.
\nBhardwaj HSO ha introducido ilegalmente a Estados Unidos a miles de inmigrantes indocumentados desde Europa, Oriente Medio, Sudam\u00e9rica y Asia a Estados Unidos. Adem\u00e1s del tr\u00e1fico de personas, Bhardwaj HSO est\u00e1 involucrada en narcotr\u00e1fico, soborno y lavado de dinero.
\n\u201cPor instrucciones de la Secretaria Bessent y del Presidente Trump, el Departamento del Tesoro est\u00e1 tomando medidas para desarticular las redes de tr\u00e1fico de personas\u201d, declar\u00f3 el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley.
\n\u201cLa acci\u00f3n de hoy, en colaboraci\u00f3n con nuestros socios policiales, desbarata la capacidad de esta red para introducir ilegalmente inmigrantes a Estados Unidos. El Gobierno de Trump seguir\u00e1 combatiendo y desmantelando las organizaciones criminales transnacionales terroristas para proteger al pueblo estadounidense\u201d, precis\u00f3.
\nDicha acci\u00f3n se llev\u00f3 a cabo en virtud de la Orden Ejecutiva (OE) 13581, modificada por la OE 13863 (en adelante, \u201cOE 13581, modificada\u201d), que tiene como objetivo a las organizaciones criminales transnacionales y sus estructuras de apoyo. La OFAC coordin\u00f3 esta acci\u00f3n con Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Administraci\u00f3n para el Control de Drogas (DEA) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de M\u00e9xico.
\nLA ORGANIZACI\u00d3N DE TR\u00c1FICO DE PERSONAS BHARDWAJ
\nLa organizaci\u00f3n Bhardwaj HSO es sofisticada porque ha combinado diversos m\u00e9todos de transporte para facilitar el viaje \u2014por aire y mar\u2014 de migrantes indocumentados provenientes de pa\u00edses que representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
\nBhardwaj HSO utiliza sus propios yates y marinas para transportar a los migrantes indocumentados a M\u00e9xico. Al llegar a Canc\u00fan, Bhardwaj HSO les proporciona alojamiento en hostales y hoteles antes de coordinar con sus asociados el transporte de los migrantes a la frontera entre Estados Unidos y M\u00e9xico.
\nEn colaboraci\u00f3n con miembros de la organizaci\u00f3n criminal transnacional Hern\u00e1ndez Salas, se\u00f1alada por la OFAC, Bhardwaj HSO ha utilizado el corredor Tapachula-Canc\u00fan-Mexicali para introducir ilegalmente migrantes indocumentados a Estados Unidos.
\nEl 16 de junio de 2023 , la OFAC acus\u00f3 a Hern\u00e1ndez Salas TCO, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, enmendada, por ser una persona extranjera que constituye una importante organizaci\u00f3n criminal transnacional.
\nLos servicios de tr\u00e1fico de personas contratados por la organizaci\u00f3n Bhardwaj HSO generan miles de d\u00f3lares por persona. Bhardwaj HSO tambi\u00e9n recibe apoyo operativo de personas empleadas por el C\u00e1rtel de Sinaloa.
\nLa OFAC denunci\u00f3 a HSO de Bhardwaj de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, enmendada, por ser una persona extranjera que constituye una organizaci\u00f3n criminal transnacional significativa.
\nikrant Bhardwaj (Bhardwaj) es un ciudadano con doble nacionalidad india y mexicana, y l\u00edder de la organizaci\u00f3n criminal Bhardwaj HSO. Bhardwaj se autodenomina fundador y director ejecutivo de varias empresas en M\u00e9xico, India y los Emiratos \u00c1rabes Unidos (EAU). Recauda y lava dinero il\u00edcito a trav\u00e9s de sus marinas y diversos negocios. Bhardwaj ha logrado evadir a las autoridades mientras contin\u00faa lucr\u00e1ndose con el tr\u00e1fico de personas y el narcotr\u00e1fico.
\nEntre los miembros de alto rango involucrados en las operaciones y la log\u00edstica diarias de la organizaci\u00f3n Bhardwaj HSO se encuentra Jos\u00e9 Germ\u00e1n Valadez Flores (Valadez), empresario y narcotraficante, estrecho colaborador de Bhardwaj.
\nValadez desempe\u00f1a un papel fundamental en el tr\u00e1fico de migrantes hacia Canc\u00fan mediante el soborno de funcionarios mexicanos corruptos. Jorge Alejandro Mendoza Villegas (Mendoza), expolic\u00eda del estado de Quintana Roo, tiene acceso al Aeropuerto Internacional de Canc\u00fan para coordinar la llegada y salida de migrantes indocumentados. Desde 2020, Mendoza ha apoyado las actividades de tr\u00e1fico de personas y narcotr\u00e1fico de la organizaci\u00f3n Bhardwaj HSO a trav\u00e9s del Aeropuerto Internacional de Canc\u00fan.
\nLa OFAC denunci\u00f3 a Bhardwaj, Valadez y Mendoza de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, enmendada, por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente en HSO de Bhardwaj.
\nRED DE NEGOCIOS GLOBAL DE BHARDWAJ HSO
\nLa esposa de Bhardwaj, Indu Rani (Rani), tiene doble nacionalidad india y mexicana, participa en las operaciones financieras de su esposo y es coaccionista de varias empresas en India y M\u00e9xico.
\nRani est\u00e1 siendo acusada de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, enmendada, por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente de Bhardwaj.
\nAdem\u00e1s de exponer a personas clave del grupo Bhardwaj HSO, la OFAC denunci\u00f3 a Veena Shivani Estates Private Limited , una empresa inmobiliaria en India, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, en su versi\u00f3n modificada, por ser propiedad de, estar controlada por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente de Bhardwaj y Rani.
\nLa OFAC design\u00f3 a 8 empresas con sede en M\u00e9xico, India y los Emiratos \u00c1rabes Unidos de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, en su versi\u00f3n modificada, por ser propiedad de Bhardwaj o estar controladas por \u00e9l, o por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de Bhardwaj, directa o indirectamente:
\nUn restaurante y bar en la India, Michigantap Hospitality Private Limited
\nTres empresas dedicadas a actividades inmobiliarias en India y los Emiratos \u00c1rabes Unidos: VVN Buildcon Private Limited , Bhavishya Realcon Private Limited y VVN Real Estate L.L.C.
\nBlack Gold Plus Energies Trading L.L.C. es una empresa comercializadora de energ\u00eda y combustibles con sede en los Emiratos \u00c1rabes Unidos.
\nDos empresas de servicios de navegaci\u00f3n y turismo con sede en M\u00e9xico , V AND V Astillero , S.A. de C.V. y Operadora Tur\u00edstica Princesa , S.A. de C.V.
\nUn supermercado en M\u00e9xico , VNV Store , S.A. de C.V.
\nUna empresa inmobiliaria , Bhardwaj , S.A. de C.V.
\nUn proveedor de servicios de apoyo empresarial , Thercumex , S.A. de C.V.
\nUn minorista de textiles , VNV Fashions , S.A. de C.V.
\nLa OFAC denunci\u00f3 a tres empresas con sede en M\u00e9xico de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, enmendada, por ser propiedad de Rani o estar controladas por ella, o por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de ella, directa o indirectamente.
\nTambi\u00e9n, OFAC acus\u00f3 a tres empresas con sede en M\u00e9xico de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, en su forma enmendada, por ser propiedad de Valadez o estar controladas por \u00e9l, o por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de Valadez, directa o indirectamente:
\nUna empresa constructora, Constructora Gerlife , S. A . dic . V.
\nUna empresa de transporte, Comercializadora Vespa , S. A . dic . V.
\nUna empresa de servicios de reservas , Comercialicun , S. A . dic . V.
\nLa OFAC tambi\u00e9n denunci\u00f3 a una empresa con sede en M\u00e9xico de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, enmendada, por ser propiedad de, o estar controlada por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Mendoza: empresa constructora , Cargas Y Regulaciones El\u00e9ctricas , S.A. de C.V.
\nIMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
\nComo resultado de la acci\u00f3n de ayer, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en los Estados Unidos o en posesi\u00f3n o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.
\nAdem\u00e1s, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 % o m\u00e1s de una o m\u00e1s personas bloqueadas, tambi\u00e9n queda bloqueada. Salvo autorizaci\u00f3n expresa mediante una licencia general o espec\u00edfica emitida por la OFAC, o una exenci\u00f3n, las regulaciones de la OFAC generalmente proh\u00edben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro de los Estados Unidos (o en tr\u00e1nsito por este pa\u00eds) que involucren bienes o intereses en bienes de personas bloqueadas.
\nEl incumplimiento de las sanciones estadounidenses puede resultar en la imposici\u00f3n de sanciones civiles o penales a ciudadanos estadounidenses y extranjeros. La OFAC puede imponer sanciones civiles por incumplimiento de las sanciones bas\u00e1ndose en la responsabilidad objetiva.
\nAdem\u00e1s, las instituciones financieras y otras personas pueden estar expuestas a sanciones por participar en ciertas transacciones o actividades que involucren a personas designadas o bloqueadas.
\nLas prohibiciones incluyen la realizaci\u00f3n de cualquier contribuci\u00f3n o provisi\u00f3n de fondos, bienes o servicios por, a, o en beneficio de cualquier persona designada o bloqueada, o la recepci\u00f3n de cualquier contribuci\u00f3n o provisi\u00f3n de fondos, bienes o servicios de dicha persona; empero, lo anterior ser\u00e1 motivo de otro an\u00e1lisis en posterior entrega de HORA 14.
\nmauricioconde59@outlook.com
\nX:@mauconde<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
HORA 14. \u00a0Mauricio Conde Olivares Ayer, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancion\u00f3 a la Organizaci\u00f3n de Tr\u00e1fico de Personas Bhardwaj (Bhardwaj HSO), una organizaci\u00f3n criminal transnacional (OCT) con sede en Canc\u00fan, M\u00e9xico, as\u00ed como a su l\u00edder, Vikrant Bhardwaj (Bhardwaj), a otras tres personas […]<\/p>\n","protected":false},"author":14,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[4,101305],"tags":[],"class_list":["post-691231","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-opinion","category-quintana-roo"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/691231","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/14"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=691231"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/691231\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":691232,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/691231\/revisions\/691232"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=691231"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=691231"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=691231"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}