{"id":693180,"date":"2025-11-12T20:29:50","date_gmt":"2025-11-13T02:29:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/?p=693180"},"modified":"2025-11-12T20:29:50","modified_gmt":"2025-11-13T02:29:50","slug":"shcp-bloquea-cuentas-de-13-casinos-por-presunto-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/?p=693180","title":{"rendered":"SHCP bloquea cuentas de 13 casinos por presunto lavado de dinero"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li><strong>Investigaci\u00f3n conjunta con el Gabinete de Seguridad<\/strong><\/li>\n<li><strong>Detectan operaciones millonarias en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<div id=\"attachment_693181\" style=\"width: 370px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-693181\" class=\"wp-image-693181 size-large\" src=\"https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/CASINOS-360x270.jpeg\" alt=\"\" width=\"360\" height=\"270\" srcset=\"https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/CASINOS-360x270.jpeg 360w, https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/CASINOS-240x180.jpeg 240w, https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/CASINOS-768x576.jpeg 768w, https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/CASINOS-1536x1152.jpeg 1536w, https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/CASINOS.jpeg 1600w\" sizes=\"auto, (max-width: 360px) 100vw, 360px\" \/><p id=\"caption-attachment-693181\" class=\"wp-caption-text\">Tras meses de investigaciones, la UIF bloque\u00f3 las cuentas bancarias de 13 casinos tras detectar presuntos actos de \u201cblanqueo\u201d.<\/p><\/div>\n<p>La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloque\u00f3 las cuentas bancarias de trece casinos donde se detectaron operaciones millonarias en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas, inform\u00f3 la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP).<\/p>\n<p>La dependencia federal explic\u00f3 que conjunto con el Gabinete de Seguridad y en una investigaci\u00f3n que lleva meses en desarrollo \u201cse identificaron conductas presuntamente consistentes con tipolog\u00edas internacionales de lavado de dinero\u201d, en establecimientos con presencia en los estados de Jalisco, Nuevo Le\u00f3n, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de M\u00e9xico, Chiapas y la Ciudad de M\u00e9xico, de acuerdo con los patrones detectados en el an\u00e1lisis financiero.<\/p>\n<p>A\u00f1adi\u00f3 que por su \u201calto riesgo financiero, fueron listadas como personas morales bloqueadas\u201d para proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado.<\/p>\n<p>Apunt\u00f3 que algunos de estos establecimientos \u201coperaron con movimientos millonarios en efectivo\u201d, transferencias hacia pa\u00edses como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta, Panam\u00e1; as\u00ed como a trav\u00e9s de plataformas digitales, \u201clo que facilitaba la dispersi\u00f3n de recursos il\u00edcitos, su ocultamiento y su reinserci\u00f3n al sistema financiero mexicano e internacional\u201d.<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n tambi\u00e9n identific\u00f3 que las plataformas digitales \u201cutilizaban a personas con perfiles econ\u00f3micos no acordes con la cantidad de dinero recibido\u201d como amas de casa, estudiantes, jubilados, desempleados, \u201cquienes a cambio de un porcentaje transfer\u00edan la totalidad de los fondos a los verdaderos due\u00f1os, legitimando los ingresos aparentemente obtenidos en juegos\u201d.<\/p>\n<p>Hacienda de M\u00e9xico explic\u00f3 que derivado de estos hallazgos, la UIF presentar\u00e1 las denuncias correspondientes ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) y dar\u00e1 aviso a la Procuradur\u00eda Fiscal de la Federaci\u00f3n, esto con el objetivo de dar seguimiento a los posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita (lavado de dinero), asociaci\u00f3n delictuosa y delitos del orden fiscal.<\/p>\n<p>La SHCP dijo que estas acciones reafirman el compromiso de cooperaci\u00f3n internacional para prevenir el uso del sistema financiero con fines il\u00edcitos, en colaboraci\u00f3n con FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y en cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) para el combate al lavado de dinero.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Identifican tres modus operandi en casas de apuestas<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Por su parte, el secretario de Seguridad y Protecci\u00f3n Ciudadana, Omar Garc\u00eda Harfuch, acus\u00f3 en la conferencia matutina en Palacio Nacional que en los casinos se\u00f1alados se detectaron conductas inusuales, transferencias irregulares en efectivo, evasi\u00f3n fiscal y v\u00ednculos con la delincuencia organizada. \u201cA partir de estos hallazgos inicia una nueva etapa de prevenci\u00f3n, la UIF desarrollar\u00e1 mecanismos de detenci\u00f3n temprana, modelos predictivos basados en inteligencia artificial para detectar conductas inusuales que generen un da\u00f1o al sistema financiero\u201d, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n<p>El gobierno federal identific\u00f3 tres modus operandi en las casas de apuestas: uso de grandes cantidades de efectivo, redes que mov\u00edan dinero proveniente del extranjero dentro del pa\u00eds y operaciones digitales que inclu\u00edan transferencias y plataformas de pago para ocultar el origen del dinero. Hacienda afirma que estas empresas mov\u00edan hasta 50 millones de pesos en operaciones inusuales.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Dos son de Grupo Salinas<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>De los 13 casinos afectados, dos, Ganador Azteca y Operadora Ganadora Tv Azteca son propiedad de Grupo Salinas, del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien acus\u00f3 una \u201cacci\u00f3n m\u00e1s de acoso y persecuci\u00f3n sistem\u00e1tica del Estado\u201d.<\/p>\n<p>Sostuvo que ha cumplido con los m\u00e1s altos est\u00e1ndares internacionales de prevenci\u00f3n de lavado de dinero, \u201cen conjunto con nuestros socios internacionales, en particular del Reino Unido\u201d. Asimismo, asegur\u00f3 que est\u00e1 preparado \u201cpara demostrarlo ante cualquier instancia competente\u201d.<\/p>\n<p>Grupo Salinas acus\u00f3 directamente a la procuradora fiscal, Grisel Galeano Garc\u00eda, de encabezar \u201cuna acci\u00f3n arbitraria\u201d que confirmar\u00eda, seg\u00fan su versi\u00f3n, \u201cuna campa\u00f1a sistem\u00e1tica del gobierno\u201d en su contra.<\/p>\n<p>\u201cEst\u00e1 en marcha una campa\u00f1a sistem\u00e1tica del gobierno en contra de nuestro fundador y presidente, Ricardo Benjam\u00edn Salinas Pliego, y de las empresas del grupo, que constituye una persecuci\u00f3n de Estado, en la que se utilizan las instituciones p\u00fablicas para intimidar, presionar e intentar someter a quienes piensan distinto, al tiempo de que permite distraer a la opini\u00f3n p\u00fablica de los verdaderos problemas del pa\u00eds\u201d, se\u00f1al\u00f3 el texto.<\/p>\n<p>El grupo empresarial asegur\u00f3 que defender\u00e1 sus derechos \u201ccon la ley y la raz\u00f3n \u00e9tica y jur\u00eddica\u201d de su lado. \u201cNo nos van a callar. No nos van a doblar. Aqu\u00ed estamos y aqu\u00ed seguiremos\u201d, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n<p>Los permisos para operar casinos por hasta 25 a\u00f1os le fueron otorgados a Tv Azteca en el sexenio de Enrique Pe\u00f1a Nieto. Casi al concluir esa administraci\u00f3n, la Secretar\u00eda de Gobernaci\u00f3n, bajo el mando de Alfonso Navarrete Prida, le entreg\u00f3 el aval para sorteos.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Investigaci\u00f3n conjunta con el Gabinete de Seguridad Detectan operaciones millonarias en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloque\u00f3 las cuentas bancarias de trece casinos donde se detectaron operaciones millonarias en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas, inform\u00f3 la Secretar\u00eda de Hacienda [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":14,"featured_media":693181,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[16,7],"tags":[],"class_list":["post-693180","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-destacadas","category-seguridad"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/693180","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/14"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=693180"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/693180\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":693182,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/693180\/revisions\/693182"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/693181"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=693180"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=693180"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=693180"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}