{"id":716142,"date":"2026-04-15T21:19:10","date_gmt":"2026-04-16T03:19:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/?p=716142"},"modified":"2026-04-15T21:19:10","modified_gmt":"2026-04-16T03:19:10","slug":"casino-centenario-la-mina-de-oro-del-cartel-del-noreste","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/?p=716142","title":{"rendered":"Casino Centenario, la \u201cmina de oro\u201d del C\u00e1rtel del Noreste"},"content":{"rendered":"<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>EU va contra fuentes de financiamiento del narco<\/strong><\/li>\n<li>\u00a0<strong>El Tesoro sanciona a este establecimiento y a abogados mexicanos por nexos con el grupo delictivo<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<div id=\"attachment_716143\" style=\"width: 448px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-716143\" class=\"wp-image-716143 size-large\" src=\"https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/CASINO-438x270.jpeg\" alt=\"\" width=\"438\" height=\"270\" srcset=\"https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/CASINO-438x270.jpeg 438w, https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/CASINO-240x148.jpeg 240w, https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/CASINO-768x473.jpeg 768w, https:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/CASINO.jpeg 1081w\" sizes=\"auto, (max-width: 438px) 100vw, 438px\" \/><p id=\"caption-attachment-716143\" class=\"wp-caption-text\">El Casino Centenario es utilizado por el C\u00e1rtel del Noreste como \u00abcasa de seguridad de pastillas de fentanilo y coca\u00edna, as\u00ed como veh\u00edculo para lavar ganancias il\u00edcitas e integrarlas en el sistema financiero leg\u00edtimo\u201d<\/p><\/div>\n<p>El gobierno de Estados Unidos anunci\u00f3 sanciones contra casinos, empresas y personas supuestamente vinculadas con el C\u00e1rtel del Noreste (CDN) en operaciones de lavado de dinero.<\/p>\n<p>Uno de los establecimientos es el Casino Centenario, situado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 3.2 kil\u00f3metros de la frontera estadounidense, una de las principales fuentes de financiamiento del grupo delictivo, uno de los m\u00e1s violentos de M\u00e9xico, detall\u00f3 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en un comunicado.<\/p>\n<p>Casino Centenario, administrado por Comercializadora y Arrendadora de Mexico (CAMSA), es utilizado por el C\u00e1rtel del Noreste como \u00abcasa de seguridad de pastillas de fentanilo y coca\u00edna, as\u00ed como veh\u00edculo para lavar ganancias il\u00edcitas e integrarlas en el sistema financiero leg\u00edtimo a trav\u00e9s de sus operaciones de juego\u00bb, asegur\u00f3 la dependencia. Otro de los sancionados es Diamante Casino, ubicado en la ciudad de Tampico, en Tamaulipas.<\/p>\n<p>Las autoridades estadounidenses tambi\u00e9n indicaron que en el interior del casino se realizaban actos de intimidaci\u00f3n y tortura contra personas identificadas como enemigas del grupo criminal.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Abogados vinculados al C\u00e1rtel del Noreste<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La lista negra de la OFAC tambi\u00e9n incluye a Eduardo Javier Islas Valdez, \u00abCrosty\u00bb, como operador del c\u00e1rtel, encargado de cruzar a indocumentados a trav\u00e9s del R\u00edo Grande hacia Texas.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, est\u00e1 el abogado Juan Pablo Penilla Rodr\u00edguez, por su trabajo vinculado al CDN, como defensor entre otros del capo Miguel \u00c1ngel Trevino Morales, \u00abZ-40\u00bb y y del cofundador del C\u00e1rtel de Sinaloa, Ismael \u201cEl Mayo\u201d Zambada.<\/p>\n<p>Su trabajo va \u00abm\u00e1s all\u00e1 de una relaci\u00f3n normal entre un abogado y su cliente\u00bb, afirm\u00f3 la OFAC. Jesus Reymundo Ramos V\u00e1zquez, se\u00f1alado por ser asociado al CDN, tambi\u00e9n fue sancionado.<\/p>\n<p>\u00abBajo el disfraz de activista de derechos humanos, Ramos se dedica exclusivamente a defender a violentos miembros de c\u00e1rteles, presentando denuncias falsas contra el ej\u00e9rcito mexicano, pagando a personas para que asistan a protestas y protegiendo la reputaci\u00f3n de miembros del CDN que han muerto o han sido detenidos\u00bb, denunci\u00f3 el Tesoro.<\/p>\n<p>Seg\u00fan la OFAC, Penilla habr\u00eda actuado como intermediario entre Trevi\u00f1o Morales y la actual c\u00fapula del C\u00e1rtel del Noreste, incluso mientras este permanec\u00eda en prisi\u00f3n en M\u00e9xico. Esto le habr\u00eda permitido mantener el control de la organizaci\u00f3n desde la c\u00e1rcel.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>\u00bfCu\u00e1les son las sanciones?<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Las sanciones del Tesoro implican que todos los bienes y participaciones en bienes de los sancionados bajo jurisdicci\u00f3n de Estados Unidos, en poder o bajo el control de estadounidenses, quedan bloqueados. El CDN fue declarado \u00aborganizaci\u00f3n terrorista\u00bb por Washington en febrero del a\u00f1o pasado.<\/p>\n<p>\u00abLa violencia y la intimidaci\u00f3n del C\u00e1rtel del Noreste, incluido su ataque de marzo de 2022 contra el Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, amenazan al personal estadounidense, socavan la soberan\u00eda mexicana y desestabilizan a las comunidades a ambos lados de la frontera\u00bb, explic\u00f3 el Departamento de Estado en otro comunicado<\/p>\n<p>Tras dar a conocer dichas sanciones, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, asegur\u00f3 que la dependencia emplear\u00e1 todas las herramientas disponibles para resguardar a Estados Unidos frente a los c\u00e1rteles violentos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>UIF detecta lavado de dinero<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Unidad de Inteligencia Financiera de M\u00e9xico (UIF) inform\u00f3 sobre la designaci\u00f3n de los seis sujetos (tres personas f\u00edsicas y tres personas morales) con actividad en el sector de juegos en el que se detect\u00f3 que hubo inconsistencias entre los montos operados y los ingresos reportados, as\u00ed como movimientos significativos de recursos en efectivo que no corresponden con la actividad econ\u00f3mica declarada.<\/p>\n<p>\u201cEn el \u00e1mbito nacional, la UIF realiz\u00f3 el an\u00e1lisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos se\u00f1alados, identificando la operaci\u00f3n de establecimientos de apuestas bajo una misma estructura empresarial, as\u00ed como transferencias internacionales relevantes hacia diversas jurisdicciones, incluidas algunas de riesgo\u201d, inform\u00f3 en un comunicado.<\/p>\n<p>La UIF detall\u00f3 que tambi\u00e9n se identificaron patrones asociados a actividades vulnerables en el sector de juegos y sorteos, presuntamente utilizados para el lavado de activos.<\/p>\n<p>Ante ello, la UIF proporcion\u00f3 informaci\u00f3n a la Segob a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n General de Juegos y Sorteos, para la suspensi\u00f3n de actividades de los establecimientos identificados, adem\u00e1s de que present\u00f3 las denuncias correspondientes ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica por la probable comisi\u00f3n de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita y delitos fiscales.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 EU va contra fuentes de financiamiento del narco \u00a0El Tesoro sanciona a este establecimiento y a abogados mexicanos por nexos con el grupo delictivo \u00a0 El gobierno de Estados Unidos anunci\u00f3 sanciones contra casinos, empresas y personas supuestamente vinculadas con el C\u00e1rtel del Noreste (CDN) en operaciones de lavado de dinero. 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