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La UIF y la CNBV emitieron alertamientos para fortalecer la prevenci\u00f3n del lavado de dinero y otras actividades il\u00edcitas vinculadas con la trata de personas en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026<\/p><\/div>\n
Con el prop\u00f3sito de fortalecer la identificaci\u00f3n, monitoreo y mitigaci\u00f3n de riesgos asociados al lavado de dinero y a otras actividades il\u00edcitas relacionadas con la trata de personas en el contexto del Mundial 2026, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitieron un alertamiento.<\/p>\n
Los grandes eventos internacionales generan una importante movilidad de personas, recursos y actividades econ\u00f3micas. Si bien representan oportunidades para el desarrollo econ\u00f3mico y tur\u00edstico, tambi\u00e9n pueden incrementar la exposici\u00f3n a riesgos vinculados con la explotaci\u00f3n de personas y el uso indebido del sistema financiero para ocultar o movilizar recursos asociados a actividades il\u00edcitas.<\/p>\n
El alertamiento proporciona a los sujetos obligados elementos para fortalecer sus procesos de monitoreo, identificaci\u00f3n de operaciones inusuales y evaluaci\u00f3n de riesgos mediante indicadores y se\u00f1ales de alerta relacionadas con posibles esquemas de trata de personas con fines de explotaci\u00f3n sexual o laboral, as\u00ed como con operaciones financieras que pudieran estar vinculadas con dichas conductas.<\/p>\n
La elaboraci\u00f3n de esta herramienta preventiva se emite en coordinaci\u00f3n con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EU y el Centro de An\u00e1lisis de Informes y Transacciones Financieras de Canad\u00e1 (FINTRAC), con base en an\u00e1lisis de riesgos y mejores pr\u00e1cticas nacionales e internacionales en materia de prevenci\u00f3n de lavado de dinero y combate a la trata de personas.<\/p>\n
Asimismo, el alertamiento promueve la adopci\u00f3n de medidas reforzadas de debida diligencia, el fortalecimiento de los mecanismos de control interno y una mayor coordinaci\u00f3n entre las instituciones financieras y las autoridades competentes para la detecci\u00f3n oportuna de operaciones que pudieran representar riesgos para la integridad del sistema financiero, incluyendo mecanismos de intercambio de informaci\u00f3n y de canalizaci\u00f3n de reportes hacia las instancias competentes.<\/p>\n
La emisi\u00f3n de este instrumento forma parte de las acciones preventivas impulsadas por las autoridades financieras mexicanas con motivo de la celebraci\u00f3n de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y busca contribuir a la protecci\u00f3n de las personas potencialmente vulnerables frente a redes de explotaci\u00f3n y delincuencia organizada. El documento permanecer\u00e1 vigente hasta el 31 de agosto de 2026 y podr\u00e1 actualizarse conforme evolucionen los riesgos identificados antes, durante y despu\u00e9s del evento.<\/p>\n
La Secretar\u00eda de Hacienda, a trav\u00e9s de la UIF y la CNBV refrendan su compromiso de fortalecer las acciones preventivas del sistema financiero mexicano para identificar oportunamente riesgos asociados a la trata de personas y otras actividades il\u00edcitas, contribuyendo a la protecci\u00f3n de las personas vulnerables y a la integridad del sistema financiero nacional.<\/p>\n
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Suspenden en CDMX 15 inmuebles de alojamiento <\/strong><\/p>\n <\/p>\n De cara al Mundial2026, el gobierno de la Ciudad de M\u00e9xico suspendi\u00f3 15 inmuebles de alojamiento por presuntos riesgos vinculados con trata de personas y detuvo a 19 personas relacionadas con este delito.<\/p>\n La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, se\u00f1al\u00f3 que la trata de personas representa uno de los principales riesgos asociados a eventos masivos internacionales, por lo que la administraci\u00f3n capitalina reforz\u00f3 operativos de supervisi\u00f3n y prevenci\u00f3n en coordinaci\u00f3n con distintas dependencias locales y organismos internacionales.<\/p>\n La funcionaria capitalina detall\u00f3 que m\u00e1s de 19 mil personas han sido capacitadas para prevenir, identificar y denunciar posibles casos de trata, mientras que 400 servidoras y servidores p\u00fablicos recibieron formaci\u00f3n especializada para atender de manera inmediata situaciones vinculadas con explotaci\u00f3n sexual, laboral o comercial.<\/p>\n Asimismo, inform\u00f3 que en coordinaci\u00f3n con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito se puso en marcha la campa\u00f1a \u201cMundial sin Trata\u201d, acompa\u00f1ada de una l\u00ednea telef\u00f3nica nacional para denuncias y atenci\u00f3n a v\u00edctimas. Tambi\u00e9n se desarroll\u00f3 un Protocolo Interinstitucional de Atenci\u00f3n a la Trata con apoyo de la Organizaci\u00f3n Internacional para las Migraciones.<\/p>\n Como parte del programa \u201cHospedaje Seguro\u201d, el gobierno capitalino ha distribuido m\u00e1s de mil cartillas preventivas en hoteles y sitios de alojamiento temporal.<\/p>\n Estos avances forman parte de la estrategia \u201cJuego Limpio, Sociedad Justa\u201d, integrada por 133 acciones enfocadas en derechos humanos, seguridad, movilidad, salud mental, protecci\u00f3n ambiental y atenci\u00f3n a grupos prioritarios, con las que la capital busca recibir a miles de visitantes nacionales y extranjeros durante la justa mundialista.<\/p>\n Entre las medidas anunciadas se encuentran 50 puntos de atenci\u00f3n denominados \u201cPuntos Mundialistas de Juego Limpio\u201d, donde habr\u00e1 orientaci\u00f3n m\u00e9dica, psicol\u00f3gica, jur\u00eddica y de protecci\u00f3n civil durante las actividades relacionadas con el torneo.<\/p>\n La estrategia tambi\u00e9n contempla operativos ambientales para reducir residuos y promover el reciclaje durante los festivales futboleros y actividades masivas que se desarrollar\u00e1n en la capital del pa\u00eds.<\/p>\n \u00a0<\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Acciones preventivas del sistema financiero Las autoridades financieras de M\u00e9xico advirtieron sobre un aumento de actividades il\u00edcitas asociadas con este delito Con el prop\u00f3sito de fortalecer la identificaci\u00f3n, monitoreo y mitigaci\u00f3n de riesgos asociados al lavado de dinero y a otras actividades il\u00edcitas relacionadas con la trata de personas en el contexto del Mundial […]<\/p>\n","protected":false},"author":14,"featured_media":723580,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[16,7],"tags":[],"class_list":["post-723579","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-destacadas","category-seguridad"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/723579","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/14"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=723579"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/723579\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":723581,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/723579\/revisions\/723581"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/723580"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=723579"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=723579"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=723579"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}