{"id":97443,"date":"2012-07-18T00:03:46","date_gmt":"2012-07-18T05:03:46","guid":{"rendered":"http:\/\/www.diarioimagen.net\/?p=97443"},"modified":"2012-07-19T03:54:29","modified_gmt":"2012-07-19T08:54:29","slug":"desde-el-2009-se-sabia-del-lavado-de-dinero-en-hsbc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.diarioimagen.net\/?p=97443","title":{"rendered":"Desde el 2009 se sab\u00eda del<em> lavado<\/em> de dinero en HSBC"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li><strong><em>En ese a\u00f1o, la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores mexicana le orden\u00f3 cancelar 3,600 cuentas, 675 de ellas bajo sospecha de blanqueo<\/em><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<div id=\"attachment_97483\" style=\"width: 250px\" class=\"wp-caption alignleft\"><a class=\"highslide\" onclick=\"return vz.expand(this)\" href=\"http:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2012\/07\/hsbc-1895.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-97483\" class=\"size-medium wp-image-97483\" title=\"hsbc-1895\" src=\"http:\/\/www.diarioimagen.net\/wp-content\/uploads\/2012\/07\/hsbc-1895-240x135.jpg\" alt=\"\" width=\"240\" height=\"135\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-97483\" class=\"wp-caption-text\">El Banco HSBC desacat\u00f3 varias observaciones formuladas por la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores sobre el seguimiento a cuentas.<\/p><\/div>\n<p>Por \u00f3rdenes de la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en 2009, HSBC M\u00e9xico cerr\u00f3 3 mil 600 cuentas y de \u00e9stas, en 675 hab\u00eda sospechas de <em>lavado<\/em> de dinero, revel\u00f3 el reporte del Subcomit\u00e9 de Investigaciones del Senado de Estados Unidos.<\/p>\n<p>En las revisiones a los controles de HSBC M\u00e9xico, se detectaron serias deficiencias en los mecanismos para prevenir operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n<p>Entre las fallas se incluye un seguimiento de cuentas inadecuado, alertas que no se tomaron en cuenta, formaci\u00f3n deficiente de los sistemas de monitoreo, as\u00ed como disputas internas por cierre de cuentas con actividades sospechosas.<\/p>\n<p>En noviembre de 2008, seg\u00fan cit\u00f3 el reporte, Guillermo Babatz, pre\u00adsid\u00adente\u2028de la CNBV, tuvo una reuni\u00f3n con altos funcionarios de HSBC, entre los que se encontraba Michael Geoghegan, director general del Grupo HSBC, Emilson Alonso, presidentede HSBC para Am\u00e9rica Latina y Luis Pe\u00f1a, director de HSBC M\u00e9xico.<\/p>\n<p>En el encuentro, Babatz manifest\u00f3 su preocupaci\u00f3n por las cuentas en d\u00f3\u00adla\u00adres\u2028estadounidenses en las Islas Caim\u00e1n.<\/p>\n<p>El documento revel\u00f3 que entre enero y septiembre de 2008, se estim\u00f3 que HSBC M\u00e9xico \u2028hab\u00eda repatriado 3 mil millones de d\u00f3lares a Estados Unidos, lo que represent\u00f3 36% del mercado total y el doble de lo que envi\u00f3 Banamex.<\/p>\n<p>En el reporte del Senado estadounidense se mencion\u00f3 que en ese periodo, la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de la Secretar\u00eda de Hacienda plante\u00f3 su preocupaci\u00f3n por el riesgo en que HSBC podr\u00eda incurrir, debido al volumen de d\u00f3lares en efectivo, el cual era superior al de otros bancos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por \u00f3rdenes de la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en 2009, HSBC M\u00e9xico cerr\u00f3 3 mil 600 cuentas y de \u00e9stas, en 675 hab\u00eda sospechas de <em>lavado<\/em> de dinero, revel\u00f3 el reporte del Subcomit\u00e9 de Investigaciones del Senado de Estados Unidos. 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