Capacitan a jueces para detectar lavado de dinero
* Especiales, Cd. de México martes 18, Feb 2014
Porque el lavado de dinero que realizan las organizaciones delictivas también puede hallarse en expedientes judiciales, jueces y magistrados de todo el país recibirán capacitación y actualización respecto a la legislación en la materia, a fin de contar con herramientas para detectar operaciones reportables a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.






















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