Sanciona Departamento de Tesoro de EU a organización criminal transnacional con sede en Cancún

HORA 14.  Mauricio Conde Olivares

Ayer, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la Organización de Tráfico de Personas Bhardwaj (Bhardwaj HSO), una organización criminal transnacional (OCT) con sede en Cancún, México, así como a su líder, Vikrant Bhardwaj (Bhardwaj), a otras tres personas y a 16 empresas que facilitaron y se beneficiaron de las actividades delictivas de HSO.
Bhardwaj HSO ha introducido ilegalmente a Estados Unidos a miles de inmigrantes indocumentados desde Europa, Oriente Medio, Sudamérica y Asia a Estados Unidos. Además del tráfico de personas, Bhardwaj HSO está involucrada en narcotráfico, soborno y lavado de dinero.
“Por instrucciones de la Secretaria Bessent y del Presidente Trump, el Departamento del Tesoro está tomando medidas para desarticular las redes de tráfico de personas”, declaró el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley.
“La acción de hoy, en colaboración con nuestros socios policiales, desbarata la capacidad de esta red para introducir ilegalmente inmigrantes a Estados Unidos. El Gobierno de Trump seguirá combatiendo y desmantelando las organizaciones criminales transnacionales terroristas para proteger al pueblo estadounidense”, precisó.
Dicha acción se llevó a cabo en virtud de la Orden Ejecutiva (OE) 13581, modificada por la OE 13863 (en adelante, “OE 13581, modificada”), que tiene como objetivo a las organizaciones criminales transnacionales y sus estructuras de apoyo. La OFAC coordinó esta acción con Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México.
LA ORGANIZACIÓN DE TRÁFICO DE PERSONAS BHARDWAJ
La organización Bhardwaj HSO es sofisticada porque ha combinado diversos métodos de transporte para facilitar el viaje —por aire y mar— de migrantes indocumentados provenientes de países que representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Bhardwaj HSO utiliza sus propios yates y marinas para transportar a los migrantes indocumentados a México. Al llegar a Cancún, Bhardwaj HSO les proporciona alojamiento en hostales y hoteles antes de coordinar con sus asociados el transporte de los migrantes a la frontera entre Estados Unidos y México.
En colaboración con miembros de la organización criminal transnacional Hernández Salas, señalada por la OFAC, Bhardwaj HSO ha utilizado el corredor Tapachula-Cancún-Mexicali para introducir ilegalmente migrantes indocumentados a Estados Unidos.
El 16 de junio de 2023 , la OFAC acusó a Hernández Salas TCO, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, enmendada, por ser una persona extranjera que constituye una importante organización criminal transnacional.
Los servicios de tráfico de personas contratados por la organización Bhardwaj HSO generan miles de dólares por persona. Bhardwaj HSO también recibe apoyo operativo de personas empleadas por el Cártel de Sinaloa.
La OFAC denunció a HSO de Bhardwaj de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, enmendada, por ser una persona extranjera que constituye una organización criminal transnacional significativa.
ikrant Bhardwaj (Bhardwaj) es un ciudadano con doble nacionalidad india y mexicana, y líder de la organización criminal Bhardwaj HSO. Bhardwaj se autodenomina fundador y director ejecutivo de varias empresas en México, India y los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Recauda y lava dinero ilícito a través de sus marinas y diversos negocios. Bhardwaj ha logrado evadir a las autoridades mientras continúa lucrándose con el tráfico de personas y el narcotráfico.
Entre los miembros de alto rango involucrados en las operaciones y la logística diarias de la organización Bhardwaj HSO se encuentra José Germán Valadez Flores (Valadez), empresario y narcotraficante, estrecho colaborador de Bhardwaj.
Valadez desempeña un papel fundamental en el tráfico de migrantes hacia Cancún mediante el soborno de funcionarios mexicanos corruptos. Jorge Alejandro Mendoza Villegas (Mendoza), expolicía del estado de Quintana Roo, tiene acceso al Aeropuerto Internacional de Cancún para coordinar la llegada y salida de migrantes indocumentados. Desde 2020, Mendoza ha apoyado las actividades de tráfico de personas y narcotráfico de la organización Bhardwaj HSO a través del Aeropuerto Internacional de Cancún.
La OFAC denunció a Bhardwaj, Valadez y Mendoza de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, enmendada, por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente en HSO de Bhardwaj.
RED DE NEGOCIOS GLOBAL DE BHARDWAJ HSO
La esposa de Bhardwaj, Indu Rani (Rani), tiene doble nacionalidad india y mexicana, participa en las operaciones financieras de su esposo y es coaccionista de varias empresas en India y México.
Rani está siendo acusada de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, enmendada, por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente de Bhardwaj.
Además de exponer a personas clave del grupo Bhardwaj HSO, la OFAC denunció a Veena Shivani Estates Private Limited , una empresa inmobiliaria en India, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, en su versión modificada, por ser propiedad de, estar controlada por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente de Bhardwaj y Rani.
La OFAC designó a 8 empresas con sede en México, India y los Emiratos Árabes Unidos de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, en su versión modificada, por ser propiedad de Bhardwaj o estar controladas por él, o por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de Bhardwaj, directa o indirectamente:
Un restaurante y bar en la India, Michigantap Hospitality Private Limited
Tres empresas dedicadas a actividades inmobiliarias en India y los Emiratos Árabes Unidos: VVN Buildcon Private Limited , Bhavishya Realcon Private Limited y VVN Real Estate L.L.C.
Black Gold Plus Energies Trading L.L.C. es una empresa comercializadora de energía y combustibles con sede en los Emiratos Árabes Unidos.
Dos empresas de servicios de navegación y turismo con sede en México , V AND V Astillero , S.A. de C.V. y Operadora Turística Princesa , S.A. de C.V.
Un supermercado en México , VNV Store , S.A. de C.V.
Una empresa inmobiliaria , Bhardwaj , S.A. de C.V.
Un proveedor de servicios de apoyo empresarial , Thercumex , S.A. de C.V.
Un minorista de textiles , VNV Fashions , S.A. de C.V.
La OFAC denunció a tres empresas con sede en México de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, enmendada, por ser propiedad de Rani o estar controladas por ella, o por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de ella, directa o indirectamente.
También, OFAC acusó a tres empresas con sede en México de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, en su forma enmendada, por ser propiedad de Valadez o estar controladas por él, o por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de Valadez, directa o indirectamente:
Una empresa constructora, Constructora Gerlife , S. A . dic . V.
Una empresa de transporte, Comercializadora Vespa , S. A . dic . V.
Una empresa de servicios de reservas , Comercialicun , S. A . dic . V.
La OFAC también denunció a una empresa con sede en México de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, enmendada, por ser propiedad de, o estar controlada por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Mendoza: empresa constructora , Cargas Y Regulaciones Eléctricas , S.A. de C.V.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de ayer, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.
Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 % o más de una o más personas bloqueadas, también queda bloqueada. Salvo autorización expresa mediante una licencia general o específica emitida por la OFAC, o una exención, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro de los Estados Unidos (o en tránsito por este país) que involucren bienes o intereses en bienes de personas bloqueadas.
El incumplimiento de las sanciones estadounidenses puede resultar en la imposición de sanciones civiles o penales a ciudadanos estadounidenses y extranjeros. La OFAC puede imponer sanciones civiles por incumplimiento de las sanciones basándose en la responsabilidad objetiva.
Además, las instituciones financieras y otras personas pueden estar expuestas a sanciones por participar en ciertas transacciones o actividades que involucren a personas designadas o bloqueadas.
Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, a, o en beneficio de cualquier persona designada o bloqueada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona; empero, lo anterior será motivo de otro análisis en posterior entrega de HORA 14.
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