Banamex cesa a 11 empleados por fraude de Oceanografía
* Especiales, Nacional jueves 15, May 2014- Dijo que ese es el resultado de su investigación; no dice nada de juicios por irregularidades
Banamex, filial de la institución financiera estadounidense Citi, informó que su investigación interna por el fraude cometido por la empresa Oceanografía, propiedad del empresario Amado Yáñez, concluyó con el cese de 11 de sus empleados.
En comunicado, el banco afirmó que “como resultado de esta investigación, desafortunadamente Banamex dio por terminada la relación laboral de 11 funcionarios de distintos niveles jerárquicos, áreas funcionales y de negocio que no cumplieron con los estándares de supervisión esperados de sus responsabilidades”.
La institución se reservó el nombre y las posiciones jerárquicas de los funcionados cesados y no informó si los empleados despedidos serán sujetos a un juicio por su participación en las operaciones fraudulentas.
El comunicado se limitó a expresar que “es de esperarse que en el curso de esta investigación otros colaboradores, lo mismo de México que de otras regiones, sean también sancionados”.
Fue e l 28 de febrero pasado cuando Banamex informó que había otorgado créditos a Oceanografía por 585 millones de dólares. De esa cantidad, al menos 400 millones de dólares en préstamos fueron concedidos al amparo de documentos falsos, por lo que dichas operaciones generaron pérdidas por un monto que ronda los 300 millones de dólares.
Amado Yáñez, propietario de Oceanografía —empresa que proporciona servicios navieros a Petróleos Mexicanos y que se halla en concurso mercantil de acreedores—, se encuentra arraigado por la Procuraduría General de la República.
Sobre el término de la investigación interna realizada, Javier Arrigunaga, director general de Grupo Financiero Banamex, comentó que durante más de dos meses en Citi “hemos llevado a cabo una investigación rigurosa, con el apoyo de un despacho de reconocido prestigio internacional, para conocer la forma en que fue cometido este presunto fraude. Estamos revisando también nuestros procesos y controles de riesgo, y seguimos fortaleciendo toda área que no cumpla satisfactoriamente con los estándares globales de Citi y sus mejores prácticas”.
De esa forma, Banamex busca dar por cerrado el caso de Oceanografía, una operación que sometió a críticas sus prácticas de control como segundo grupo financiero en México. Arrigunaga agregó que “de esta forma, cerramos un doloroso episodio de nuestra historia. Un hecho lamentable que enfrentamos frontalmente desde el inicio y en cuya solución hemos trabajado arduamente”.