Comisión Nacional Bancaria y de Valores interviene a CIBanco e Intercam Banco
Finanzas jueves 26, Jun 2025- Sancionados por EU por supuesto narcolavado
La CNBV decretó la intervención gerencial temporal de CI Banco e Intercam Banco.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó ayer jueves que la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de CI Banco e Intercam Banco.
Mediante un comunicado dijo que la intervención busca sustituir a los órganos administrativos y representantes legales de ambas corporaciones, en previsión de las sanciones anunciadas en la víspera contra esas empresas por Estados Unidos.
La CNBV busca “salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes” de los bancos, “dadas las implicaciones” que puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro estadounidense, dijo el informe.
“Las autoridades financieras mantienen la confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano y seguirán trabajando en coordinación permanente para continuar propiciando la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento del sistema”, agregó el comunicado.
Intervención no afecta la estabilidad del sistema financiero mexicano
La Asociación de Bancos de México (ABM) afirmó que la intervención de CIBanco e Intercam -anunciada por la CNBV, tras las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra estas dos entidades (y Vector Casa de Bolsa) por presuntos casos de lavado de dinero-, no representan un riesgo sistémico ni afectan la estabilidad del sistema financiero mexicano, el cual se mantiene, apuntó, sólido y bien capitalizado.
En un pronunciamiento, el organismo cúpula de la banca destacó que la intervención anunciada, busca crear un entorno de certidumbre que permita a las instituciones operar con normalidad durante el tiempo que sea requerido para asegurar que dichas instituciones cumplen con los estándares regulatorios.
En su comunicado, la ABM resaltó que la prevención de actividades ilícitas y la protección de la legalidad, son prioridades estratégicas para los bancos que operan en México.
Por ello, expuso, se han impulsado mecanismos robustos de cumplimiento normativo, auditoría y control, que operan bajo los más altos estándares de calidad a nivel internacional, “y desde la banca mantenemos siempre una disposición firme hacia la mejora continua de estas prácticas”.
La ABM agregó que mantiene una colaboración y diálogo constante con las autoridades financieras, regulatorias, y con las instituciones bancarias que integran la asociación, con el objetivo de proteger el ahorro de los mexicanos, fortalecer la transparencia y preservar la solidez del sistema bancario nacional, que hoy, aseguró, registra niveles históricos de capitalización y liquidez.
Refrenda su compromiso con el cumplimiento de la regulación vigente
Finalmente, la ABM informó que permanece atenta a las determinaciones que tomen las autoridades competentes al respecto.
Asimismo, refrendó su compromiso con el cumplimiento de la regulación vigente, con el propósito de garantizar en todo momento la estabilidad y fortaleza en el sistema financiero mexicano, a fin de continuar ofreciendo seguridad y confianza a los ahorradores en el país.
La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó más temprano este jueves la intervención gerencial temporal de CIBanco y de Intercam.
CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, fueron señalados por el Tesoro estadounidense por presunto lavado ligado al tráfico de fentanilo. Luego de que se diera a conocer los señalamientos de las instituciones bancarias, la Secretaría de Hacienda indicó que EU no había otorgado pruebas aún que corroboren la información; sin embargo, inició una revisión.
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