Cónclave en Cancún vs lavado de dinero y terrorismo
Mauricio Conde Olivares lunes 1, Ago 2016“Hora 14”
Mauricio Conde Olivares
Cancún forma parte de la estrategia que encabeza la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y que se acordó con las dependencias e instancias públicas y privadas que la integran, que se implementa desde el pasado 26 de julio hasta el 2 de agosto, junto con otros siete destinos en todo el país.
Y el tema es de relevancia, pues los delincuentes organizados que dan vida a este flagelo social aprovechan el éxito de los principales destinos para ofrecer sus servicios, por lo que la participación preventiva de turisteros, agentes de viajes, empleados de hoteles y demás prestadores de servicios es fundamental.
Precisamente hace nueve días, en un juzgado de Playa del Carmen les fue dictada la formal prisión a dos mujeres que realizaban la trata de personas en Cancún, pues el pasado 15 de julio fueron capturadas por elementos de la División de Gendarmería de la Policía Federal.
Al cumplir una orden de aprehensión, derivada de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y Trata de Personas adscrita a la Procuraduría General del Estado, se concluyó una indagatoria sobre R.L. N., alias “La Regia” y C.N., alias “La Cory”.
En sus declaraciones ministeriales “La Regia” afirmó que encabezaba esa cédula delictiva teniendo a “La Cory» como la segunda al mando y quien a su vez reclutaba menores de edad para su explotación sexual, todo ello quedó asentado en la causa penal 73/2016.
Por ello, resalta que la Secretaría de Turismo (Sectur) del gobierno de la República puso en marcha en ocho destinos del país, la estrategia integral para la prevención de la trata de personas en el sector de los viajes y el turismo, con el propósito de visibilizar “este delito que permita prevenirlo, identificarlo y erradicarlo de la sociedad”.
En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora por iniciativa de la Organización de Naciones Unidas (ONU), además la Sectur realizará entre agosto a diciembre de 2016, talleres de prevención y erradicación sobre trabajo infantil, diseñará herramientas de capacitación y difusión, además presentará obras de teatro sobre este tema.
La Secretaría de Turismo también firmará compromisos con empresarios de la industria turística para erradicar la explotación sexual y laboral de niñas, niños y adolescentes; estas acciones representan el esfuerzo articulado entre autoridades y organizaciones de la sociedad civil.
“La estrategia integral tiene el propósito de generar conciencia sobre un problema que sólo puede prevenirse, sancionarse y erradicarse, visibilizando su existencia”, precisó la Secretaría de Turismo.
La iniciativa de la ONU forma parte de las medidas para mejorar la coordinación en la lucha contra la trata de personas, en donde México juega un papel preponderante en la difusión e implementación de acciones internacionales para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en este ámbito.
Por otra parte, le informó que el pasado viernes tuvo lugar en Cancún el cónclave de los principales combatientes financieros del lavado de dinero, de la corrupción y el financiamiento al terrorismo organizado por la Asociación de Especialistas Certificados en la Prevención de Lavado de Dinero.
Recordemos que hoy las empresas e instituciones financieras deben prestarle mucha atención a todas las personas que las rodean; empleados, clientes y proveedores por mencionar algunos.
Es muy importante que se tenga un profundo y verdadero «conocimiento del cliente», término que podemos definir como: «Identificar claramente quien es la persona o las personas que se encuentran detrás de una relación de negocios.»
Esta actividad es uno de los primeros pasos a seguir para empezar a evaluar la importancia de asociarse con una persona en cualquier tipo de negocio o actividad financiera. Una vez que se investiga y valida la información relevante de la identidad de la persona(s) para comenzar una relación de negocios, se debe continuar con el proceso, cotejando la información contra las listas negativas, de sanciones o restrictivas, como las de la OFAC (Oficina para el Control de Fondos Extranjeros de los Estados Unidos) o en México contra las listas de la Policía Federal o a Unidad de Inteligencia Financiera.
Daniel Ortiz, Director Business Development International-México de LexisNexis® Risk Solutions http://www.lexisnexis.com/risk/intl/es/identity-verification.aspx comentó:
«En cualquier institución financiera se tiene que verificar la identidad del cliente para poder asegurarse que es el individuo que dice ser, y para esto es importante conocer a que se dedican, cuál es su perfil económico y cuál es el origen de los recursos que van a depositar o transferir, entre otros.
Con base a esto, se puede determinar el riesgo de la relación entre ambas partes, que productos utiliza dentro de la institución financiera, en qué geografías opera a nivel nacional e internacional y si la persona accede a países utilizando actividades financieras de alto riesgo.»
Cumplimiento de Conozca su Cliente (CSC) y verificación de …
www.lexisnexis.com
Conozca su Cliente (CSC) y soluciones de verificación de identidad de LexisNexis ayudan a mitigar riesgo, prevenir fraude de identidad y cumplir con regulaciones …
Los individuos que empiezan a tener una relación con determinado negocio o institución financiera, pueden tener una actividad políticamente expuesta o estar relacionados con empresas que pertenecen al gobierno, ante esto, se deben de implementar controles adicionales alrededor de los movimientos financieros de estas personas, los cuales monitorean toda actividad de negocio o bienes a lo largo del tiempo y confirmar si éstas son anormales o no esperados para empezar una relación.
A nivel global todas las oportunidades que se relacionen con cualquier tipo de negocio, requieren una identificación especial de los clientes internacionales.
Es LexisNexis® Risk Solutions la empresa líder en el suministro de información esencial y soluciones para la gestión de riesgo, cumplimiento y prevención de lavado de dinero pues ayuda a sus clientes de todas las industrias y gobierno a predecir, evaluar y administrar riesgos, por medio de la combinación de tecnología de punta, datos únicos y analíticos avanzados, recomienda que se tenga una fuerte identificación de identidad que permita fortalecer el cumplimiento del «Conocimiento del Cliente» mediante los siguientes pasos:
Verificar identidades nacionales e internacionales.
Cotejar contra listas de vigilancia.
Implementar una Debida Diligencia Aumentada (si el cliente conlleva un a un riesgo mayor)
Por medio del «conocimiento del cliente», los negocios e instituciones financieras, tendrán la posibilidad de tener medidas preventivas para poder combatir el lavado de dinero, corrupción y el financiamiento al terrorismo, y esto trae como resultado, que cualquier tipo de negocio tenga beneficios tangibles, como: Oportunidades de crecimiento, satisfacción del cliente, experiencia Única, Participación en el Mercado e Ingresos, traduciéndose esto en una ventaja competitiva en el mercado.
Finalmente, es importante destacar que por medio del «conocimiento del cliente», se tiene la oportunidad de tener relaciones más profundas, importantes, duraderas y rentables con todos sus clientes, empleados o proveedores y esto le da un valor importante a cualquier actividad de negocio.
La Asociación de especialistas certificados en la prevención de lavado de dinero (ACAMS por sus siglas en Ingles) fomenta la educación, el intercambio de información y el conocimiento de las mejores prácticas para la prevención de este delito financiero. Profesionales en las áreas de Riesgo, Ética y Cumplimiento normativo en todos los segmentos de la industria encuentran en ACAMS (www.acams.org) un sólido apoyo para el adecuado manejo de sus programas de prevención de riesgo y cumplimiento; pero esto será motivo de posterior análisis en otra entrega de Hora 14.